再融资与IPO - 寒武纪完成向特定对象发行A股股票，发行价格为每股1195.02元，发行333.49万股，募集资金总额39.85亿元 [2] - 蜂助手披露定增预案，拟向不超过35名特定投资者募资不超过9.84亿元，用于云终端算力中心等项目 [3] - 科兴制药筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [4] - 三只松鼠H股发行上市获中国证监会备案，拟发行不超过8154.83万股境外上市普通股 [5] - 锐明技术已向香港联交所递交H股发行上市申请 [6] 重大投资与资产交易 - 滨化股份拟通过控股子公司投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目，包括160MW风电、100MW光伏及130MW/260MWh储能 [7] - 赛恩斯全资子公司拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [8] - 电投产融重大资产置换及发行股份购买资产事项因财务资料过期被深交所中止审核 [10] - 冠中生态拟以现金收购杭州精算家51%股权，交易尚处于筹划阶段 [11] - 上汽集团子公司动力新科拟投资6.66亿元参与上汽红岩重整，预计取得重整后14.66%股权 [13] - 汉威科技拟以约4.4亿元出售汉威智源65%股权，交易完成后不再持有其股权 [13] 经营动态与业务进展 - 爱玛科技全资子公司广东车业因经营策略调整实施产能转移并停产 [12] - 复星医药控股子公司药品HLX43联合HLX07获国家药监局批准开展临床试验 [13] - 兴通股份以95.2分获得交通运输部2025年度沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力7000立方 [13] - 亿纬锂能孙公司收到参股公司思摩尔国际现金分红款3.75亿港元 [14] - 天永智能预中标安徽江淮汽车发动机装配线项目，中标金额5880万元 [23] - 中无人机签订6.15亿元无人机系统销售合同，买方为关联方 [24] 公司治理与人事变动 - 山煤国际董事长孟君因工作变动辞职，聘任韩涛为副总经理 [15] - 维业股份董事长张巍因个人原因辞职，由董事、总裁朱佳富暂代履行董事长职责 [16] - 交大思诺董事长李伟被实施留置，由董事、副总经理张民代为履行董事长职责 [17] - 多瑞医药因筹划控制权变更，股票自10月9日起继续停牌 [17] - 臻镭科技实际控制人、董事长郁发新解除留置，已能正常履职 [18] - 世名科技实际控制人、董事长、总裁陆勇解除留置并变更为责令候查，已能正常履职 [18] 市场交易与监管 - *ST正平因股价累计涨幅达101.86%且与大盘严重偏离，股票停牌核查 [18] - 南新制药因涉嫌年报信息披露违法违规被中国证监会立案 [19] - 大千生态持股9%股东拟减持不超过407.16万股，占公司总股本的3% [20] - 润达医疗股东及董事、高管拟合计减持不超过2.99%公司股份 [20] - 塞力医疗持股5.76%股东拟减持不超过420.28万股，占公司总股本的2% [21] - 华新环保拟以4000万元至8000万元回购公司股份，回购价格不超过17.24元/股 [22]

公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨以市场和国家产业政策为导向，追求经济效益与资产保值增值，实现股东权益和公司价值最大化 [1] - 经营范围广泛，涉及环氧丙烷、氢氧化钠等多种化工产品的生产销售，以及相关化工助剂、机械设备等业务 [1] 公司股份管理 - 公司股份总数为2,056,836,276股，均为普通股 [1] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权 [1] - 发起人包括滨州市人民政府国有资产监督管理委员会、上海复星化工医药创业投资有限公司等众多主体 [1] - 公司对股份增减、回购及转让制定了明确规则，以适应公司经营发展需求并保障股东权益 [1] 公司治理结构 - 股东会作为权力机构，拥有选举董事、审议财务方案、决定公司重大事项等职权 [2] - 董事会由八名董事组成，对股东会负责，负责公司经营计划、投资方案等决策 [2] - 董事会设立了审计委员会、发展战略委员会等专门委员会，以提升决策科学性与监督有效性 [2] - 公司对独立董事、高级管理人员的任职资格、职责义务等进行了详细规定，确保公司运营的规范与高效 [2] 财务会计与利润分配 - 公司严格遵循相关法规制定财务制度，按规定披露定期报告 [2] - 利润分配重视投资者回报与公司可持续发展，采取现金、股票或二者结合的方式 [2] - 利润分配政策明确了现金分红条件 [2] - 公司实行内部审计制度，并由股东会决定会计师事务所的聘任 [2] 章程修订总体影响 - 此次章程修订进一步完善了公司治理结构，为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础 [2]

