宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨华军） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事 会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用，现将我在2023年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨华军：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计学）副教 授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授。同时兼任永 泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司、 宁波海运股份有限公司独立董事，宁波名山建设发展集团有限公司董事，宁波布 里斯特园艺制品有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 经核查，我们认为立信会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提 供2023年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的 执业准则，顺利完成年度审计任务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军 2024年4月15日 1 一、关于2024年度预计日常关联交易的事前认可意见 公司根据2023年度发生的日常关联交易情况及2024年生产经营计划，预计了 2024年度的日常关联交易额度。我们经过仔细核查，认为公司2024年度预计发生 的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司 及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规 定，我们一致同意将此项议案提交公司董事会审议。 二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务及内控 审计机构的事前认可意见 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为宁波三星医疗电 气股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2023年度履职 情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王溪红女士、段逸超先生及董事沈 国英女士3名成员组成，经公司2020年6月9日召开的第五届董事会第一次会议选 举产生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王溪红女士担任。 三、 审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有执行证券、期货相 关业务的资格，具有较强的专业能力。立信会计师事务所严格按照国家有关规定 及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则， 恪尽职守、勤勉尽责，较好完成了公司委托的年度财务会计报告审计工作及其他 各项业务。 根据立信会计师事务所在报告期内的履 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 2,099,045,890.36元。经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审 议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分 红。本次利润分配预案如下： 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-049 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配预案内容 重要内容提示： 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数， 向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截至本公告披露日，公司总股本为 1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332股，公司可参与利润分配的总股数 为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币908,464,595.35元（含 税 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为宁波三星医疗电气股份有限公司，简称为三星医疗[14] - 公司法定代表人为沈国英[15] - 公司注册地址位于宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)，办公地址也在同一地点[15] 公司财务表现 - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币52,367,576.50元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币960,832,171.85元，占2023年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的50.47%[5] - 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元，预计合计派发现金红利约人民币908,464,595.35元（含税）[5] - 公司总股本为1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332股，公司可参与利润分配的总股数为1,397,637,839股[5] - 2023年三星医疗营业收入为114.63亿元人民币，同比增长25.99%[16] - 2023年三星医疗归属于上市公司股东的净利润为19.04亿元人民币，同比增长100.79%[16] - 2023年三星医疗经营活动产生的现金流量净额为19.01亿元人民币，同比增长55.52%[16] - 2023年三星医疗基本每股收益为1.35元，同比增长101.49%[16] - 2023年三星医疗加权平均净资产收益率为18.51%，较上年同期增加8.19个百分点[16] - 公司2023年实现营业收入114.63亿元，同比增长25.99%，净利润19.04亿元，同比增长100.79%[23] 公司业务发展 - 公司智能配用电业务报告期内实现营业收入86.12亿元，同比增长23.99%[24] - 公司累计在手订单104.94亿元，同比增长22.09%，国内订单59.69亿元，同比增长9.94%，海外订单45.25亿元，同比增长42.93%[25] - 公司医疗服务业务实现营业收入28.09亿元，同比增长34.57%，康复医疗业务收入13.11亿元，同比增长64.80%[27] - 公司通过增加高质量特需医疗服务，满足患者更多个性化的康复需求，引入康复机器人等新的诊疗技术[28] - 公司获批取得互联网医院资质，开启线上快速问诊、专科问诊、预约挂号等全过程医疗服务项目[28] - 公司推动付费试点，优化支付方式，积极试点康复价值医疗付费，提出合理化建议[28] - 公司完善人才建设，建立管理人才和专业技术人才双通道人才培养体系[29] 公司产品和解决方案 - 公司产品主要包括智能用电产品及解决方案、智能配电产品及系统、新能源产品等[33] - 公司形成一体化的整体解决方案，帮助客户打造优质电网，包括箱式变电站、智能电表、智能终端等产品及服务[33] - 公司推出了智能用电产品，包括高端关口表、物联表、能源控制器等，在国内和海外市场取得了行业领先地位[34] 公司战略规划 - 全球电网投资预计要在2030年达到7,500亿美元水平，未来电网将面临较大投资缺口[30] - 欧盟启动电网行动计划，拟投入5,840亿欧元，用于检修、改善和升级欧洲电网及其相关设施[31] - 中国康复医疗市场服务总消费2018年为583亿元，年复合增长率达到26.9%[31] - 公司持续推进康复专科医院布局，拓展康复医院版图，充分发挥连锁化规模效应[32] 公司治理和社会责任 - 公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构，规范运作，维护公司及全体股东利益[77] - 公司在股东大会、董事会、监事会等方面严格按照相关规定运作，确保公司健康发展[77] - 公司严格按照法律法规和公司信息披露管理办法要求，真实、准确、完整、及时地披露信息[79] - 公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者沟通交流，保障投资者合法权益[79] - 公司在社会责任方面表现突出，通过对外捐赠和公益项目，总投入达11.93万元，惠及人数达682人，积极响应国家扶贫号召，支持贫困地区教育事业[136]

