明阳智慧能源集团股份公司 2024年度，公司共召开了12次董事会、3次股东大会，讨论定期报告、股权 激励、对外担保、利润分配、关联交易等议案。本人按时出席了董事会和股东大 会并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相 关资料，主动询问和获取所需的情况和资料；会议召开期间，本人详细听取公司 管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知 识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见。具体情况如下： 1 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会的次 | | | 的董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 自参加会议 | 数 | | 朱滔 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2024年度独立董事述职报告（朱滔） 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，作为明 ...

担保相关 - 2025年度拟为控股子公司提供担保合计不超579.7亿元[2][3] - 为资产负债率超70%的控股子公司提供担保额度不超15.16亿元[2] - 截至公告日，为2025年拟新增担保子公司提供担保余额为0万元[3] - 多家子公司获新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[4] - 本次担保事项经股东大会表决通过后生效，有效期12个月[5][6] - 2025年度对外担保额度预计已通过董事会审议，尚需股东大会审议[17] - 截至公告披露日，对外担保合同总额516,396.25万元，余额262,121.86万元，占2024年度经审计归母净资产9.99%[18] - 为承德洁源提供的担保余额为3,428.64万元[18] 子公司信息 - 多家子公司注册资本情况[8][9][10] 业绩数据 - 2024年多家子公司总资产、营业收入、净利润数据[13][14] 公司策略 - 对新能源电站运营业务采取“滚动开发”战略降低财务风险，截至公告日无逾期担保[19]

公司在任独立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生满足独立 董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规则中对独立董事独立性的相关规定。 （以下无正文） 明阳智慧能源集团股份公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定要求，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生现任公司第三届董事会独立 董事，经核查任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在直接或者间接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

募集资金情况 - 2020年公司非公开发行股票413,916,713股，每股发行价14.02元，募集资金总额580,311.23万元，净额577,204.73万元[1] - 2022年公司GDR首次募集发行31280500份，行使超额配售权后共募集资金70687.05万美元，到账70087.73万美元[19][20] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入479,554.73万元，未使用金额97,650.00万元[6] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金累计使用50553.81万美元，占比72.13%，未使用余额为19533.92万美元[22] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金专户存储余额1,028,442,254.69元，含利息收入、扣除手续费[8] - 截至2024年12月31日，GDR资金存款余额中已计入利息收入3861.62万美元，扣除手续费0.02万美元[21] 项目投入情况 - 2024年10MW级海上漂浮式风机设计研发项目调整后拟投资38,122.95万元，累计投入38,122.95万元[2][3] - 汕尾海洋工程基地项目调整后拟投资60,840.21万元，累计投入60,840.21万元[3][4] - 截至2024年12月31日，玉门市新民堡风电场项目累计投入13,527.45万元，未使用6,583.75万元[6] - 截至2024年12月31日，张家口察北阿里巴巴数据中心项目累计投入1,405.80万元，未使用91,066.25万元[6] - 截至2024年12月31日，多个项目已建成、结项并转让，各项目累计投入与调整后拟投资金额一致[4][5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金拟偿还银行贷款130,572.56万元，已全部归还[5][6] 项目进度及变更情况 - 2024年10月13日，10MW级海上漂浮式风机设计研发项目达到预定可使用状态[30] - 2024年10月，10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态[35] - 张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目截至期末投入进度为2%[29] - 明阳玉门新民乐白蔑风电有限公司明阳万千瓦风电项目截至期末投入进度为67%[29] - 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目节余募集资金23472.05万元，用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目[10][11] - 混合塔架生产基地建设项目未使用的37125.22万元募集资金变更用于明阳潢川100MW风电项目[13] - 汕尾海洋工程基地(陆丰)项目未使用的89111.20万元募集资金变更用于明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目和张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目[13] 流动资金使用情况 - 公司于2023年12月14日起12个月内使用130000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年11月13日已全部归还[10] - 公司实际使用闲置募集资金130,000.00万元补充流动资金，已归还至专用账户[30] - 2024年11月13日，公司将闲置募集资金130,000.00万元归还至募集资金专用账户[30]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票413,916,713股，每股14.02元，募集资金总额580,311.23万元，净额577,204.73万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入445,986.12万元，未使用131,218.61万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入479,554.73万元，未使用97,650.00万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户已计利息收入5,958.75万元，理财利息829.01万元，扣除手续费2.23万元[11] - 2024年度募集资金总额为577,204.73万元人民币，本年度投入33,568.60万元人民币[32] 项目投入情况 - 2024年10MW级海上漂浮式风机设计研发项目调整后拟投资38,122.95万元，已全部投入[5] - 汕尾海洋工程基地项目调整后拟投资60,840.21万元，已全部投入[6] - 玉门市新民堡10万千瓦风电场项目拟投资20,111.20万元，已投入13,527.45万元，未使用6,583.75万元[8] - 张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目拟投资92,472.05万元，已投入1,405.80万元，未使用91,066.25万元[9] - 北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目累计投入7,065.53万元[6] - 平乐白蔑风电场工程项目累计投入38,983.98万元[6] 资金变更情况 - 2024年10月末，10MW级海上漂浮式风机设计研发项目节余募集资金23,472.05万元，用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目[15] - 2023年，混合塔架生产基地建设项目未使用的37,125.22万元募集资金，变更用于明阳潢川100MW风电项目[17] - 2024年，汕尾海洋工程基地（陆丰）项目未使用的89,111.20万元募集资金，变更用于明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目和张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目[17] 项目转让与出售 - 2021 - 2024年，公司转让五个风电项目，北京洁源青铜峡市峡口风电项目等完工程度均为100%[19] - 2021 - 2024年，公司出售五个风电项目公司股权，如青铜峡市洁源新能源有限公司100%股权交易对价13,194.00万元，截至2024年12月31日已收取12,534.30万元[20] GDR发行情况 - 2022年，中国证监会核准公司发行GDR对应的新增A股基础股票不超过168,302,500股，GDR发行数量不超过33,660,500份[23] - 公司发行GDR合计募集资金总额70,687.05万美元，扣除部分承销费后累计到账70,087.73万美元[23] - 2022年7月13日首次发行GDR募集资金到账65,136.71万美元，7月29日超额配售GDR募集资金到账4,951.02万美元[23] - 截至2024年12月31日，GDR资金存款余额中已计入利息收入3,861.62万美元，已扣除手续费0.02万美元[24] - 公司GDR募集资金净额70,087.73万美元，截至2024年12月31日累计使用50,553.81万美元，占比72.13%[25] - 未使用募集资金余额为233,955,229.30美元[25] 其他事项 - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[27] - 偿还银行贷款金额为130,572.56元，占比100%不适用[34] - 2023年12月14日决定将不超130,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，2024年11月13日已归还[34] - 信阳潢明新能源公司项目拟投入37,125.22万元，投资进度100%，2024年3月31日达预定可使用状态[37] - 张家口项目拟投入69,000.00万元，本年度实际投入1,405.80万元，投资进度2%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[37] - 明阳玉门新民堡项目拟投入20,111.20万元，本年度实际投入13,527.45万元，投资进度67%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[37] - 变更后项目拟投入募集资金总额126,236.42万元，截至期末计划累计投资149,708.47万元，本年度实际投入14,933.25万元，实际累计投入52,058.47万元[37] - 2023年9月变更混合塔架生产基地建设项目，因广东发力海上风电，陆地风电规划少，对陆上混合塔架需求有限[37] - 公司将根据合同约定付款时点完成10MW级海上漂浮式风机设计研发项目尾款支付[34][35] - 公司将原混合塔架生产基地建设项目募集资金37,125.22万元变更用于明阳潢川100MW风电项目，占2020年度非公开发行股票募集资金净额比例为6.43%[38] - 汕尾海洋工程基地（陆丰）项目投资总额250,000.00万元，截至2024年7月31日累计已投资162,374.65万元，差额87,625.35万元[38] - 2024年10月，公司将10MW级海上漂浮式风机设计研发项目结项，节余募集资金用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目，截至期末计划累计投资金额为92,472.05万元[39]

