香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年三月 十 五 日 董事會會議通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 三 月 二 十 八 日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。 * 僅供識別 於本公告日期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、 劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-005 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 上海宝冶集团有限公司 | 芜湖市江北新区西湾花园 15-1#地块及三桥 | 12.0 | | | | 南侧 1-5#地块 EPC 工程合同 | | | 11 | 中国有色工程有限公司 | 玻利维亚 EMV 锌冶炼项目工程承包合同 | 11.8 | | 12 | 中国五冶集团有限公司 | 成都市芙蓉花语建设项目 | 11.8 | | 13 | 中国二十冶集团有限公司 | 上海市超高等级取向硅钢绿色制造示范项目 标段一 | 10.7 | | 14 | 中国十七冶集团有限公司 | 景德镇陶溪川旅游景区开发项目原粮库南地 块工程勘察设计采购施工总承包合同 | 10.3 | 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 本公司 2024 年 1-2 月新签合同额人民币 1,954.1 亿元，较上年同期增长 0.4%，其中新签海外合同额人民 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-004 1 单位：人民币亿元 序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额 1 中国二十二冶集团有限公司 贵州省六盘水市盘州市年产 30 万吨碳酸钙 系列产品项目设计、施工、设备采购总承包 二标（EPC）总承包（生产加工部分）合同 24.4 2 中国五冶集团有限公司 自贡至泸州港公路工程二期项目施工合同 23.9 3 中国二冶集团有限公司 烟台港西港区 LNG 长输管道工程（蓬栖高速 —7#阀室）工程总承包（EPC）合同 22.8 4 中国二十二冶集团有限公司 贵州省六盘水市盘州市年产 30 万吨碳酸钙 系列产品项目设计、施工、设备采购总承包 二标（EPC）总承包（采矿部分）合同 16.4 5 中国五冶集团有限公司 成都市天府永兴实验室园区建设项目（一期） 14.5 6 中冶南方工程技术有限公司 武汉市化合物半导体孵化加速及制造基地项 目工程总承包 EPC 14.3 7 上海宝冶集团有限公司 上海市临港科创 2.0 工程项目 12.7 8 中国二冶集团有限公司 保定古城南北区城市更新改造项目 12.5 9 中国五冶集团有限公司 四川天府 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 中国中冶是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商、中国基本建设 的主力军，在"一带一路"沿线国家承揽众多境外工程项目，在境内外拥有资源开采、 加工及生产企业，需要通过开展外汇保值业务，降低汇率波动对公司经营成果产生的影 响。 中国冶金科工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-003 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交 易业务包括但不限于远期合约、外汇期权、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍 生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。2024 年度可开展的外汇衍 生品交易额度预计不超过 42.39 亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之 ...

战略委员会工作细则 （2024 年 1 月 22 日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 为制定中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公 司"）长期发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《上市公司治理准则》、《中国冶金科工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国冶金科工股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关法律、法规和规范性文件，设立中国冶金科工股份有限 公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责。战略委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及 本工作细则的规定履行职责。 中国冶金科工股份有限公司董事会 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3-5 名董事组成，兼任总裁的董事是 战略委员会委员。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召 1 集和主持委员会会议。 第五条 战 ...

中国冶金科工股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第五十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国冶金科工股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，保证公司真实、及时、准确、合 法、完整地披露信息，保护公司股东、债权人及其他利益相 关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等有关法律、 法规以及公司股份境内外上市地证券监管规则（包括但不限 于《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（主 板）（以下简称"《香港上市规则》"）、香港证监会《内幕消 息披露指引》（以下简称"《内幕消息披露指引》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等境内外法 律法规及规范性文件的规定）和《中国冶金科工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司信息披露的 实 ...

中国冶金科工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月 22 日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议 审议通过） 第一条 为进一步完善中国冶金科工股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国冶金科工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

中国冶金科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年1月22日第三届董事会第五十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进中国冶金科工股份有限公司（简称 "中国中冶"、"公司"）的规范运作，充分发挥董事会 秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（2023年修订）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《中国 冶金科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度为公司制度体系的第一层级，适用于公 司总部。 第三条 本制度的制定是为防范公司董事会秘书选任及 履职风险，有效保障公司董事会秘书依法行使职权，确保 上市公司运作流程规范、高效。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权。 第五条 董事会秘书是公司与股票上市地证券交易所之 间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及 ...

中国冶金科工股份有限公司董事会 财务与审计委员会工作细则 （2024 年 1 月 22 日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国冶金科工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国冶金科工股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，设立中国冶金科工股份有限公司董事 会财务与审计委员会（以下简称"财务与审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 财务与审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责。财务与审计委员会根据《公司章程》、《董事会议 事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 财务与审计委员会至少由 3 名非执行董事组成，独 立董事应当过半数，其中至少应有一名独立董事具备公司股票上 市地相关监管法规要求的适当的 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-002 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十六次会议于 2024 年 1 月 22 日在中冶大厦以现场与视频结 合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年度外汇保值业务计划的议案》 4. 同意废止《中国中冶独立董事年报工作制度》、《中国中冶董事会财务与审计委 员会年报工作制度》。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于修订<中国中冶独立董事工作制度>及四个专门委员会工作细则、 制定<中国中冶独立董事专门会议工作细则>并废止<中国中冶独立董事年报工作制度>、 <中国中冶董事会财务与审计委 ...