本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同 意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下： 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-073 滨化集团股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划 三、变更的合理性、必要性、可行性分析 本次变更回购股份用途，是根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。 本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规 及规范性文件的规 ...

滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-076 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

股权激励计划基本信息 - 拟授予2820.00万股限制性股票，占公告时公司股本总额205803.63万股的1.37%[7] - 激励对象共10人，包括公司董事、高级管理人员及核心骨干人员[9] - 限制性股票授予价格为1.88元/股[9] - 激励计划有效期最长不超36个月[11] 激励对象分配 - 董事长于江获授2050万股，占授予总数72.70%，占目前股本总额1.00%[34] - 高级副总裁董红波等4人各获授120万股，各占授予总数4.26%，各占目前股本总额0.06%[34] - 5名核心骨干人员共获授290万股，占授予总数10.28%，占目前股本总额0.14%[35] 限售与解除限售 - 限售期为自授予日起12个月、24个月[40] - 第一个解除限售期比例为50%，时间为授予日起12 - 24个月[41] - 第二个解除限售期比例为50%，时间为授予日起24 - 36个月[41] 业绩考核 - 业绩考核年度为2024 - 2025年，以营业收入为指标确定解除限售比例[52] - 2024年营业收入目标值为949,767.55万元，触发值为854,790.79万元[53] - 2025年营业收入目标值为1,168,944.67万元，触发值为1,052,050.20万元[53] 费用摊销 - 需摊销总费用为5,386.20万元，2024年摊销673.28万元，2025年摊销3,590.80万元，2026年摊销1,122.13万元[69] 调整与终止 - 发生资本公积转增股本等按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[58] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施决议，3个月内不得再次审议[82] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[88] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[74]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月21日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额7500万元至1.5亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过5.00元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数700,000股，占总股本比例0.034%[2] - 累计已回购金额2,363,000.00元[2] - 实际回购价格区间3.19元/股至3.75元/股[2] - 截至2024年9月30日回购符合既定方案[5]

股东大会信息 - 滨化股份2024年第二次临时股东大会9月27日召开，9月12日登通知[3] - 1155名股东出席，代表441389781股，占比22.0182%[4] 议案表决情况 - 延长发行股票决议有效期议案，同意股份占93.5816%[6] - 延长授权办理发行事宜有效期议案，同意股份占93.5622%[6] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及相关人员资格合法有效[3][5][7][9]

会议基本信息 - 股东大会于2024年9月27日召开[5] - 出席会议股东和代理人1155人[4] - 见证律师事务所为北京植德律师事务所[10] 股东情况 - 出席股东所持表决权股份总数441389781股[4] - 占公司有表决权股份总数比例22.0182%[4] 议案表决 - 延长发行A股决议有效期议案，同意票413059774，比例93.5816%[6] - 延长授权办理发行股票事宜有效期议案，同意票131735664，比例82.2571%[9] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席5人[7] - 公司在任监事5人，出席1人[7] - 董事会秘书李芳出席会议[7]

担保情况 - 本次为东瑞公司担保5000万元，有效期至2025年9月23日[2][5] - 2024年度公司及子公司担保总额度16.6亿元，为东瑞担保9.6亿元[4][5] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保38.689675亿元，占比33.91%[7] 东瑞公司情况 - 公司持有东瑞100%股权，注册资本15亿元[6] - 2023年东瑞资产总额36.178248亿元，净利润2.503296亿元[6]

回购方案 - 首次披露日为2024/9/21[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额7500万元~15000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超过5.00元/股[4] 回购进展 - 2024年9月23日首次回购400000股[6] - 累计已回购股数400000股，占比0.019%[3] - 累计已回购金额1278000元[3] - 实际回购价格区间3.19元/股~3.20元/股[3]

股份回购 - 公司于2024年9月21日披露以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书[2] 股东持股 - 2024年9月20日，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股145,678,110股，占比7.08%[2] - 2024年9月20日，张忠正持股119,729,600股，占比5.82%[2] - 2024年9月20日，滨化集团股份有限公司回购专用证券账户持股52,978,426股，占比2.57%[2] - 2024年9月20日，滨州安泰控股集团有限公司持股42,274,565股，占比2.05%[2] - 2024年9月20日，石秦岭持股40,655,800股，占比1.98%[2] - 2024年9月20日，滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划持股39,399,953股，占比1.91%[2] - 2024年9月20日，王黎明持股25,917,200股，占比1.26%[2] - 2024年9月20日，滨化集团股份有限公司－第二期员工持股计划持股25,529,000股，占比1.24%[2] - 2024年9月20日，西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金持股25,220,000股，占比1.23%[2]

回购计划 - 回购资金7500万元 - 1.5亿元[3] - 回购价格不超5元/股，不高于均价150%[3] - 预计回购1500 - 3000万股，占比0.73% - 1.46%[6] - 回购期限为董事会通过预案起12个月[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产215.69亿元，净资产113.33亿元[17] - 2024年1 - 6月净利润1.05亿元[17] - 资产负债率47.46%，货币资金14.14亿元[17] 其他要点 - 董事等6个月内未买卖股份，未来3、6个月无减持计划[3][18] - 未实施员工持股计划，剩余股份36个月内注销[20] - 回购不影响经营财务，授权管理层办理[21][22][23] - 回购有股价超上限等风险，已开户并披露信息[24][25][26]