项目投资 - 公司拟通过控股子公司山东滨化新能源有限公司投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 [1] - 项目总投资额为14.21亿元 [1] 项目构成 - 项目包括建设160MW风电设施 [1] - 项目包括建设100MW光伏电站 [1] - 项目配置130MW/260MWh储能装置 [1] - 项目包括建设110kV升压站，内含智慧能源综合调度管控中心等 [1] 战略目标 - 项目旨在促进利用滨州北海经济开发区和无棣县的土地及风、光资源 [1] - 目标为实现风光新能源的就地就近消纳，构建多元化、智慧化的能源供给消纳体系 [1] - 项目意在打造"新能源+化工"耦合发展样板，加快公司绿色低碳转型发展 [1]

员工持股计划概述 - 滨化股份发布第三期员工持股计划草案 [1] - 计划拟筹集资金总额不超过人民币11,833.84万元，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过11,833.84万份 [1] - 员工持股计划购买公司回购股份的价格为2.12元/股 [1] 参与人员与规模 - 首次授予部分持有人预计不超过437人，其中董事及高级管理人员9人，中层管理人员及核心岗位员工不超过428人 [1] - 该员工持股计划拟持有的标的股票总数合计不超过5,582.00万股，占公司当前股本总额的2.71% [1] 股份分配结构 - 首次授予部分为5,312.00万股，占公司当前股本总额的2.58% [1] - 预留授予部分为270.00万股，占公司当前股本总额的0.13%，占员工持股计划股票总数的4.84% [1]

滨化集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 二〇二五年十月 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 3 | | | 关于发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 4 H | | | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 | 7 | | 关于发行 股股票募集资金使用计划的议案 8 H | | | 关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案 9 | | | 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 股股票发行并上市有关事项的议案 10 H | | | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案 16 | | | 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | 17 | | 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案 18 | | | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 19 | | 关于修订《公司章程》及其附件（H 股上市后适用）的议案 20 | | | 关于修订公司相关制度 ...

项目投资概况 - 公司拟通过控股子公司山东滨化新能源有限公司投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 [1] - 项目总投资额为14.21亿元 [1] 项目具体构成 - 项目包括160MW风电和100MW光伏电站 [1] - 项目配置130MW/260MWh储能装置 [1] - 项目包含110kV升压站及智慧能源综合调度管控中心 [1] 项目战略目标 - 项目旨在利用滨州北海经济开发区和无棣县的土地及风、光资源 [1] - 目标为实现风光新能源的就地就近消纳 [1] - 旨在构建多元化、智慧化的能源供给消纳体系 [1] - 致力于打造"新能源+化工"耦合发展样板 [1] - 项目将加快公司绿色低碳转型发展 [1]

该员工持股计划拟持有的标的股票总数合计不超过5,582.00万股，占公司当前股本总额的2.71%。其中 首次授予部分5,312.00万股，占公司当前股本总额的2.58%;预留授予部分270.00万股，占公司当前股本 总额的0.13%，占员工持股计划股票总数的4.84%。 员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币11,833.84万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00 元，合计认购份额不超过11,833.84万份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。员工持股计划购买公司 回购股份的价格为2.12元/股。 智通财经APP讯，滨化股份(601678.SH)发布第三期员工持股计划(草案)，初始设立时首次授予部分持有 人预计不超过437人，其中董事(不含独立董事)、高级管理人员9人，中层管理人员及核心岗位员工不超 过428人。 ...

| 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | --- | --- | | 第八章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 公告 52 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 53 | | 第二节 | 解散和清算 54 | | 第十章 | 修改公司章程 55 | | 第十一章 | 附则 56 | 滨化集团股份有限公司 章 程 （H 股上市后适用） 第一章 总 则 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 12 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东会的一般规定 18 | | 第三节 | 股东会的召集 20 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东会的召开 23 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | ...

滨化集团股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）《上市公司治理准则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《香港上市规则》）等以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义 一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律法规、公司股票上市地证券监管规则、《管理办法》和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 本制度所称"中小股东"，是指单独或者合计持有公司股份未达到 5%，且 不担任公司董事、高级管理人员的股东。 第三条 独立董事应当 ...

第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 （以下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券及上市。本制度适用 于公司境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶 段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司、分公司，下同）以及公司 为境外发行证券及上市所聘请的各证券公司、证券服务机构（包括但不限于律师 事务所、会计师事务所、评估公司、内控顾问、行业顾问、财经公司、印刷商、 合规顾问、股份过户处等，下同）。公司香港办事处（如有）可根据当地情况参 考执行本规定。 第四条 公司境外发行证券及上市过程中，公司以及提供相应证券服务的证券 公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要 求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制 度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作 秘密，不得损害国家和公共利益。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向有关证券公司、证券服 务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市 1 滨化集团股份有限公司 境外发行证券 ...