宁波三星医疗电气股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc mof son an t and the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12180 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星 医疗）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 四、财务 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org 宁波三星医疗电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-168 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12179 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星医疗) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到302,478,891,414.34元，同比增长34.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为364,254,826.35元，同比增长35.15%[4] - 公司总资产为21,333,719,480.20元，较上年度末下降0.83%[5] - 公司营业收入增长主要受益于智能配用电及医疗服务板块稳步增长[8] - 公司净利润增长主要受益于营业收入增长所致[8] - 公司现金流量净额下降主要系材料采购及费用支出增加所致[8] - 公司享受的增值税税收具有可持续性，计入经常性损益[7] - 公司智能配用电业务累计在手订单124.62亿元，同比增长33.18%。其中，国内累计在手订单69.63亿元，同比增长18.45%；海外累计在手订单54.99亿元，同比增长58.07%[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.26元，稀释每股收益为0.26元[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为364,574,945.30元，归属于母公司所有者的综合收益总额为364,488,491.72元[17] 股东情况 - 前十名股东中，奥克斯集团有限公司持股32.43%，郑坚江持股12.71%[9] - 奥克斯集团有限公司为公司控股股东，郑坚江为公司实际控制人之一[10] 资产负债情况 - 流动资产合计为11,885,676,142.70元，较上期有所下降[13] - 非流动资产合计为9,448,043,337.50元，较上期有所增长[13] - 流动负债合计为6,438,238,358.29元，较上期有所下降[14] - 非流动负债合计为3,573,039,679.02元，较上期有所增长[14] - 股东权益合计为11,322,441,442.89元，较上期有所增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为99,347,382.01元，同比下降59.69%[4] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为99,347,382.01元[19] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-157,191,155.75元[19] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-213,794,177.42元[20] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-288,274,066.49元[20] - 公司货币资金为2,960,242,910.11元，应收账款为532,317,087.72元，存货为315,475,307.24元[20] 其他 - 公司2024年第一季度公司研发费用为107,606,619.48元，较去年同期增长了35.5%[16] - 2024年第一季度公司营业利润为432,786,545.03元，较去年同期增长了26.8%[16] - 2024年第一季度公司净利润为364,343,246.76元，较去年同期增长了33.7%[16] - 2024年第一季度公司资产总计为14467600677.58元，较上一季度增长了2693780413.08元[21] - 2024年第一季度公司负债总计为6422799561.03元，较上一季度增长了3067733288.32元[22] - 2024年第一季度公司营业收入为443459634.71元，较去年同期减少93308240.22元[23] - 投资活动现金流入小计为2,567,733,152.40[25] - 投资活动产生的现金流量净额为2,559,701,892.12[25] - 筹资活动现金流入小计为260,170,953.24[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-241,175,572.49[25] - 现金及现金等价物净增加额为2,404,494,711.42[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,892,861,874.53[25]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-055 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进 行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 17 号》的相关规 定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司 以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审议程序及独立董事、监事会的结论性意见 本次会计政策变更已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第十二次 会议和第六届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交 股东大会审议。 本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称 ...

（一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除本公司、控股子公司及控制其 他主体以外的法人（或其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人（或其他组织）； 宁波三星医疗电气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第二章 关联人与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人： （四）持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称 ...