会议决策 - 2025年6月6日召开第四届董事会第十三次会议，10位董事全票通过选举高翔为董事候选人[4] - 会议全票通过召开2025年第二次临时股东大会并授权董秘负责[6] 人员信息 - 高翔1972年生，现任总经理、首席数字官，毕业于南开大学[9] - 截至公告披露日，高翔持有公司300,000股A股股票[9]

人事变动 - 宋嶸因工作调整辞去公司董事职务，2025年6月6日起生效[3] - 董事会批准建议委任高翔为公司董事[4] 人员持股 - 高翔持有公司300,000股A股股份和509,200份股票期权，约占已发行股份总数0.01%[5] 组织架构 - 董事会成员包括6位董事和4位独立非执行董事[9] - 董事会下设四个委员会[8]

会议安排 - 2025年3月25日决议召开三类股东大会[5] - 5月14 - 15日发出股东大会通知公告[6] - 6月5日10点起现场会议在京举行[7] 投票信息 - 年度和A股类别现场与网络结合，H股现场投票[7] - 上交所网络投票有特定时间[7] 股东情况 - 截至5月30日登记在册股东有权出席[8] - 年度股东大会438人代表4937696573股[9] 议案审议 - 年度股东大会通过15项议案[13][14] - A股和H股类别通过回购H股授权议案[15][16]

回购H股授权 - 公司于2025年6月5日通过股东大会决议，授予董事会回购不超过已发行H股总数10%股份的一般性授权 [1] - 回购授权期限为以下三项最早者：下届年度股东大会结束、决议通过后12个月届满、或股东大会特别决议撤销 [1] - 回购行为需符合香港联交所上市规则及公司章程规定 [1] 债权申报程序 - 公司债权人需在本公告发布后45天内（或接到通知后30天内）提交债权申报 [2] - 申报需提供债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照和法定代表人证明，自然人需附加身份证明 [2] - 允许委托代理申报，需额外提交授权委托书及代理人身份证明 [2] 申报方式 - 现场申报地址为北京市朝阳区招商局广场B座10号楼 [3] - 邮寄申报需在封面标注"申报债权"，收件人为董事会办公室刘月园 [3] - 传真申报需在首页注明"申报债权"，联系电话为010-52295720 [3]

公司信息 - 公司为中国外運股份有限公司，股份代号00598[2] 董事会情况 - 公司董事会成员包括7位董事和4位独立非执行董事[3][4] - 董事会下设审计、薪酬、提名、战略与可持续发展四个委员会[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在北京市朝阳区安定路5号院招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - A股类别股东大会出席股东及代理人437人，持有表决权股份4,171,913,405股，占公司A股有表决权股份总数的80.8322% [1] - H股类别股东大会出席股东及代理人1人，持有表决权股份765,783,168股，占公司H股有表决权股份总数的37.9800% [1] - 会议由董事长张翼主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - A股类别股东大会审议议案通过，同意票数4,170,728,992股（占比99.9716%），反对票数1,094,055股（占比0.0262%），弃权票数90,358股（占比0.0022%） [1] - H股类别股东大会审议议案通过，同意票数765,783,168股（占比100%），无反对或弃权票 [1] - 两项议案均为特别决议案，均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] 律师见证情况 - 律师谭四军、王秀淼确认股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效，符合法律法规及《公司章程》要求 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在北京市朝阳区安定路5号院招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - 采用现场和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议股东情况：A股股东437人 持股4,171,913,405股（占比58.1250%） H股股东1人 持股765,783,168股（占比10.6692%） [1] - 会议由董事长张翼主持 董事王小丽、宁亚平、崔新健、崔凡等出席 部分董事因工作安排缺席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][2][3][4] - 普通决议案（1-9及14-15）获出席股东所持表决权过半数通过 特别决议案（10-13）获三分之二以上通过 [4] - A股股东对主要议案支持率超99.94% 最高反对票比例为0.0395%（1,648,399股） [2][3][4] - H股股东对多数议案支持率超99.79% 仅议案6出现68.1567%反对票（521,932,576股） [3] - 5%以下股东表决中 利润分配方案获2,922票同意 55票反对 [4] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序及表决结果经律师谭四军、王秀淼见证确认合法有效 [4] - 会议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1][4]

股份回购 - 2025年6月5日股东大会同意授予董事会购回公司H股一般性授权[2] - 可购回不超已发行H股总数10%的股份[2] - 授权期限至三者中最早者[2] 债权申报 - 行使授权购回股份将注销，注册资本相应减少[3] - 债权人按规定期限和方式申报债权[3][4][5][6]

授权相关 - 发行、配发、处理H股一般性授权，A股同意票数4155075812，占比99.5964%，H股占比31.8433%，普通股合计占比89.0886%[5] - 购回H股一般性授权，A股同意票数4170728992，占比99.9716%，H股占比100%，普通股合计占比99.9760%[6] - 发行债券类融资工具更新授权，A股同意票数4170331894，占比99.9620%，H股占比100%，普通股合计占比99.9680%[7] 报告相关 - 二零二四年度董事会工作报告，普通股合计同意票数4933773026，占比99.9205%[10] - 二零二四年度监事会工作报告，普通股合计同意票数4934610626，占比99.9375%[11] - 二零二四年度公司财务决算报告，普通股合计同意票数4934872226，占比99.9428%[12] - 二零二四年度公司年度报告及其摘要，普通股合计同意票数4934786426，占比99.9411%[13] 预算与分配 - 二零二五年度公司财务预算，A股同意票数4170423292，占比99.9642%，H股占比100%，普通股合计占比99.9698%[15] - 二零二四年度公司利润分配方案，A股同意票数4170780192，占比99.9728%，H股占比100%，普通股合计占比99.9770%[15] 股份相关 - 有权出席股东周年大会并表决的股份总数为7177483694股，含5161202694股A股和2016281000股H股[26] - 出席股东周年大会的股东等所持有效表决权股份总数为4937696573股，占比68.7942%，A股占比58.1250%，H股占比10.6692%[26][28] - 出席H股类别股东大会的H股股东等所持有效表决权股份总数为765783168股，占比37.9800%[29] - 出席A股类别股东大会的A股股东等所持有效表决权股份总数为4171913405股，占比80.8322%[29] - 公司已发行股份总数为7294216875股，含5255916875股A股和2038300000股H股[27] 其他审议 - 审议续聘2025年度核数师，普通股合计同意票数4936498260，占比99.9757%[16] - 审议董事、监事和高级管理人员责任险续保方案，普通股合计同意票数4906013418，占比99.3583%[17] - 审议向控股子公司提供财务资助，普通股合计同意票数4934588428，占比99.9371%[19] - 审议委任黄传京先生为董事，普通股合计同意票数4935941586，占比99.9645%[20] - 审议购回H股的一般性授权，H股同意票数765783168，占比100.0000%[22] 会议相关 - 公司核数师信永中和会计师事务所担任会议点票工作监票员[31] - 公司法律顾问北京市嘉源律师事务所见证会议并认为程序合规，表决结果合法有效[31]

股东大会信息 - 2025年第一次A股和H股类别股东大会6月5日于北京朝阳召开[3] - A股出席437人，持股4171913405股，占比80.8322%；H股出席1人，持股765783168股，占比37.9800%[3] 议案表决 - A股关于申请回购H股股份议案同意票比例99.9716%[5] - H股关于申请回购H股股份议案同意票比例100%[6] 参会人员 - 10位董事7人出席，3位监事全出席，董秘参会[4] 表决效力 - 表决结果经律所见证，合法有效[8]