公司人员 - 执行董事有张杰、梁捷、杨森华、张文雷、魏明乾[2] - 独立非执行董事有周永健、甘培忠、钱爱民[2] 董事会架构 - 董事会设5个委员会[2] 人员任职 - 张杰任战略委员会主席等[2] - 梁捷任法律合规委员会主席等[2] - 杨森华任提名委员会成员[2] - 周永健任多委员会成员[2] - 甘培忠任提名等委员会主席及多委员会成员[2] - 钱爱民任审计委员会主席及多委员会成员[2]

会议安排 - 投资者可于2025年06月05 - 11日16:00前提问[3][7] - 公司2025年06月12日09:00 - 10:00举行业绩说明会[3][4][7] - 会议在上证路演中心网络互动举行[4][6][7] 报告发布 - 公司2025年3月27日发布2024年度报告[3] - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] 其他信息 - 参加人员有执行董事、总经理梁捷女士等[7] - 联系人及电话、邮箱分别为董事会工作部、010 - 64991277、northstar@beijingns.com.cn[9]

人员变动 - 2025年6月4日胡浩因工作变动辞任公司执行董事等职务，原定任期到2027年5月16日[2][3] - 2025年6月5日公司指定莫非在董事会秘书空缺时代为履职[4] 其他情况 - 北辰实业证券代码为601588，有多只债券如21北辰G1[1] - 截至公告日胡浩未持有公司相关股票及有价证券，与董事会无意见分歧且工作已交接[4] - 胡浩辞任不影响董事会正常运作，申请自送达董事会生效[4]

股本情况 - 本月末A股法定/注册股本结余为266亿人民币[1] - 本月末H股法定/注册股本结余为7.0702亿人民币[1] - 本月底法定/注册股本总额为33.6702亿人民币[2] 股份情况 - 本月末A股已发行股份总数为266亿股[3] - 本月末H股已发行股份总数为7070.2万股[3] 其他说明 - 股份期权、可换股票据等变动情况不适用[4][6] - 权证无相关变动说明[5]

行业动态 - 第29届世界燃气大会在北京国家会议中心二期开幕，这是全球燃气行业"奥林匹克大会"首次在中国举办，标志着中国会展服务业迈向新高度 [1] - 大会的成功举办为燃气行业搭建了高端对话平台，提升了首都会展国际化服务能级，未来将吸引更多国际专业会议选择北京 [9] 公司发展 - 北辰集团投资建设并运营国家会议中心二期，近期旗下多个高水平会展设施投用，在亚奥商圈建设中发挥重要作用 [3][5] - 国家会议中心一期和二期形成会展综合体，具备承接高、中、低各档次会展活动的能力 [5] - 奥林匹克公园区域年客流量达9300万人次，其中会展活动贡献约10%的客流 [5] - 2024年底成立的亚奥商圈新消费创新联盟将会展作为核心场景，与赛事、演艺、酒旅等八大场景共同推动区域消费升级 [5] 大会亮点 - 从2014年申办到最终落地，北辰团队全程参与，创造了多项亮点 [7] - 运用机器人服务、AI同声传译等科技手段，构建了全球化与本土文化交流平台 [7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年五月十六日在上 海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告 亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 中國‧北京 二零二五年五月十五日 於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先 生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先 生及錢愛民女士為獨立非執行董事。 北京市安理律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 ...

股份情况 - 2024年已发行股份总数3,367,020,000股，A股2,660,000,000股约占79%，H股707,020,000股约占21%[4] - 出席2024年度股东大会股东及代理人306人，持股1,209,703,028股，占已发行股本35.928002%[7] 议案表决 - 《关于二零二五年度担保额度预计的议案》赞成1,205,110,518股，占比99.620361%[8] - 《关于发行股份一般性授权的议案》赞成1,192,843,189股，占比98.606283%[8] - 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》赞成1,205,364,418股，占比99.641349%[8] - 2024年度财务报告赞成1,205,263,218股，占比99.632983%[8] - 《关于修订公司章程暨撤销监事会的议案》赞成1,181,514,593股，占比97.669805%[9] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》赞成1,205,948,918股，占比99.689667%[9] - 《关于修订董事会议事规则的议案》赞成1,205,894,818股，占比99.685195%[9] 公司调整 - 经股东大会批准，自2024年度股东大会起公司不再设置监事会，废止监事会议事规则[11]

