分组1：特色化经营与贷款行业分布 - 公司响应号召探索特色金融服务模式，鼓励分行针对不同区域客群特色化经营，推出泉州石财贷等区域特色产品，基于地域资源优势的特色行业集群授信 [2][3] - 批发零售业、制造业是各区域主要投向行业，各分行贷款行业分布因服务客户不同而有差异 [3] 分组2：特色产品及营销获客优势 - 普惠小微方面，依托信贷工厂快审快贷模式推出“厦 e 贷”“成长伴侣信用贷”，还推出供货贷拓宽小微企业融资渠道 [3] - 台商金融方面，发力便民金融和旅游金融，推出“资金大三通”等服务体系和产品；优化“空中柜台”；推出两岸通速汇等便利台资企业融资；“台农贷”获福建省金融创新项目，截至 2023 年 6 月末与 7 个台农园区签署战略合作 [4] 分组3：网点布局 - 2020 年至今以补充空白区域为主，网点从 2020 年末的 68 家增加至 2023 年 9 月末的 115 家 [5] - 未来按需筹建网点，完善布局，提升新设及原有网点效能 [5]

分组1：2024年贷款规划 - 2024年保持贷款稳步增长，优化调整贷款结构，投向普惠小微、绿色金融、科技创新等领域 [2] - 普惠小微方面，秉承市场定位，以科技手段赋能金融服务，满足小微企业多元化金融需求 [2][3] - 绿色金融方面，将绿色信贷发展纳入全行战略任务，搭建专业组织架构，创新产品与服务 [3] - 科技创新方面，推出高新贷客群专案，提高审批效率，降低融资成本 [3] 分组2：银行差异化优势 - 发展战略清晰且执行有力，每三年制定一轮战略规划，建立战略落地工作架构 [4] - 对中小微企业服务能力不断增强，积累丰富经验，培育优质客群，普惠小微贷款增速高于全行 [4] - 两岸金融服务特色鲜明，依托台资股东背景及区位优势，构建业务体系，推出特色产品，搭建服务架构 [4][5][6] 分组3：资本新规影响 - 《资本办法》构建差异化资本监管体系，对本行资本充足整体情况影响较小，本行将加快“轻资本”转型 [5] 分组4：两岸金融业务特色亮点 - 构建全面两岸金融业务体系，是福建省台企授信户数和台胞信用卡发卡数最多的金融机构 [5][6] - 搭建完善两岸金融服务组织架构，设立管理部门和专营团队，提供专业化服务 [6] - 创新推出多种特色产品，与多家台湾银行同业建立业务关系，开展相关业务 [5][6] - 截至2023年6月30日，台企客户数相比年初增长17%，台企授信户数相比年初增长14%，台胞客户数相比年初增长8%，台胞信用卡发卡数相比年初增长9%，台胞金融资产余额相比年初增长6% [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为27人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,876,132,921股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为74.3468%[4] - 公司在任董事13人，出席9人；在任监事6人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《厦门银行股份有限公司章程》修订议案A股同意票数1,876,116,121，比例99.9991%[6] - 《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》修订议案A股同意票数1,817,887,020，比例96.8954%[7] - 《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》修订议案A股同意票数1,817,887,020，比例96.8954%[9] - 厦门银行延长可转债发行决议及相关授权有效期议案同意票数418,647,886，比例99.9980%，反对票数8,100，比例0.0020%[15] - 姚志萍等7人相关议案同意票数417,263,986，比例99.6675%，反对票数1,392，比例0.3325%[15] - 汤琼兰相关议案同意票数417,263,986，比例99.6675%，反对票数1,392，比例0.3325%[17] 人员选举情况 - 选举第九届监事会股东监事吴灿鑫，A股同意票数1,876,124,821，比例99.9995%[10] - 选举第九届监事会外部监事邓家驹，A股同意票数1,876,116,121，比例99.9991%[11] - 选举第九届董事会非独立董事姚志萍，A股同意票数1,874,740,921，比例99.9258%[12] - 戴亦一选举独立董事议案得票数1,816,254,923，占比96.8084%[16] - 谢德仁选举独立董事议案得票数1,815,806,623，占比96.7845%[16] - 聂秀峰选举独立董事议案得票数1,815,798,693，占比96.7841%[16] - 陈欣选举独立董事议案得票数1,815,806,523，占比96.7845%[16] - 袁东选举独立董事议案得票数1,816,255,023，占比96.8084%[16] - 戴亦一另一相关议案得票数358,777,988，占比85.6975%[17] 决议通过情况 - 本次股东大会特别决议事项获2/3以上通过，普通决议事项获1/2以上通过[18]

