证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-046 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到公司董事长张辉阳先生的《关于提议甘肃国芳工贸（集团）股 份有限公司回购公司股份的函》，张辉阳先生提议公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长张辉阳先生 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%。 5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含）。 6、回购资金来源：公司自有资金。 二、提议回购股份的原因和目的 董事长张辉阳先生基于对公司 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 601086 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 4 | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 21 | | 附件 | 1：《独立董事工作细则》 32 | | 附件 | 2：《董事会提名委员会工作细则》 42 | | 附件 | 3：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 45 | | 附件 | 4：《董事会审计委员会工作细则》 49 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日星期一下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-040 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第六次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、 李成言、李宗义六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定以及中共 ...

审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》 为确保甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）项目经 营的资金保障及稳定发展，公司拟将甘肃杉杉尚未归还的 8,500.00 万元财务资助 延期至 2024 年 12 月 31 日。 具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司向关联方提 供财务资助延期的公告》（公告编号：2023-044）。 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-041 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第六次会议 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的5日内发出通知[6][7] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东[11][12] - 临时股东大会应在召开15日前公告通知[11][12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[10] 持股比例要求 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议披露前不得低于公司总股本的10％[8] 时间间隔与变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 延期或取消公告 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[21] 股东权利与记录保存 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东大会，公司和召集人不得拒绝[23] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[22] 提案实施时间 - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[23] 股东请求撤销决议 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序等违规的决议[26] 监管措施 - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[28] - 股东大会召集等不符要求，证监会及其派出机构责令限期改正[28] - 董事等人员履职违规，证监会及其派出机构责令改正，严重者实施证券市场禁入[28] 投票制度 - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[19] 征集股东权利 - 征集人公开征集股东权利应披露征集文件，禁止有偿征集[18] 表决计票 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票[17] 关联关系表决 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[17] 信息披露 - 公告或通知应在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[30] - 依法披露信息应在证券交易场所网站和规定媒体发布并置备于公司住所等供查阅[30] - 篇幅长的公告或通知可在指定报刊摘要披露，全文在指定网站公布[30] - 股东大会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 本规则由公司董事会负责解释[31] - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效[31]

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司章程 二零二三年十一月 1 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购第三节 股份转让 第四章 党的组织 第五章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 监事会议事规则 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 监事会议事规则 为了进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能， 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本议事规则。 第一条 公司设监事会，由三名监事组成，行使监督权，保障股东权益、公司利 益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事由股东代表和公司 职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的监事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。公司职工代表担任的监 事不少于监事人数的三分之一。 第二条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护股东、 职工的权益； （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，在公司章程和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名。公司独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可以连选连任。 第六条 现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以按 照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人。 ...

制度修订 - 公司2023年11月30日召开会议审议通过修订部分公司制度议案[1] - 修订《独立董事工作细则》等多项细则[2] - 修订制度尚需提交股东大会审议[2]

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《公司关联交易管理制度》相关规定,作为甘肃国芳 工贸(集团)股份有限公司的独立董事,本着实事求是的态度,基于独立判断的 立场,审阅相关文件并经审慎分析之后,我们对提交公司第六届董事会第六次会 议审议关于公司向关联方提供财务资助延期相关事项的相关资料进行了审阅,现 就该议案发表独立意见如下: 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 独立董事关于公司向关联方提供财务资助延期相关事项 的独立意见 关于公司向关联方提供财务资助延期事宜的独立意见 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助 延期的议案》。 独立董事认为:甘肃杉杉作为公司关联方,公司向甘肃杉杉提供财务资助, 为确保项目经营的资金保障及甘肃杉杉稳定发展,将提供其尚未归还的财务资助 8,500.00万元期限延长至 2024年12月31日。公司提供的财务资助收取资金占 用费,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,不会对公司产生重大影响,且 风险在可控范围之内,也有利于提高公司总体 ...