明阳智慧能源集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年 12 月 22 日 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 截至 2024 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 239 名,注册会计 师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元,证 券业务收入 5.02 亿元。2023年年报上市公司审计客户 257 家,主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业 ...

关于明阳智慧能源集团股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 明阳智慧能源集团股份公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 re Grant Thornton 华同 关于明阳智慧能源集团股份公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A010193 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智 能公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是明阳智能公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明阳智能公司董事会编制 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-026 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2025年度向金融机构申请授信额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）及各子公司根据日常经营 及业务发展需要，2025 年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称"金 融机构"）申请不超过人民币 13,700,100 万元授信额度，其中：经营类授信人民 币 9,070,000 万元；项目类授信人民币 4,630,100 万元。申请授信额度及项目融 资类授信的情况如下： 一、 经营类授信 经营类授信需求是用于公司生产经营的金融机构授信额度，主要包括银行承 兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、保理及商票保贴等，预计融资金额如下： 单位：万元 | 序号 | 金融机构 | 拟申请额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 900,000 | | 2 | 中国银行 | 800,000 | | 3 | 工商银行 | 700,000 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 0 | | 走进明阳智能 | 05 | | ESG管理 | 1 | | 专题一: 抵御强台,尽展"风"采 | 22 | | --- | --- | | 硬核抗台的海上风机 | 22 | | 全球领先的漂浮风机 | 23 | | 专题二:经略海洋,走向世界 | 25 | | 公司治理 | 28 | | --- | --- | | 合规防控 | 32 | | 商业道德 | 34 | | | ( | | | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 明途绿韵, 与风同行 | | 应对气候变化 | 38 | | --- | --- | | 深耕环境管理 | 48 | | 推动节能减排 | 52 | | 探索循环经济 | 56 | | 自驱动的创新研发 | 58 | | --- | --- | | 高质量的产品把控 | 69 | | 有温度的客户服务 | 71 | | 负责任的供应链条 | 78 | | 构建伙伴共赢关系 | 100 | 未来展望 | | --- | --- | --- | | 服务乡村事业发展 | 104 | ...

人员情况 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户家数为6家[2] 处罚情况 - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次；58名从业人员受行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次[4] 保险与基金 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[15] 诉讼情况 - 致同所近三年已审结与执业行为相关民事诉讼均无需承担民事责任[16] 审计相关 - 公司审议通过续聘致同所为2024年财务及内控审计机构[3] - 2024年审计致同所就重大会计审计事项与公司沟通解决技术问题并达成一致意见[6][7] - 2024年审计致同所按规定进行项目质量复核，项目质量检查坚持公平公正原则[8][9] - 公司认为致同所具备提供审计工作资质和专业能力，可完成2024年年度报告审计工作[19]