股东会议事规则总则 - 制定目的为规范公司组织和行为，保障股东会依法行使职权，依据《公司法》及公司章程制定本规则 [1] - 规则术语解释以公司章程为准，不引用其他规章作为依据 [2] - 股东资格以股东名册登记为准，同类别股份持有人享有同等权利义务 [3][4] 股东权利与义务 - 普通股股东权利包括股利分配、表决权、质询权、股份转让权、查阅公司文件权等9项法定权利 [5] - 股东行使查阅权需遵守《证券法》等法律规定 [6] - 控股股东需履行8项禁止性义务，包括不得占用资金、不得内幕交易、保证公司独立性等 [7][9] - 控股股东指示董事损害公司利益时需承担连带责任 [10] 股东会职权与召开 - 股东会为最高权力机构，职权涵盖董事任免、利润分配、注册资本变更等13项重大事项 [11][12] - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发事由2个月内召开 [13][14] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [22] - 股东会可采用现场+网络投票形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [15][30] 提案与表决机制 - 持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [27] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [51] - 特别决议事项包括增减注册资本、章程修改、重大资产交易（超总资产30%）等6类 [53] - 关联股东需回避表决，选举董事可实行累积投票制 [55][58] 会议程序与执行 - 股东会通知需提前20日（年度）/15日（临时）发出，含会议地点、议程、股权登记日等要素 [29][30] - 会议记录需保存10年，内容包含出席情况、表决结果、质询记录等7项要素 [48][49] - 决议由董事会组织执行，实施结果需向股东会报告，信息披露需通过指定媒体发布 [71][72][74] 规则修订与解释 - 本规则修订权属股东会，解释权归董事会，与法律法规冲突时应及时修订 [76][77]

公司基本情况 - 公司全称为北京北辰实业股份有限公司，英文名BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED，注册地址为北京市朝阳区北辰东路8号 [4] - 公司成立于1997年4月2日，由北京北辰实业集团有限责任公司发起设立，注册号体改生【1997】32号 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，注册资本33.6702亿元，法定代表人由董事长担任 [4][6] 股权结构 - 总股本33.6702亿股，其中内资股股东北京北辰实业集团持股11.7547亿股（占比34.91%），H股7.0702亿股（21%），A股14.8453亿股（44.09%）[16] - 股票分为A股（人民币普通股）和H股（港币计价外资股），均在中国证券登记结算公司和香港中央结算公司集中存管 [20] 经营范围 - 主营业务涵盖物业投资与发展、会议展览、商业零售、酒店经营等多元化领域，具体包括房地产开发销售、物业管理、住宿餐饮服务、文体娱乐等14大类 [11] - 公司可根据市场变化调整经营方针，在境内外设立分支机构 [11] 公司治理架构 - 最高权力机构为股东会，下设董事会（9名成员含3名独立董事）、党委和纪委 [50][52] - 党委发挥领导作用，实行"双向进入、交叉任职"机制，党委书记原则上由董事长兼任 [52] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，董事长可授权行使部分董事会职权 [60] 重要治理规则 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等，需三分之二以上表决权通过 [40] - 单一股东持股超30%时董事选举采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开选举 [55][56] - 独立董事享有特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，重大关联交易需全体独立董事过半数同意 [59] 股份相关条款 - 公司可回购股份的情形包括减资、股权激励等6类，回购后需在10日至3年内注销或转让 [29] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [36] - 股东名册分为境内存放正本和境外副本（香港），两者冲突时以正本为准 [39] 投资者权益保护 - 股东享有分红权、表决权、质询权等9项权利，同时承担守法合规、禁止抽逃出资等义务 [45][47] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金、违规担保或从事内幕交易 [26][27] - 中小股东表决单独计票，持股1%以上股东可提出临时提案 [32][37]

公司基本信息 - 公司于1997年4月2日注册登记，统一社会信用代码为91110000633791930G[5] - 公司注册名称中文为北京北辰实业股份有限公司，英文为BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED[8] - 公司住所为北京市朝阳区北辰东路8号[8] - 公司法定代表人是董事长，辞任需30日内确定新法定代表人[8] 股权结构 - 公司普通股为33.6702亿股，注册资本为人民币33.6702亿元[22] - 内资股股东北京北辰实业集团有限责任公司持股11.75469731亿股，占比约34.91%[22] - 境外上市外资股（H股）股东持股7.0702亿股，占比约21%；其他境内上市流通股（A股）股东持股14.84530269亿股，占比44.09%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[62] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[63][64] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[72] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9人组成，其中独立董事3人[103] - 董事长、副董事长及执行董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[100] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[121] 财务相关 - 公司每一会计年度公布两次财务报告，前六个月结束后60天内报送并披露中期报告，会计年度结束后120天内报送并披露年度报告[152][154] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[158] - 除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[163] 其他 - 公司每月拨出公司职工工资总额的2%作为工会基金[183] - 公司聘任会计师事务所的聘期为一年，聘期届满可续聘[181]