会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为27人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,876,132,921股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为74.3468%[4] - 公司在任董事13人，出席9人；在任监事6人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《厦门银行股份有限公司章程》修订议案A股同意票数1,876,116,121，比例99.9991%[6] - 《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》修订议案A股同意票数1,817,887,020，比例96.8954%[7] - 《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》修订议案A股同意票数1,817,887,020，比例96.8954%[9] - 厦门银行延长可转债发行决议及相关授权有效期议案同意票数418,647,886，比例99.9980%，反对票数8,100，比例0.0020%[15] - 姚志萍等7人相关议案同意票数417,263,986，比例99.6675%，反对票数1,392，比例0.3325%[15] - 汤琼兰相关议案同意票数417,263,986，比例99.6675%，反对票数1,392，比例0.3325%[17] 人员选举情况 - 选举第九届监事会股东监事吴灿鑫，A股同意票数1,876,124,821，比例99.9995%[10] - 选举第九届监事会外部监事邓家驹，A股同意票数1,876,116,121，比例99.9991%[11] - 选举第九届董事会非独立董事姚志萍，A股同意票数1,874,740,921，比例99.9258%[12] - 戴亦一选举独立董事议案得票数1,816,254,923，占比96.8084%[16] - 谢德仁选举独立董事议案得票数1,815,806,623，占比96.7845%[16] - 聂秀峰选举独立董事议案得票数1,815,798,693，占比96.7841%[16] - 陈欣选举独立董事议案得票数1,815,806,523，占比96.7845%[16] - 袁东选举独立董事议案得票数1,816,255,023，占比96.8084%[16] - 戴亦一另一相关议案得票数358,777,988，占比85.6975%[17] 决议通过情况 - 本次股东大会特别决议事项获2/3以上通过，普通决议事项获1/2以上通过[18]

股东大会信息 - 公司于2023年12月21日刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[10] - 现场会议于2024年1月5日14:00召开，网络投票时间、方式与公告一致[10] - 出席本次股东大会的公司股东共27人，有表决权的股东25人，代表有表决权股份1,876,132,921股，占比74.3468%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》：1,876,116,121股同意，占比99.9991%[12] - 《关于修订<厦门银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》：1,817,887,020股同意，占比96.8954%[13] - 《关于修订<厦门银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》：1,817,887,020股同意，占比96.8954%[13] - 《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》：1,876,124,821股同意，占比99.9995%[13] - 《厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》：吴灿鑫和郑峰均为1,876,124,821股同意，占比99.9995%[14] - 《厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的议案》：邓家驹和胡小雷均为1,876,116,121股同意，占比99.9991%[14] - 《厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》：姚志萍1,874,740,921股同意，占比99.9258%[14] - 李云祥等8人议案表决中，1874740921股同意，占比99.9258%[15][16][17] - 李云祥等8人议案中小投资者表决情况，417263986股同意，占比99.6675%[15][16][17] - 戴亦一议案表决中，1816254923股同意，占比96.8084%[18] - 戴亦一议案中小投资者表决情况，358777988股同意，占比85.6975%[18] - 谢德仁议案表决中，1815806623股同意，占比96.7845%[18] - 谢德仁议案中小投资者表决情况，358329688股同意，占比85.5904%[18] - 聂秀峰议案表决中，1815798693股同意，占比96.7841%[18] - 聂秀峰议案中小投资者表决情况，358321758股同意，占比85.5885%[18] - 陈欣议案表决中，1815806523股同意，占比96.7845%[19] - 陈欣议案中小投资者表决情况，358329588股同意，占比85.5904%[19]

股权结构 - 截至2023年12月20日，七匹狼集团持股21362.85万股，占总股本8.09%[2] 股份质押 - 2023年12月27日解除质押2600万股，占其持股12.17%，占总股本0.99%[2] - 2023年12月27日质押2600万股，占其持股12.17%，占总股本0.99%，2028年12月11日到期[5] - 解除质押及再质押后累计质押10400万股，占其持股48.68%，占总股本3.94%[2] - 剩余被质押股份7800万股，占其持股36.51%，占总股本2.96%[4] 股份情况 - 已质押股份中限售3350万股，冻结0万股[7] - 未质押股份中限售10750万股，冻结0万股[7]

公司基本信息 - 公司于2020年10月27日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股263,912,789股[28] - 公司注册资本为人民币2,639,127,888元，股份总数为2,639,127,888股，均为普通股[29][35] - 公司发起人的认购股份数为257,878,400股[35] 股东相关规定 - 质押公司股份数量达或超其持有公司股份50%的股东，投票表决权将被限制[8] - 持有公司1%以上股份的股东在公司授信逾期时，不得行使表决权，分红暂缓支付[18][50] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提独立董事候选人，3%以上可提非独立董事候选人[19][77][164] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[55][176] - 出现特定情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[56][178] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75][165] 组织架构相关 - 董事会由11 - 15名董事组成，含2 - 3名执行董事，9 - 12名非执行董事（含独立董事）[23][105] - 监事会由6 - 9名监事组成，职工监事及外部监事所占监事会人数均不得少于三分之一[117][124] - 董事会、监事会每三年换届一次[21][103][124] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[134] - 法定公积金提取比例为税后利润（减弥补亏损）的10%，累计达注册资本的50%时可不再提取[135] - 盈利年度正常情况下每年现金分配股利不少于税后利润的10%[136] 其他规定 - 董事、监事、高级管理人员任期均为三年，可连选连任[88][119][130] - 独立董事在公司任职时间累计不得超过六年[97] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[149][150]

2023 年 12 月 26 日 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-052 厦门银行股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日召开第六届职工代表大会 第九次会议，选举王建平先生、周晓红女士为公司第九届监事会职工监事。职工 监事任期三年，与第九届监事会股东监事和外部监事任期相同。 特此公告。 附件：厦门银行股份有限公司第九届监事会职工监事简历 厦门银行股份有限公司监事会 附件： 厦门银行股份有限公司第九届监事会职工监事简历 王建平先生,1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历，硕士学位。历任厦门市财政局政治处 科员、组织人事处主任科员、会计处主任科员，厦门市公 物处理中心主任，厦门市行政事业资产管理中心副主任、 主任，厦门市财政局办公室主任、办公室（政策研究室） 主任、文教处处长（挂职任两岸区域性金融中心片区指挥 部总指挥助理兼办公室主任），厦门金圆投资集团 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢德仁，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限 公司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名谢 德仁为厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦 门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦门银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2023-050 厦门银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据《中华人民共和国公司 法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 结合公司治理实际情况，对《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）进行相应修订。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。公司章程具体修订情况如下： | 章程现行条款 | 章程修订后条款 | 修订原因或修订依据 | | --- | --- | --- | | | 第三十六条第三款 本行发 | | | 第三十六条第三款 本 | 生重大风险事件时，将根据 | 《银行保险机构公司治理准则》第 | | 行应当建立发生重大风 | 相关法律法规的规定及本行 | 十六条，银行保险机构应 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-051 厦门银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 厦门银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名袁 东为厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门 银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与厦门银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...