章程修订 - 2023年11月30日召开会议审议通过修订《公司章程》及附件议案[1] - 修订后章程制订依据增加《中国共产党章程》[1] - 公司将设立党委，配备专兼职党务人员，保障经费[2] - 党委设党委书记1名，副书记、委员若干名[2] - 符合条件的党委成员可进入董监高，反之亦然[2] - 部分章节和条款序号调整[2] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审批[3] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审批[3] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需审批[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审批[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审批[4] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[4] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需提交审议[4] - 交易标的会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上且绝对金额超过5000万元需提交审议[5] - 交易标的会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上且绝对金额超过500万元需提交审议[5] 独立董事相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[6] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事任期届满可连选连任，但不得超过六年[7] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[7] - 独立董事因特定情形致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[8] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，董事会应在60日内召开股东大会补选[8] - 逾期不召开股东大会，独立董事可不再履行职务[8] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[9] 董事会相关 - 董事会设立审计、薪酬与考核、战略发展和提名委员会[9][10] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] - 审计委员会召集人为会计专业人士[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）须董事会审议[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保除外）须董事会审议[10] - 净资产绝对值0.5%以上的关联交易等重大交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须董事会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须董事会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须董事会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元须董事会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须董事会审议[11] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[11] - 董事会对对外担保等特定事项审议，需取得出席董事会会议三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[12] 监事会相关 - 监事会应对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告审核并提出书面意见[12] - 监事会检查公司财务，监督董事、高级管理人员执行公司职务行为[12] - 监事会每六个月至少召开一次会议[22] - 监事会会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事[22] - 监事会召集人经三分之一以上监事要求，可于会议召开三日以前通知全体监事[22] - 监事连续两次不能亲自出席且不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责[22] 其他 - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[13] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[13] - 股东大会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制[15] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[16] - 《公司章程》及附件修订事项需提请公司股东大会审议通过后生效[23] - 公司董事会提请股东大会授权有关职能部门办理工商变更、备案登记等事宜[24] - 修订后的《公司章程》及附件将与公告同日披露于上海证券交易所网站[24] - 公告发布时间为2023年12月1日[25]

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-045 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-044 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司向关联方提供财务资助延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）尚未归还的 8,500.00万元财务资助拟延期至2024年12月31日。 ● 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司及合并报表范围内的子 公司与该关联方发生的关联交易累计发生额为人民币 10,745.00 万元。 ● 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 2023年11月30日，公司分别召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 六次会议，公司董事会审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》， 独立董事已分别对上 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为231,956,483.88元，同比增长31.41%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为10,451,773.30元，同比增长48.52%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,095,508.01元，同比增长2,916.29%[1] - 公司净利润为128,553,835.17元，较上期48,916,808.73元增长[13] - 公司综合收益总额为126,650,307.86元，较上期27,895,616.15元增长[13] - 公司期末现金及现金等价物余额为611,628,047.15元，较期初有所增加[21] - 公司资产总计为2,525,374,558.82元，较去年同期有所增长[22] - 公司资产负债表显示，2023年第三季度总负债为596,491,653.23元，较上一季度增加32,157,825.87元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末比上年同期增长120.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为388,511,998.77元，较去年同期大幅增长[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为21.6亿人民币，同比增长15.2%[15] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为17.9亿人民币，同比增长4.8%[15] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为15.1亿人民币，同比增长144.5%[16] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为8.5亿人民币，同比减少32.4%[16] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为10亿人民币[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为14.7亿人民币[17] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为39.1亿人民币，同比增长190.1%[17] 资产状况 - 总资产为2,760,487,629.64元，年初至报告期末比上年末增长12.40%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,606,939,342.54元，年初至报告期末比上年末增长4.09%[2] - 公司流动资产合计为1,168,005,684.18元，较上期824,547,011.26元增长[10] - 公司非流动资产合计为1,592,481,945.46元，较上期1,631,341,463.38元下降[10] - 公司流动资产合计为99.5亿人民币，同比增长61.9%[17] - 公司非流动资产合计为134.3亿人民币，略微下降1.7%[17] - 公司所有者权益合计为1,416,762,096.71元，较上一季度增加1,332,457.95元[25] - 流动资产合计为614,101,815.03元，其中应收账款为35,301,259.43元[24] - 非流动资产合计为1,399,151,934.91元，其中投资性房地产为352,422,775.31元[24] - 预计负债为33,321.10元，递延所得税负债为57,507,825.87元[25] 股东信息 - 公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子，为一致行动人[5]

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第五次会议。公司监 事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持 召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-038 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公 司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。2023 年第三季度报告及财务报表的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第四号 零售》、《关于 做好主板上市公司 2023 年三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将 2023 年三季度末门店变动情况及主要经营数据公告如下： 一、已开业门店分布及变动情况 （一）控股公司开设的门店分布及变动情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运 营门店 11 家，其中：百货业态为主的门店 6 家，分别为东方红广场店、白银世 贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳 G99 购物 中心；超市 5 家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河 店、综超皋兰店。公司经营面积共 33.40 万平方米，具体情况如下： 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-039 1、 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-037 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第五次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉、李宗义、孟丽、李源、柳 吉弟五人现场参加，董事张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言四人以通讯方式参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》以及 2023 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-036 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易 展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东张辉女 士将其原进行股票质押式回购交易的 24,000,000 股股票延期交易，原回购交易日 为 2023 年 10 月 12 日，现展期至 2024 年 10 月 11 日。 一、本次股份质押展期的具体情况 近日，公司接到控股股东一致行动人张辉女士关于进行股票质押式回购交易 展期的通知，现将具体情况公告如下： 1、原股票质押式回购交易的情况 2022 年 10 月 13 日，公司股东张辉将其持有的 24,000,000 股公司股票与中 原证券股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2022 年 10 月 13 日， 回购交易日为 2023 年 10 月 12 日。该事项详见公司于 2022 年 10 月 15 日发布的 相关公告《 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-035 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：中金财富证券有限公司（以下简称"中金财富"）、西南证 券股份有限公司（以下简称"西南证券"）券商理财产品。 ● 理财投资金额：人民币 7,000.00 万元。 ● 履行的审议程序：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2022 年年 度股东大会审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计 的议案》。 ● 特别风险提示：公司委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种， 但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际 收益难以预期。 一、投资情况概况 （三）委托理财产品的基本情况 单位：万元 （一）投资目的 为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产 的保值增 ...

● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东张辉阳 先生将其原进行股票质押式回购交易的 30,000,000 股股票延期交易，原回购交易 日为 2023 年 9 月 19 日，现展期至 2024 年 9 月 18 日。 一、本次股份质押展期的具体情况 近日，公司接到控股股东一致行动人张辉阳先生关于进行股票质押式回购交 易展期的通知，现将具体情况公告如下： 1、原股票质押式回购交易的情况 2022 年 9 月 19 日，公司股东张辉阳将其持有的 30,000,000 股公司股票与浙 商证券股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2022 年 9 月 19 日，回 购交易日为 2023 年 9 月 19 日。该事项详见公司于 2022 年 9 月 21 日发布的相关 公告《关于控股股东一致行动人股份质押解除暨再次进行股票质押式回购交易的 公告》（公告编号 2022-029）。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-034 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易 展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...