香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 1. 審議及批准有關建議委任張翼先生為董事的決議案，任期自股東於臨時股東大會批准之 日起至第四屆董事會屆滿之日止。 承董事會命 中國外運股份有限公司 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月三日下午二時三十分假座中 華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行 二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 二零二五年三月十七日 於本通告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以及 四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – 2 – 1. 除另有說明外，決議 ...

人事变动 - 王秀峰2025年3月14日因工作调整辞去董事长和董事等职务[2] - 宋嵘2025年3月14日因工作调整辞去总经理职务[3] - 2025年3月14日公司同意选举张翼为董事候选人[2] 张翼履历 - 张翼现任公司党委书记，有丰富港口及航运公司任职经历[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会4月3日召开[2] - 现场会议4月3日14点30分召开[2] - 网络投票4月3日进行[2][3] 会议地点及联系方式 - 现场会议在北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[2] - 会议联系地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层[9] - 联系电话8610 - 52295720，传真8610 - 52296519，邮箱ir@sinotrans.com[9] 其他事项 - 审议选举公司董事议案，3月14日经第四届董事会第七次会议通过[3] - A股股权登记日为2025年3月28日[7] - 拟出席会议股东4月1日或之前送达出席通知[7] - 拟出席现场会议股东4月1日办公时间办理登记手续[7] - 授权委托书至少在股东大会召开24小时前备置于登记地点[8] - 填妥并签署的会议出席通知4月1日或之前送达董事会办公室[18]

会议决议 - 2025年3月14日召开第四届董事会第七次会议，10人表决通过[1] - 审议通过选举张翼为董事候选人，提交股东大会[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会[3] 候选人信息 - 张翼1971年出生，现任党委书记，履历丰富[6] - 与公司董事无关联，未持股，无任职限制[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 董事變更；董事名單與其角色和職能；及 總經理辭任 董事長、董事辭任 近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到王秀峰先生 （「王先生」）的辭任函，王先生因工作調整辭去本公司董事長、董事職務，自二零 二五年三月十四日起生效。因此，王先生亦將不再擔任董事會提名委員會委員和戰略 與可持續發展委員會主席。 根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，王先生的辭任不會導致董事 會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。 王先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需 提請本公司股東垂注。 董事會謹此對王先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！ 宋嶸先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 陶武先生 許克威先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國 峰（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董 事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及 崔凡。 - 1 - 董事會會議通告 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二五年三月二十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括） 本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及建議 末期股息派發（如有）及任何其他事項。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十二日 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 關連交易進展公告 玆提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月二十三日之公 告（「該公告」），內容有關訂立股東協議以成立合資公司及擬訂立土地使用權轉讓 協議的關連交易。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 於二零二五年一月六日，合資公司湛江中外運化工國際物流有限公司完成了註冊登記 手續，並取得湛江市霞山區市場監督管理局頒發的《營業執照》。於二零二五年三月 十二日，合資公司與湛江港集團訂立轉讓協議，向湛江港集團收購其持有的目標土地 使用權，後續將按照轉讓協議交割目標土地。轉讓協議的主要條款詳情請參見該公告。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰先生（董事長）、宋 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月23日公司审议通过与关联方共同投资设立合资公司及购买资产议案[2] - 外运化工现金出资10424.47万元，持合资公司50%股权[2] - 外运华南现金出资5212.24万元，持合资公司25%股权[2] - 湛江港集团以土地作价5212.24万元出资，持合资公司25%股权[2] - 合资公司拟4397.27万元受让湛江港集团土地使用权[2] - 2025年1月6日合资公司完成注册登记手续[3] - 2025年3月12日合资公司与湛江港集团签署土地转让合同[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的進展公告》， 僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十一日 /股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体回购方案的内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购 报告书》。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-0 ...

回购计划 - 拟回购资金总额2.71 - 5.42亿元[2][3] - 回购价格不超7.43元/股[3] - 回购期限自2024年11月15日起12个月内[3][4] 回购进展 - 截至2025年3月11日累计回购63653917股[2][5] - 占总股本比例0.87%[2][5] - 累计回购金额329295397.16元[2][5] - 实际回购价格5.03 - 5.32元/股[2][5]