公司代码：601226 公司简称：华电重工 华电重工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：苏菊荣 范光璞 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市通用氢能科技有限公司商誉及 | 沃克森（北京）国 际资产评估有限 | 王鑫淼、刘亚星、王海 | 沃克森评报字（2024）第 | 0498 号 | 可收回金额 | 43,803.00 | | 相关资产组 | | 鹏 | | | | | | | 公司 | | | | | | 注：上述评估结果的单位为万元。 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 ...

华电重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吴培国 作为华电重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 我在 2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、业务规则以及公 司《章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在公司治 理、内部控制、信息披露、财务监督、投资事项、股权激励等各方面 忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使职权，出席 公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对董事会的相关议 案发表独立意见，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护公 司和中小股东的权益。现将我在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 本人吴培国，中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，大 学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。现任中国工程机械工业 协会秘书长、北京天施华工国际会展有限公司董事长、北京谐慧领航 广告传媒有限公司董事长，兼任公司、安徽合力股份有限公司、太原 重工股份有限公司独立董事。曾任林业部镇江 ...

华电重工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员 会年报工作制度》等有关规定，认真审慎地履行相关职责，在监督及 评估外部审计机构工作和内部审计工作、审阅财务报告、监督和评估 内部控制、协调公司管理层及相关部门与外部审计机构沟通等方面积 极发挥作用，维护公司及股东的合法权益。现将审计委员会 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，召集人由独立 董事中会计专业人士担任。 截至报告期末，公司第五届董事会审计委员会成员有独立董事陆 宇建先生、董事樊春艳女士、独立董事黄阳华先生，审计委员会全部 成员均具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，其中审 计委员会主任由具备会计专业资格和经验的独立董事陆宇建先生担 任。审计委员会成员 ...

华电重工股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]20536-2 号 录 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 — -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gor.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gor.cn）"进行直播 发 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]20536-2 号 华电重工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华电重工股份有限公司(以下简称"华电重工"或者"公司")《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华电重工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-010 华电重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产 业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名（公司监事会主席李军先生因工作原因 以视频通讯方式参加会议并表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司 董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事王旭锋先 生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的 有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过 以下议案： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意将本议案提交公司 2023 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-012 华电重工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期 末累计可供分配的利润为人民币 116,510.58 万元。经公司第五届董 事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.026 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,166 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天职国际会 计师事务所为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于1988 年12 月，特殊普通合伙企业， 总部在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨 询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 华电重工股份有限公司 关于续聘会计师事务 ...

公司代码：601226 公司简称：华电重工 华电重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-017 华电重工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以委托贷款或 信托贷款方式向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称 "曹妃甸重工"）提供 31,950 万元财务资助，向全资子公司华电重工 机械有限公司（以下简称"重工机械"）提供 10,000 万元财务资助， 向全资子公司武汉华电工程装备有限公司（以下简称"武汉华电"） 提供 1,000 万元财务资助，向控股子公司河南华电金源管道有限公司 提供 10,000 万元财务资助，期限为一年，贷款利率参考同期市场 LPR 利率。 本次财务资助事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 2023 年，公司根据第四届董事会第九次会议决议，通过委托贷 款方式分八笔向曹妃甸重工提供财务资助 25,000 万元，其中第一笔 为 4 ...

招商证券股份有限公司 关于华电重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或保荐机构）作为华电重工股份 有限公司（以下简称公司或华电重工）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华 电重工 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公司首次公开发 行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 150,000.00 万 元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资金净额为 144,580.00 万元。上述募集 资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 公司对募集资金进行专户存储 ...