股份回购 - 2024年9月20日同意12个月内用7500万至1.5亿元回购股份用于员工持股计划[6] - 2024年10月18日变更回购股份用途为员工持股计划或股权激励[6] - 截至2025年5月26日，回购专用账户持股42470626股，占总股本2.0649%[7] 利润分配 - 2025年通过利润分配预案，每10股派现金红利0.30元[6] - 截至2025年5月26日，总股本2056836276股，实际参与分配股份2014365650股[9] - 本次派发现金红利共计60430969.50元[9] 股价相关 - 本次申请日前一交易日收盘价4.21元/股[10] - 虚拟和实际分派除权（息）参考价均为4.18元/股[10] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0%[10]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.03元[3] - 股权登记日2025/6/16，除权（息）日和发放日2025/6/17[3][9] - 共计派发现金红利60,430,969.50元[8] 股份情况 - 公司回购股份余额为42,470,626股[8] - 实施权益分派登记总股本2,056,836,276股，参与分配2,014,365,650股[8] 税收情况 - 个人股东及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[13] - QFII和港资股东扣税后每股0.027元[14][15] - 其他机构投资者税前每股0.03元[15]

环氧丙烷产业现状 - 我国环氧丙烷产能全球领先，2024年达747万吨/年，占全球总产能近三分之一，自给率提升至96% [2] - 2024年国内PO表观消费量约为590万吨，产能增速快于需求，被列为高风险预警产品 [2] - 行业面临产能与需求的阶段性矛盾，向高附加值转型成为突围核心方向 [1][2] 政策与战略方向 - 工信部发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，提出推动产业链高端化延伸，提升产品附加值 [2] - 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》明确支持超高纯化学试剂等关键战略材料，为PO产业链提供政策导向 [3] - 行业应采取"增量创新"和"存量优化"策略，通过技术创新和产业协同实现差异化竞争 [3] 存量优化：聚醚多元醇升级 - 聚醚多元醇是PO重要下游应用，行业需开发高端产品如高性能、环保型聚醚多元醇以满足新能源汽车和绿色建筑需求 [4] - 二氧化碳与环氧丙烷合成聚碳酸酯二元醇（PPCDL）技术实现绿色转型，成本仅为传统光气法的1/3~1/4，并拓展至光伏胶膜、锂电池黏结剂等领域 [4] - 滨化集团规划128亿元碳三碳四综合利用项目，延长PO-聚醚多元醇-聚氨酯产业链，发挥一体化优势 [4] 增量创新：高附加值衍生物 - 非聚氨酯产品如高纯度丙二醇、电子级溶液等电子级PO衍生物是半导体、显示面板等领域的重要切入点 [3] - 丙二醇甲醚（PM）、丙二醇单甲醚醋酸酯（PMA）等电子级纯度产品应用于半导体加工、光刻胶生产等高端领域 [5] - 四大核心技术（高效固定床催化剂、非均相催化精馏、热耦合节能、热泵精馏）显著降低能耗与成本，节能达45%-55% [5] 技术突破与产业化 - 王荷芳团队获6项国家授权发明专利、12项实用新型专利，发表50余篇SCI论文，技术覆盖精细化学品绿色合成工艺 [6] - 反应精馏、热泵等技术推动工业装置向绿色化、节能化发展，为PO产业链可持续发展提供支撑 [6] - PO基可降解材料虽规模较小，但被视为未来重点发展方向，需积极开发差异化产品 [3]

人事变动 - 2025年6月3日公司召开职工代表组长联席会议选举宋树华任第六届董事会职工董事[2] - 宋树华1971年出生，籍贯山东滨州，大专学历，1990年参加工作[3] - 宋树华在公司有丰富任职履历，2025.2起任滨城基地副总经理[4]

回购情况 - 2024年9月21日首次披露回购方案[2] - 预计回购7500万元至1.5亿元[2] - 累计回购17,692,200股，占比0.860%[2] - 累计回购金额68,507,115元[2] - 实际回购价3.19 - 4.28元/股[2] - 回购价上限调为4.99元/股[4] 决策变更 - 2024年9月20日通过回购预案，不超5元/股[3] - 2024年10月18日变更用途为员工持股或激励[3] 权益分派 - 2025年1月24日实施2024年前三季度权益分派，每10股派0.1元[4] 最新进展 - 2025年5月未实施回购，截至5月31日符合方案[5]

