本人陈欣，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限公 司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 厦门银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名袁 东为厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门 银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与厦门银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名谢 德仁为厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦 门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦门银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2023-050 厦门银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据《中华人民共和国公司 法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 结合公司治理实际情况，对《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）进行相应修订。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。公司章程具体修订情况如下： | 章程现行条款 | 章程修订后条款 | 修订原因或修订依据 | | --- | --- | --- | | | 第三十六条第三款 本行发 | | | 第三十六条第三款 本 | 生重大风险事件时，将根据 | 《银行保险机构公司治理准则》第 | | 行应当建立发生重大风 | 相关法律法规的规定及本行 | 十六条，银行保险机构应 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢德仁，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限 公司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-051 厦门银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

我们认为，公司第九届董事会董事候选人的任职资格条 件、提名和选聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，同意将相关议案提交公司股东大会审议。 二、关于《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司 债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》的独立意见 厦门银行股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《厦门银行股份有限 公司独立董事工作制度》及《厦门银行股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为厦门银行 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对关于 公司第八届董事会第四十一次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、关于《厦门银行股份有限公司关于第九届董事会非 独立董事候选人名单的议案》《厦门银行股份有限公司关于 第九届董事会独立董事候选人名单的议案》的独立意见 及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并 同意将相关议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事：宁向东、谢德仁、戴亦一、聂秀峰、陈欣 2023 年 12 月 20 日 我们认为，公司延长向不特定 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-048 厦门银行股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会议 通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在 厦门以现场方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股 份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行 股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴亦一，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限 公司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人袁东，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限公 司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...