评选活动与评价体系 - 中国上市公司协会发起的“上市公司董事会办公室最佳实践”评选是资本市场领域极具权威性与影响力的专业评选活动[2] - 该评选构建了多维度、全方位的科学评价体系[2] - 评价体系涵盖信息披露、公司治理机制、投资者关系事务、社会责任履行、制度体系建设与修订、监督培训实施、行业荣誉积累及工作实践创新等核心指标[2] - 该体系对上市公司董事会办公室的综合履职能力提出了严苛且全面的要求[2] 公司获奖与认可 - 华电科工股份有限公司董事会办公室荣获“2025年上市公司董事会办公室最佳实践”[2] - 此次获奖是资本市场对公司董事会办公室专业能力、履职成效与创新实践的高度认可[2] 公司未来计划与承诺 - 公司董事会办公室将以此次获奖为动力，持续深化信息披露、公司治理、投资者关系及社会责任等领域的实践创新[2] - 公司计划提升工作专业化与规范化水平，切实发挥治理枢纽作用[2] - 公司旨在为自身战略实施与高质量发展提供坚实支撑[2] - 公司承诺以更优业绩回馈股东与社会，树立资本市场良好形象[2]

公司董事会决议与人事变动 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议，9名董事全部出席并参与表决，会议由董事长彭刚平主持 [1] - 会议审议通过两项议案：一是关于调整公司董事会秘书的议案，二是关于公司经理层2025年度任期制和契约化管理工作方案的议案 [1][2] 董事会秘书职务调整 - 因经理层成员职责调整变化，吴沛骏先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副总经理职务 [1][9] - 公司董事会同意聘任黄坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日（2025年12月5日）起生效，至本届董事会届满为止 [1][9] - 吴沛骏先生在任期间未持有公司股份，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响，相关工作已妥善交接 [9] 新任董事会秘书资质与背景 - 新任董事会秘书黄坚先生，1971年出生，拥有会计学专业本科学历及中国人民大学EMBA学位，为高级会计师 [6] - 黄坚先生现任公司副总经理、财务总监，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识与能力 [6][9] - 其职业生涯长期服务于华电体系，曾历任中国华电工程（集团）有限公司及中国华电科工集团有限公司的财务、资产管理和资本运营等多个部门主任或负责人职务，并曾任国电南京自动化股份有限公司副总经理 [6] 议案审议程序与结果 - 《关于调整公司董事会秘书的议案》获得全体董事一致通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 《关于公司经理层2025年度任期制和契约化管理工作方案的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事皮岩峰先生回避表决 [2][3] - 董事会提名与薪酬委员会事前审议了两项议案，并对黄坚先生的任职资格、工作经验等审核后发表了同意意见 [2][4][9]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年12月5日召开，9名董事全部参与表决[1] 人事变动 - 吴沛骏不再担任董事会秘书，聘任黄坚为董事会秘书，任期至本届董事会届满[1] 议案表决 - 《关于调整公司董事会秘书的议案》全票通过[1] - 《关于公司经理层2025年度任期制和契约化管理工作方案的议案》8票同意，1票回避[3] 新董事会秘书信息 - 黄坚1971年出生，有相关学历和工作经历，现任公司副总经理等职[7]

人事变动 - 吴沛骏2025年12月5日不再担任董事会秘书，仍任副总经理[2][3] - 公司2025年12月5日聘任黄坚为董事会秘书[5] 人员信息 - 黄坚任期至本届董事会届满，电话010 - 63919777等[2][5] 其他情况 - 吴沛骏未持股无未履行承诺，工作交接不影响经营[4]

公司战略与成果发布 - 华电科工在“人工智能+”能源电力科创协同产业交流会上发布了最新数智化成果，包括“智坤”系列开发平台、“元初”系列数智化工具集以及“人工智能+”能源电力应用成果 [1] - 发布的系列成果内容涵盖公司90%的主营业务领域，深度融合了自然语言处理、计算机视觉、生成式AI、多模态AI等前沿技术 [3] - 公司大力实施“2345”发展战略，持续深化科技体制改革，加快推进数智化转型，并布局人工智能、大数据、数字孪生、物联网等核心技术发展方向 [3] 技术研发与体系建设 - 会议同期举行了华电科工人工智能实验室揭牌仪式，该实验室将聚焦人工智能核心技术与能源电力业务场景的深度融合，开展前瞻性、引领性技术攻关与工程化应用研究 [3] - 公司积极推进能源电力领域“人工智能+”专项行动，联合高校、科研院所及产业链伙伴建立常态化合作机制，构建开放协同的人工智能创新体系 [4] - 公司依托“双华电”联合研究院，积极拓展数智电厂、虚拟电厂、电算协同、量子科技等新技术方向，并持续开展火电、新能源等领域的科技研发 [4] 行业应用与目标 - 公司发布的数智化成果旨在为能源电力企业数智化转型提供高效解决方案，助力行业实现降本增效、绿色发展目标 [3] - 公司将人工智能与能源电力行业场景深度融合，聚焦规划设计、工程建设、生产运维、装备制造及安全管理等五大核心领域 [4] - 人工智能技术赋能新型电力系统建设，是践行“双碳”目标、破解行业发展瓶颈和提升能源安全保障能力的关键举措 [3]

公司业务澄清 - 华电科工在投资者互动平台明确表示，公司未参与钍基熔盐实验堆项目 [1] 投资者关系动态 - 公司于12月1日通过投资者互动平台回应了关于其业务参与的投资者问询 [1]

公司技术澄清 - 华电科工在投资者互动平台明确表示，公司未掌握第三代核电主管道激光焊接技术 [1]

公司业务动态 - 华电科工在投资者互动平台表示可为核电常规岛提供高温高压管道预制及供货服务 [1] 行业与市场 - 公司业务涉及核电产业链中的常规岛设备与服务环节 [1]

公司股价表现 - 11月28日公司股价上涨5.12%，报收7.59元/股 [1] - 当日成交额达1.65亿元，换手率为1.90% [1] - 公司总市值为88.48亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为工程系统设计、工程总承包及核心高端装备研发、设计、制造 [1] - 高端钢结构工程收入占比最高，为33.89% [1] - 物料输送系统工程和热能工程收入占比分别为24.76%和23.15% [1] - 海洋工程收入占比17.87%，氢能业务收入占比0.34% [1] 主要机构持仓动态 - 广发中证基建工程ETF（516970）为公司十大流通股东之一 [2] - 该基金三季度增持公司股票13.14万股，总持股数达198.61万股，占流通股比例0.17% [2] - 以11月28日股价涨幅计算，该基金当日浮盈约73.49万元 [2] 相关基金产品信息 - 广发中证基建工程ETF（516970）最新规模为26.12亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为3.02%，近一年收益率为1.7%，成立以来收益率为14.98% [2] - 基金经理霍华明累计任职时间8年225天，现任基金资产总规模659.2亿元 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年12月3日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 会议通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可于即日起至2025年12月2日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 会议参与人员 - 公司董事长彭刚平先生将出席会议 [4] - 公司管理层包括党委书记兼副董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书等将参与交流 [4] 会议内容与投资者参与方式 - 说明会内容将围绕公司2025年第三季度的经营成果及财务指标展开 [3] - 投资者可在会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动 [5] - 会议后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [6]