股东大会信息 - 滨化股份2024年年度股东大会由第六届董事会第五次会议决定召集，2025年4月30日发布召开通知[6] - 股东大会于2025年5月26日下午以现场与网络投票结合方式召开[7] - 出席股东大会股东共515人，代表有表决权股份420,481,115股，占比20.8741%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股份占出席会议有表决权股份总数97.5000%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股份占比97.5482%[11] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意股份占比97.4983%[12] - 《关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红安排的预案》同意股份占比97.4724%[13] - 《关于2025年度预计担保事项的议案》同意股份占比95.1272%[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》各分项同意股份占比89.1600% - 97.5028%[16] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股份占比95.1488%[21] 律师意见 - 律师认为滨化股份2024年度股东大会召集、召开程序等合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年5月26日召开年度股东大会，515人出席，所持表决权股份420,481,115股，占比20.8741%[2] - 公司在任董事7人出席5人，监事4人出席3人，董秘出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票409,969,265，比例97.5000%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票410,171,765，比例97.5482%[6] - 2024年年度报告及摘要同意票409,961,965，比例97.4983%[7] - 2024年度利润分配及2025年中期分红安排预案同意票409,853,160，比例97.4724%[7] - 2025年度预计担保事项议案同意票399,992,226，比例95.1272%[7] - 与中海沥青股份有限公司关联交易同意票206,271,865，比例95.0042%[8] - 与山东渤海湾港港华码头有限公司等关联交易同意票86,832,083，比例89.1600%[9] - 关于修订《公司章程》及其附件议案同意票400,083,031，比例95.1488%[13] 金额相关议案 - 与华纺股份有限公司关联交易金额41,522,925，占比79.6355%[14] - 计提减值准备及资产报废议案涉及金额82,979,285，占比87.8871%[14] - 会计师事务所审计费用议案涉及金额82,970,303，占比87.8776%[14] - 修订《公司章程》及其附件议案涉及金额74,017,674，占比78.3954%[14] 其他信息 - 议案9以特别决议通过[15] - 见证律所北京植德律师事务所，律师为王月鹏、张勇[16] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[16] - 公告发布时间为2025年5月27日[18] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[19] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[19]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-038 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。 担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范 围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70% 的子公司之间担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工 1 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：0 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 有限责任公司（以下简称"东瑞公司"）提供的担保额度为 96,000 万元。详见公 司 ...

限制性股票回购注销原因 - 公司2024年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,200,000股由公司进行回购注销 [2][3] 本次回购注销的决策与信息披露 - 2025年3月24日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 [2] - 北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书，本次回购注销事项无需提交股东大会审议 [2] - 公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露相关公告，并通知债权人申报债权，申报时间已届满，未收到债权人相关申报 [2] 本次回购注销的具体情况 - 回购注销依据为《滨化集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格 [3] - 涉及公司核心骨干人员高辉1人，拟回购注销限制性股票1,200,000股，回购注销完成后剩余股权激励限制性股票27,000,000股 [4] - 公司已在中国结算上海分公司开设回购专用证券账户，并提交回购注销申请，预计该部分股票将于2025年5月21日完成注销 [5] 回购注销后的股份结构变动 - 公司本次回购注销限制性股票后，股本结构将发生变动，具体变动情况以中国结算上海分公司出具的股本结构表为准 [6][7] 法律意见及公司承诺 - 北京海润天睿律师事务所认为，公司本次回购注销事项已取得必要的批准和授权，符合相关法律法规及公司《激励计划》的规定 [8] - 公司董事会说明本次回购注销事项符合法律法规及公司股权激励计划安排，不存在损害激励对象及债权人利益的情形 [7] - 公司承诺本次回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，相关激励对象未表示异议 [7]

股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 核心观点 - 公司因激励对象离职而回购注销1,200,000股限制性股票 [1][2] - 回购注销后公司总股本减少至2,056,836,276股 [2] - 注销程序符合法律法规及公司激励计划要求 [3][4] 回购注销原因及依据 - 1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，触发回购条款 [2] - 依据《2024年限制性股票激励计划》，离职人员未解锁股票需按授予价格回购注销 [2] 回购注销具体安排 - 涉及核心骨干人员高辉1人，注销股份数量1,200,000股 [2] - 已在中国结算上海分公司开设专用账户，预计2025年5月21日完成注销 [2] - 注销后有限售条件股份减少至27,000,000股 [2] 股份结构变动 - 变动前总股本：2,058,036,276股（有限售28,200,000股+无限售2,029,836,276股） [2] - 变动后总股本：2,056,836,276股（有限售27,000,000股+无限售2,029,836,276股） [2] 法律程序与合规性 - 董事会及股东大会已审议通过，律师事务所出具合规法律意见书 [1][4] - 公司履行了债权人通知程序，未收到清偿债务或担保要求 [1] - 承诺回购注销信息真实准确，纠纷由公司自行承担法律责任 [3]