公司治理调整 - 四川成渝于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于本公司修订并取消监事会的议案》 [2] - 本次调整涉及多项议案 涵盖监事会结构重大变更 [2]

会议安排 - 公司将在2025年8月28日召开董事会会议[3] - 会议将审议及批准公司截至2025年6月30日止6个月未经审计中期业绩及刊发[3] 人员结构 - 截至公告日，董事会有5位执行董事、3位非执行董事、4位独立非执行董事[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月13日在成都召开，356人出席，持表决权股份1794652655股，占比58.69%[4][6] - A股股东355人，持股1726812123股，占比56.47%；H股股东1人，持股67840532股，占比2.22%[4][5] 议案表决 - 修订公司章程并取消监事会议案，A股同意比例98.8618%，H股28.1576%，普通股合计96.1891%[9] - 投资成雅高速公路扩容项目议案，A股同意比例99.7566%，H股100%，普通股合计99.7784%[10][11] - 5%以下股东对修订章程取消监事会议案同意比例25.5790%，对投资成雅高速扩容项目议案同意比例93.6329%[13]

会议安排 - 公司2025年6月27日和7月17日董事会审议通过筹备股东会议案[2] - 7月26日公告召开2025年第二次临时股东会通知[2] - 8月13日15时在成都召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东会股东和代理人共356人[4] - 所持表决权股份1794652655股，占比58.69%[5] 审议结果 - 股东会通过多项章程及议事规则修订议案[6] - 股东会通过投资成雅高速扩容项目暨关联交易议案[6] 合规认定 - 律师认为本次股东会事项合法有效[9]

公司财务披露安排 - 四川成渝高速公路将于2025年8月28日举行董事会会议审议2025年上半年中期业绩 [1] - 审议内容涵盖公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的财务数据 [1] - 拟批准并刊发的业绩为未经审计中期报告 [1]

公司财务披露安排 - 四川成渝高速公路将于2025年8月28日举行董事会会议审议2025年上半年中期业绩 [1] - 审议内容包含公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审计中期业绩 [1] - 中期业绩公告将在董事会审议批准后正式刊发 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将审议及批准截至2025年6月30日止六个月未经审计中期业绩及刊发[3] 人员信息 - 公告日期董事会执行董事有罗祖义等5人[3] - 非执行董事有杨少军等3人[3] - 独立非执行董事有余海宗等4人[3]

公司动态 - 四川成渝在投资者互动平台明确表示暂无收购成都天府机场高速公路资产的计划 [2]

融资买入概况 - A股8月11日共有3707只个股获融资资金买入 其中394股买入金额超亿元 [1] - 东方财富 新易盛 中际旭创融资买入金额排名前三 分别获买入20 89亿元 13 94亿元 13 92亿元 [1] 融资买入占比 - 7只个股融资买入额占当日总成交金额比重超30% [1] - 鲁阳节能 四川成渝 中粮糖业融资买入额占比排名前三 分别为45 32% 43 71% 41 61% [1] 融资净买入金额 - 39只个股获融资净买入超亿元 [1] - 中际旭创 大族激光 宁德时代融资净买入金额排名前三 分别获净买入4 71亿元 4 47亿元 4 09亿元 [1]

项目概述 - 公司下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司和四川省交通建设集团有限责任公司参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程 与关联方四川成渝高速公路股份有限公司等组成联合体 [2] - 联合体于2025年7月28日收到招标人《中标通知书》 确认中标成雅扩容项目 [2] 合同当事人 - 甲方为雅安市人民政府 成都市人民政府 眉山市人民政府 [3] - 乙方包括四川成渝高速公路股份有限公司 中国华西企业股份有限公司 四川公路桥梁建设集团有限公司等五家企业 [3] 甲方主要责任 - 甲方履行项目实施主体责任 对乙方出资情况 资金使用 项目公司设立及项目融资 建设 运营等进行履约监管 [3] - 甲方负责项目核准等前期工作 协助乙方获得项目审批文件 [3] - 甲方统筹协调项目建设用地 地材 炸材 用水用电等要素保障 协助办理弃土场选址手续 [3] 乙方主要责任 - 乙方通过出资设立项目公司开展项目投资 建设 运营管理 获得相应回报并承担风险 [4] - 乙方具有相应施工资质的可依法自行组织实施施工 [4] - 乙方需在合同签订后90日内完成项目公司组建 注册资金1亿元 建设期内全部到位 [4] 资金安排 - 乙方出资项目总投资估算金额的20.20%作为资本金 全部为货币性资金 [5] - 资本金分四年到位：第一年20% 第二年30% 第三年30% 第四年20% [5] - 项目开工前累计到位资本金2亿元 累计到位资金10亿元 [5] - 实际投资总额以竣工决算审计结果为准 [5] 履约保障 - 乙方已提交1.11亿元履约保证金（现金或银行保函） 用于担保合同义务履行 [5] - 履约保证金在项目签发竣工验收鉴定书后30日内解除或退还 [5]