会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-010 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一) 至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日披露了公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日上午 09:00 ...

吉林高速公路股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》以及财务部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定要求, 公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 (3)质量控制复核人近三年从业情况: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月, 2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外 大街2号万通金融中心 A 座 24层,首席合伙人:姚庚春。中兴财光 华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健 全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务 机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。 事务所 2022年底有合伙人 156 人,截至 2022年底全所注册会计 师 825 人;注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务;截至 2022 年底共有从业人员 2723 人。 (二) 执业记录 (1)项目合伙人近三年从业情况: 开始从事上 开始为本公司 注册会计师 开始在本所 项目 姓名 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈潮先生，1955 年出生，中共党员，大学学历，工程师、 高级经济师。1982 年毕业于武汉理工大学机械制造专业。历 任原怡万实业发展（深圳）有限公司董事长；新通产实业开 发（深圳）有限公司董事长；交通部公路司、办公厅、交通 部直属中通集团的副处长、副总经理；深圳高速公路股份有 限公司的董事长、党委书记；深圳国际控股有限公司的董事 局副主席、总裁、党委书记；中国南玻集团股份有限公司董 事长；深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记及董事长； 深圳联合产权交易所有限公司董事长；深圳红晶石股权投资 基金管理有限公司执行合伙人；广东威华股份有限公司独立 董 ...

●本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，此项议案已事前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议 通过，同意提交董事会审议。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次会计政策变更概述 １．会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号")"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。本次会计政策变更为执行上 述政策规定。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-011 吉林高速公路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于吉林高速公路股份有限公司 会计政策变更的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 307011 号 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业装 会计政策变更的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 307011 号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对吉林高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")会计政 策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是 贵公司管理层的责任。 t and the state t and i | 关于吉林高速公路股份有限公司 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更情 况进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司日常信息披 露工作备忘录第一号一临时公告格式指引》的规定执行了专项审核工作,我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项意见提供了基础。 一、会计政策变更的具体情况如下: 《企业会计准则解释第 16 号》(财会 ...

特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-013 2024 年 4 月 12 日 吉林高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董 事房绍坤先生递交的书面辞职报告：由于本人因健康原因，已不宜再继续担任公 司独立董事，特向董事会提出辞职。 鉴于房绍坤先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定 人数，因此在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，房绍坤先生将继续履行 公司独立董事职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对房绍坤先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做 出的贡献表示衷心的感谢！ ...

吉林高速公路股份有限公司监事会 关于会计政策变更的专项说明 1.变更前公司采用的会计政策 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第三 次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据中华人民共和 国财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第 16 号)的通知》(财 会[2022]31 号)(以下简称准则解释第16号)要求,公司对相关会计 政策进行变更。 一、会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称"解释第16 号")"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 解释第 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资 产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计 入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免 ...

吉林高速公路股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据中华人民共和 国财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第 16 号)的通知》(财 会[2022]31 号)(以下简称准则解释第16号)要求,公司对相关会计 政策进行变更。 一、会计政策变更概述 确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和 对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,应 当按照该规定进行调整。 二、会计政策变更的具体情况 1.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一 一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 2 .变更后公司采用的会计政策 1. 会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 目发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称"解释第16 号")"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 本次会计政策变更为执行上述政 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-008 吉林高速公路股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4 名非关联董事一致表决 通过了此项议案。 1.独立董事专门会议的审查意见 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关 联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要，关联交易体现了诚信、 公 ...