股东大会信息 - 公司于2023年12月21日刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[10] - 现场会议于2024年1月5日14:00召开，网络投票时间、方式与公告一致[10] - 出席本次股东大会的公司股东共27人，有表决权的股东25人，代表有表决权股份1,876,132,921股，占比74.3468%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》：1,876,116,121股同意，占比99.9991%[12] - 《关于修订<厦门银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》：1,817,887,020股同意，占比96.8954%[13] - 《关于修订<厦门银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》：1,817,887,020股同意，占比96.8954%[13] - 《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》：1,876,124,821股同意，占比99.9995%[13] - 《厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》：吴灿鑫和郑峰均为1,876,124,821股同意，占比99.9995%[14] - 《厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的议案》：邓家驹和胡小雷均为1,876,116,121股同意，占比99.9991%[14] - 《厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》：姚志萍1,874,740,921股同意，占比99.9258%[14] - 李云祥等8人议案表决中，1874740921股同意，占比99.9258%[15][16][17] - 李云祥等8人议案中小投资者表决情况，417263986股同意，占比99.6675%[15][16][17] - 戴亦一议案表决中，1816254923股同意，占比96.8084%[18] - 戴亦一议案中小投资者表决情况，358777988股同意，占比85.6975%[18] - 谢德仁议案表决中，1815806623股同意，占比96.7845%[18] - 谢德仁议案中小投资者表决情况，358329688股同意，占比85.5904%[18] - 聂秀峰议案表决中，1815798693股同意，占比96.7841%[18] - 聂秀峰议案中小投资者表决情况，358321758股同意，占比85.5885%[18] - 陈欣议案表决中，1815806523股同意，占比96.7845%[19] - 陈欣议案中小投资者表决情况，358329588股同意，占比85.5904%[19]

公司独立董事：宁向东、谢德仁、戴亦一、聂秀峰、陈欣 2024 年 1 月 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《厦门银行股份有限 公司独立董事工作制度》及《厦门银行股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，作为厦门银行股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司聘任 高级管理人员相关事项发表如下独立意见： 聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定；所聘任的高级管理人员均符 合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格条件；同意 聘任吴昕颢担任行长，李朝晖、刘永斌、陈蓉蓉、庄海波担 任副行长，郑承满担任副行长兼首席信息官，谢彤华担任副 行长兼首席风险官兼董事会秘书，周迪祥、陈松担任行长助 理，其中谢彤华董事会秘书、陈松行长助理的任职资格尚需 报请银行业监督管理机构核准。在谢彤华董事会秘书任职资 格获得核准之前，由陈蓉蓉继续履行董事会秘书职责。 厦门银行股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 ...

