人事变动 - 2024年9月20日公司召开会议审议通过解聘高级副总裁议案[1] - 杨振军因违纪被解聘，解聘后不再担任公司任何职务[1] - 本次解聘不影响公司日常生产经营[1]

会议情况 - 滨化股份第五届董事会第二十四次会议于2024年9月20日召开，7名董事全部出席[1] 决策事项 - 会议同意解聘杨振军高级副总裁职务[1] - 会议同意以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划，无需提交股东大会审议[2]

发行股票决议 - 2022年10月13日通过向特定对象发行A股股票议案，有效期12个月[12] - 2023年10月12日将发行股票决议有效期延长12个月[12] - 董事会提请再次延长发行股票决议有效期12个月[12] 授权事宜 - 2022 - 2023年授权董事会办理发行股票事宜，部分有效期12个月[14] - 2023年10月12日将授权事宜有效期延长12个月[14] - 董事会提请再次延长授权事宜有效期12个月[14] 会议情况 - 两个议案通过第五届董事会第二十三次会议审议[12][15] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[10]

回购计划 - 预计回购金额7500万元至15000万元，价格上限6.56元/股[2] - 实际回购41,034,426股，占比1.994%，金额149,996,786.76元[2] - 2023年11月22日通过预案，期限12个月，价格上限调整为6.56元/股[3] 回购实施 - 2023年12月5日首次回购，2024年9月11日完成，最高4.24元/股，最低3.20元/股，均价3.66元/股[5] 股份情况 - 回购前专用账户持股1.821%，完成后持股2.574%[7] - 2024年5月29日25,529,000股过户至员工持股计划[8] 用途与影响 - 回购股份拟用于员工持股计划，36个月未实施将注销[9] - 回购对公司经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年9月11日召开，7名董事全出席[1] - 董事会同意召开2024年第二次临时股东大会[5] 发行股票 - 2022年10月13日通过向特定对象发行A股股票议案，有效期已两次提请延长12个月[2] 授权事宜 - 2022 - 2023年股东大会授权董事会办理发行股票事宜，有效期两次提请延长12个月[3][4]

会议召开 - 滨化股份第五届监事会第十八次会议于2024年9月11日召开，5名监事全部出席[1] 发行股票决议 - 2022年、2023年分别召开股东大会通过及延长向特定对象发行股票决议有效期，现提请再次延长12个月[2] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》表决5票同意，需股东大会三分之二以上通过[2][3][4] 授权事宜 - 2022 - 2023年多次授权董事会办理发行股票事宜并延长有效期，现提请再次延长12个月[5] - 《关于提请延长授权有效期的议案》表决5票同意，需股东大会三分之二以上通过[6]

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-061 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

回购情况 - 回购方案首次披露日为2023年11月23日[2] - 预计回购金额7500万元~1.5亿元[2] - 累计已回购股数36,609,226股，占比1.779%[2] - 累计已回购金额135,573,103.76元[2] - 实际回购价格区间3.30元/股~4.24元/股[2] - 2024年8月回购2,000,000股，占比0.097%[5] - 2024年8月购买最高价3.56元/股，最低价3.31元/股[5] - 2024年8月支付金额6,812,532.00元[5] - 回购价格上限由6.61元/股调整为6.56元/股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利0.50元（含税）[3]

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于8月30日发布[2] - 投资者可在2024年09月05日至09月11日16:00前提问[2][5] - 2024年半年度业绩说明会时间为9月12日上午11:00 - 12:00[2][4][5] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券事务部，电话400 - 869 - 6888转601，邮箱board@befar.com[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

产品产量与销量 - 2024年1 - 6月环氧丙烷产量146,143吨，外销量126,163吨[1] - 2024年1 - 6月烧碱（折百）产量396,479吨，外销量355,149吨[1] - 2024年1 - 6月氯丙烯产量32,433吨，外销量31,310吨[1] - 2024年1 - 6月环氧氯丙烷产量34,393吨，外销量34,670吨[1] - 2024年1 - 6月三氯乙烯产量40,387吨，外销量39,556吨[1] - 2024年1 - 6月四氯乙烯产量37,590吨，外销量37,930吨[1] 产品销售金额 - 2024年1 - 6月环氧丙烷销售金额100,404.86万元[1] - 2024年1 - 6月烧碱（折百）销售金额97,724.98万元[1] - 2024年1 - 6月氯丙烯销售金额16,712.52万元[1] - 2024年1 - 6月环氧氯丙烷销售金额23,597.14万元[1] - 2024年1 - 6月三氯乙烯销售金额17,390.32万元[1] - 2024年1 - 6月四氯乙烯销售金额16,154.37万元[1] 产品均价及同比变化 - 2024年1 - 6月环氧丙烷均价7,958.33元/吨，同比降5.85%[3] - 2024年1 - 6月烧碱（折百）均价2,751.66元/吨，同比降17.72%[3] - 2024年1 - 6月原盐均价285.12元/吨，同比降6.90%[5] - 2024年1 - 6月原煤均价763.82元/吨，同比降16.29%[5]