会议信息 - 2025年第二次临时股东会4月23日召开[3] - A股股权登记日为2025年4月15日[3] - 现场会议4月23日14点在北京市丰台区召开[8] - 网络投票4月23日进行，交易和互联网投票时间不同[9] 提案与议案 - 持股62.55%股东4月13日提《关于调整公司非职工代表监事的议案》[5][7] - 议案有《关于补选公司董事的议案》等，应选董监各1人[12] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月23日14点召开，地点在北京丰台区[3] - 网络投票4月23日进行，交易和互联网平台有不同时段[4] - 本次股东会审议补选公司董事议案，候选人周云山[7] 股权与投票 - 股权登记日为2025年4月15日，A股代码601226[12] - 不同持股和应选董事情况对应不同选举票数[23] - 各议案有相应表决权票数[25] 会议其他信息 - 现场会议参会确认登记时间为4月21日[15] - 会议联系人及电话、传真、邮箱、邮编信息[16] - 授权委托书中委托人需选意向，未指示受托人可自决[22]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月7日召开，8名董事全参加表决[1] - 《关于补选公司董事的议案》全票通过[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[3] 人员变动 - 郭树旺因职务变动辞去公司董事职务[1] - 同意补选周云山为公司第五届董事会董事候选人[1] 会议通知 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》于2025年4月8日披露[3] 新董事信息 - 周云山1975年出生，硕士，毕业于华北电力大学[7] - 周云山现任公司党委书记，曾任华能国际运行工程师等职[7]

合同情况 - 2021年12月31日公司与上海博强签三年64800万元含税风机安装平台设备租赁合同[2] - 船舶租赁单价从1800万元/月含税变为900万元/月含税[3][4] - 固定租期从3年变为6年，合同总额仍为64800万元含税[5] - 公司不晚于2025年5月1日起租船舶[5] - 租金支付时间从“当月25日支付”变为“当月25日前支付”[6]

人事变动 - 2025年3月28日公司董事会收到郭树旺书面辞职申请[1] - 郭树旺因职务变动辞去董事等职务，仍任其他职务[1] - 公司将尽快完成补选董事等工作[1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年3月20日、3月21日及3月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] - 该波动情形属于上海证券交易所定义的股票交易异常波动 [1] 公司经营状况声明 - 公司主营业务未发生重大变化且生产经营正常 [1][2] - 公司内外部经营环境未发生重大改变 [1][2] - 公司将于2025年4月25日披露2024年年度报告及摘要 [2] 重大事项核查情况 - 公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 经自查并书面问询控股股东 确认不存在重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作或引进战略投资者等重大事项 [2] - 未发现可能对股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻 [2] 市盈率数据比较 - 截至2025年3月24日 上证A股科学研究和技术服务业静态市盈率为24.85 [3] - 公司静态市盈率为98.50 显著高于行业平均水平 [3] 信息披露情况 - 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》 [3] - 公司董事会在股票异常波动期间确认不存在应披露而未披露事项 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在异常波动期间未买卖公司股票 [2]

股价表现 - 公司股票在2025年3月20 - 24日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3][4][10] 报告披露 - 公司将于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[6] 市盈率情况 - 截至2025年3月24日，公司静态市盈率为98.50，上证A股同行业为24.85[10]

重大事项 - 截至2025年3月24日，公司及实际控制人不存在涉及华电科工股份有限公司的重大资产重组等重大事项[1]

回购注销情况 - 公司对17名激励对象877,700股限制性股票进行回购注销[2] - 2024年10 - 11月相关议案通过审议[3] - 2024年11月14日发布通知债权人公告，未收相关要求[4] 数据变动 - 完成后剩余股权激励限制性股票3,498,600股[7] - 预计2025年3月18日完成注销，总股本减至1,165,722,300股[8] - 有限售条件流通股变动后为3,498,600股，无限售不变[10] 责任承诺 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整并担责[13]

会议决策 - 2024年10月10日董事会和监事会审议通过回购注销及调整回购价格议案[7] - 2024年11月13日股东大会审议通过该议案[7] 回购注销 - 涉及17人，拟回购注销877,700股限制性股票[11] - 预计2025年3月18日完成注销[12] - 注销后总股本减至1,165,722,300股[12]