会议信息 - 厦门银行第九届监事会第一次会议于2024年1月5日现场召开[1] - 应出席监事6人，亲自出席6人[1] 议案表决 - 多项议案获6票赞成通过，含豁免通知期限、选举监事长等[2] 人员安排 - 王建平任第九届监事会监事长，出生于1970年7月，现任党委副书记[2][6] - 提名委员会主任邓家驹，审计委员会主任胡小雷[3][4]

会议情况 - 厦门银行第九届董事会第一次会议于2024年1月5日召开，13位董事均亲自出席[1] - 各议案表决结果均为13票赞成，0票反对，0票弃权通过[2][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][20][22] 人事任命 - 姚志萍任第九届董事会董事长[2] - 吴昕颢任公司行长[10] - 李朝晖等6人任公司副行长[11][12][13][14][15][16] - 周迪祥、陈松任公司行长助理，陈松任职资格待核准[17][18][19] - 谢彤华任公司董事会秘书，任职资格待核准，核准前陈蓉蓉履职[21] - 张晓芳任公司证券事务代表[22] 委员会任职 - 姚志萍等5人分别任各委员会主任委员[4][5][6][7][8] 兼任情况 - 郑承满任副行长兼首席信息官[30] - 谢彤华任副行长兼首席风险官[31] - 周迪祥任行长助理兼重庆分行行长[32] - 陈松任授信管理部总经理[33] - 张晓芳任董事会办公室主任、证券事务代表[34]

股权结构 - 截至2023年12月20日，七匹狼集团持股21362.85万股，占总股本8.09%[2] 股份质押 - 2023年12月27日解除质押2600万股，占其持股12.17%，占总股本0.99%[2] - 2023年12月27日质押2600万股，占其持股12.17%，占总股本0.99%，2028年12月11日到期[5] - 解除质押及再质押后累计质押10400万股，占其持股48.68%，占总股本3.94%[2] - 剩余被质押股份7800万股，占其持股36.51%，占总股本2.96%[4] 股份情况 - 已质押股份中限售3350万股，冻结0万股[7] - 未质押股份中限售10750万股，冻结0万股[7]

公司基本信息 - 公司于2020年10月27日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股263,912,789股[28] - 公司注册资本为人民币2,639,127,888元，股份总数为2,639,127,888股，均为普通股[29][35] - 公司发起人的认购股份数为257,878,400股[35] 股东相关规定 - 质押公司股份数量达或超其持有公司股份50%的股东，投票表决权将被限制[8] - 持有公司1%以上股份的股东在公司授信逾期时，不得行使表决权，分红暂缓支付[18][50] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提独立董事候选人，3%以上可提非独立董事候选人[19][77][164] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[55][176] - 出现特定情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[56][178] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75][165] 组织架构相关 - 董事会由11 - 15名董事组成，含2 - 3名执行董事，9 - 12名非执行董事（含独立董事）[23][105] - 监事会由6 - 9名监事组成，职工监事及外部监事所占监事会人数均不得少于三分之一[117][124] - 董事会、监事会每三年换届一次[21][103][124] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[134] - 法定公积金提取比例为税后利润（减弥补亏损）的10%，累计达注册资本的50%时可不再提取[135] - 盈利年度正常情况下每年现金分配股利不少于税后利润的10%[136] 其他规定 - 董事、监事、高级管理人员任期均为三年，可连选连任[88][119][130] - 独立董事在公司任职时间累计不得超过六年[97] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[149][150]

2023 年 12 月 26 日 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-052 厦门银行股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日召开第六届职工代表大会 第九次会议，选举王建平先生、周晓红女士为公司第九届监事会职工监事。职工 监事任期三年，与第九届监事会股东监事和外部监事任期相同。 特此公告。 附件：厦门银行股份有限公司第九届监事会职工监事简历 厦门银行股份有限公司监事会 附件： 厦门银行股份有限公司第九届监事会职工监事简历 王建平先生,1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历，硕士学位。历任厦门市财政局政治处 科员、组织人事处主任科员、会计处主任科员，厦门市公 物处理中心主任，厦门市行政事业资产管理中心副主任、 主任，厦门市财政局办公室主任、办公室（政策研究室） 主任、文教处处长（挂职任两岸区域性金融中心片区指挥 部总指挥助理兼办公室主任），厦门金圆投资集团 ...