股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日召开[2] - 现场会议14点30分于北京朝阳区会议室举行[2] - 网络投票6月30日进行，有不同时段要求[2][3] 议案与登记 - 审议选举公司董事议案，6月6日董事会已通过[4] - 股权登记日为6月24日[8] 参会要求 - 拟出席股东6月26日前送达通知[9] - 现场参会股东6月26日办公时间登记[9] - 授权委托书提前24小时备置指定地址[10] 联系方式 - 会议联系地点、电话、传真、邮箱公布[11] - 股东食宿及交通费用自理[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月30日14点30分召开[6] - 现场会议地点为北京朝阳安定路5号院10号楼相关会议室[6] - 股权登记日为2025年6月24日[6] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[6][7] 议案情况 - 本次股东大会有1项普通决议案，须出席股东所持表决权过半数通过[11] - 议案为选举公司董事，候选人是高翔[13][14] 候选人信息 - 高翔1972年出生，为公司总经理、首席数字官[16] - 1995 - 2016年任职于中国民航信息网络股份有限公司[16] - 2025年5月获委任公司总经理，持有300,000股A股[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日召开[2] - 现场会议14点30分在招商局广场B座11层1号会议室举行[2] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[2][3] 议案与登记 - 审议选举公司董事议案，6月6日经董事会通过[4] - A股股权登记日为6月24日[8] - 拟出席会议股东6月26日前送达通知并办理登记[9] 其他事项 - 授权委托书至少提前24小时备置于登记地点[10] - 会议联系地点、电话、传真、邮箱公布[11] - 股东食宿及交通费用自理[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会[6] - 2025年6月30日14点30分现场会议召开，地点在北京朝阳区[6] - 股权登记日为2025年6月24日[6] - 审议关于选举公司董事的议案[7] 董事候选人信息 - 高翔1972年出生，2025年5月任公司总经理、首席数字官[14][16] - 截至公告披露日，高翔持有300,000股A股[16]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月30日下午2时30分举行[2] - 会议地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[2] 参会预约 - A股股东须在6月26日或之前将填妥签署的预约书送往公司办事处[3] - H股股东须在6月26日或之前将填妥签署的预约书送往公司H股股份过户登记处[3] 相关地址 - 公司办事处位于北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层[3] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3]

股东大会信息 - 2025年6月30日下午2时30分在北京召开第二次临时股东大会[5,10,18,26] - 临时股东大会通告等文件于2025年6月10日寄发股东并可在相关网站获取[19] 参会登记要求 - 拟出席股东2025年6月26日前交回出席预约书[5,19,29] - 委任代表出席须在会议指定时间24小时前交回代表委任表格[5,19,29] - H股股东2025年6月24日下午4时30分前送交文件登记[18,29] 人员委任 - 建议委任高翔为董事，任期至第四届董事会结束[15,27] 股份相关 - 截至2025年6月6日，高翔持股300,000股A股和509,200份期权，占比0.01%[10,16] - 2025年6月25日至30日暂停办理H股股东登记手续[18,29]

股东大会安排 - 2025年6月30日下午2时30分召开第二次临时股东大会[3] - 审议批准委任高翔为董事，任期至第四届董事会届满[4] 手续及通知 - 2025年6月25 - 30日暂停办理H股过户登记[5] - H股股东6月24日下午4时30分前送交文件登记[5] - 拟出席股东6月26日前送交书面通知[5] 代表出席 - 有资格股东可委派代表出席投票[5] - 代表委任文件在股东大会24小时前送达[5] - 委派代表出席需出示相关证件文件[5] 费用承担 - 出席股东自行承担交通及住宿费[5]

人事变动 - 宋嵘2025年6月6日因工作调整辞去公司董事等职务[3] - 公司同意选举高翔为董事候选人并提交临时股东大会审议[5] 高翔履历 - 高翔1972年出生，毕业于南开大学，曾任职多家公司，现担任公司总经理[8] - 截至公告披露日高翔持有公司300,000股A股股票[8]

人事变动 - 宋嵘2025年6月6日因工作调整辞去公司董事等职务，原定任期到2027年6月6日[3][4] - 公司同意选举高翔为董事候选人并提交临时股东大会审议[5] 高翔履历 - 高翔1972年出生，1995年毕业于南开大学[8] - 有多段任职经历，2025年5月任公司总经理[8] 持股情况 - 截至公告披露日，高翔持有公司300,000股A股股票[8]

董事会决议 - 2025年6月6日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 一致同意选举高翔为董事候选人[1] - 一致同意召开2025年第二次临时股东大会[3] 高翔信息 - 1972年出生，2025年5月任总经理[6] - 持有公司300,000股A股股票[6]