香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年十二月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 控股股東層面股份劃轉完成過戶登記及 控股股東變更 本 公 告 乃 由 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）自 願 作 出。 茲提述本公司於2024年8月26日 及2024年12月13日 發 佈 的 公 告，內 容 有 關 本 公 司 控 股 股 東 中 國 冶 金 科 工 集 團 有 限 公 司（「中冶集團」）將 其 持 有 的 本公司9,171,859,770股A股 股 份（佔 本 公 司 總 股 本 的44.258%）無 償 劃 轉 至 中 國 五 礦 集 團 有 限 公 司（「中國五礦」）（「無償劃轉」）。 於2024年12月30日，本 公 司 收 到 中冶集團 發來中國證券登記結算有限 責 任 公 司 出 具 的《過 戶 登 記 確 認 書》，確 認 本 次 無 償 劃 轉 已 完 成 證 券 過 ...

董事會名單及其角色和職能 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳建光 （董 事 長） 白小虎 非執行董事 郎 加 閆愛中 （職 工 代 表 董 事） 獨立非執行董事 周紀昌 劉 力 吳嘉寧 周國萍 – 1 – 董事會設立5個 專 門 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 各 專 門 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 專門委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰 略 | 財務與審計 | 提 名 | 薪酬與考核 | 可持續發展 | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 陳建光 | | C | | M | | | | 白小虎 | | M | | | | M | | 周紀昌 | | | M | C | M | | | 郎 加 | | M | | | M | C | | 劉 力 | | | M | M | C | | | 吳嘉寧 | | | C | | | M | | 周國萍 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年 第 一次臨時股東大會投票結果 委任董事 及 委任董事會專門委員會委員 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司已於2024年12月30日（星期一）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」） 北京市朝陽區曙光西里28號 中 冶 大 廈（郵 編：100028）舉 行2024年第一次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）。 茲提述本公司日期為2024年12月13日 的 臨 時 股 東 大 會 通 告 及 通 函。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 語 具 有 該 等 文 件 所 界 定 的 相 同 涵 義。臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 的 提 呈 決 議 案 在 無 任 何 修 改 的 情 況 下，獲 與 會 股 東 及 擁 ...

会议信息 - 2024年11月29日决议召开股东大会[5] - 2024年12月14日公告会议通知[5] - 2024年12月30日9点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东1410名，代表股份10617737181股，占比51.2350%[7] - 截至股权登记日，总股本20723619170股[8] 议案表决 - 子公司担保议案等均获通过，各议案同意、反对、弃权占比明确[11][13][14]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日在北京市朝阳区召开[2] - 出席会议股东及代理人1410人，A股1409人，H股1人[2] - 出席股东所持表决权股份总数10617737181股，占比51.2350%[2] 议案表决情况 - 下属子公司担保议案普通股同意票数10602229559，比例99.8539%[5] - 选举执行董事议案普通股同意票数10604698498，比例99.8772%[6] - 选举独立非执行董事议案普通股同意票数10606822959，比例99.8972%[7] - 5%以下股东对担保议案同意票数152991534，比例90.8408%[7] - 5%以下股东对选举执行董事议案同意票数155729087，比例92.4663%[7] - 5%以下股东对选举独立非执行董事议案同意票数157584934，比例93.5682%[7] 项目情况 - 圣淘沙滨海酒店项目合同金额20.1亿新加坡元，约合人民币109亿元[5]

股权变动 - 2024年8月27日及12月14日披露控股股东权益变动公告[1] - 中国五矿无偿划转中冶集团持有的44.258%公司股份[1] - 2024年12月30日无偿划转完成证券过户登记[2] 股权现状 - 中国五矿直接持有44.258%公司股份成直接控股股东[2] - 中冶集团直接持有4.918%公司股份[2] 影响说明 - 无偿划转不导致公司实际控制人变更[2] - 无偿划转不对公司经营产生不利影响[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第六十七次会议于2024年12月30日通讯召开[1] - 应出席董事八名，实际出席八名[1] 人员增补 - 同意增补白小虎为战略、可持续发展委员会委员[1] - 同意增补周国萍为财务与审计、可持续发展委员会委员[1] 表决结果 - 表决八票赞成、零票反对、零票弃权[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 七 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 北 京，中 國 二零二四年十二月二十七日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事： 郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-060 中国冶金科 ...

人事变动 - 2024年12月27日副总裁、总会计师邹宏英因退休辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[1] - 任职期间与公司管理层无意见分歧[1]