审计会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案及报告[3][4] 审计相关决策 - 同意立信为2024年度审计机构，建议费用与上年一致[6] 财务审核情况 - 审核2023年度、2024年各季度财务报告[8] 内控评估结果 - 认为公司2024年在重大方面内控有效，无重大缺陷[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25.41亿元，同比下降2.85%[2] - 2024年公司利润总额6.61亿元，同比增加8.5%[2] - 2024年公司净利润5.68亿元，同比增加11.55%[2] - 2024年公司归母净利润4.5亿元，同比增加30.31%[2] - 2024年末公司资产总额224.13亿元，负债总额23.59亿元，所有者权益总额200.54亿元[3] 公司治理 - 中国卫通第三届监事会由5名监事组成，报告期内成员未发生变更[3] - 2024年监事会共召开5次会议[6] - 2024年公司共召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[8] - 2024年监事会成员列席2次董事会现场会议[10] - 2024年第一次临时股东大会于8月29日现场召开，第二次于12月23日现场召开[9] - 2024年第三届董事会第五次会议于3月29日现场召开，第九次会议于8月29日现场召开[10][11] 监事会评价 - 监事会认为公司股东大会、董事会召集召开程序合规，保障各方权益[14] - 监事会认为公司内部管理制度和内控机制完善，信息披露规范[15] - 监事会认为公司财务管理制度和内控制度健全，财务报告真实可靠[16] - 监事会认为公司关联交易决策程序合规，保障交易公正透明[18] 担保事项 - 2023年11月星航互联获7000万元授信，中国卫通全额担保，报告期内最高占用2700万元，贷款于2024年12月还清[19] - 2023年4月亚太通信为亚太星联提供约1.7亿元人民币贷款担保，报告期末余额1.63亿元[19] 其他事项 - 2024年公司变更会计政策及报表格式，符合规定且对财务报表无重大影响[24] - 2024年公司用自有资金进行现金管理，产品安全、流动性好，不影响日常经营[25] 未来展望 - 2025年监事会将提升监督效能，防控经营风险，保护公司及股东权益[27] - 2025年监事会将强化自身建设，提升专业素养和工作能力[28] - 2025年监事会将深化协同合作，与董事会、管理层沟通协作[29] - 2025年监事会将落实新《公司法》要求，推动公司高质量发展[30]

业绩总结 - 2024年度自有资金现金管理收益2810.66万元[4] - 2024年交通银行2699242603产品收益2436.08万元[5] - 2024年多笔招行产品有对应实际收益[5] 未来展望 - 后续现金管理最高额度不超30亿，资金可循环用[2][4] - 2025年3月31日审议通过现金管理议案[2][14] - 现金管理期限至次年年度董事会召开日前[2][7]

业绩总结 - 2024年度销售/提供劳务关联交易实际发生1.35769亿元，预计不超3.1亿元[8] - 2024年度采购/接受劳务关联交易实际发生8.699161亿元，预计不超28.2亿元[8] 未来展望 - 2025年度销售商品/提供劳务预计发生额2.55亿元，占比8.95%[10] - 2025年度采购商品/接受劳务预计发生额12.04亿元，占比54.39%[11] - 2025年空间段运营服务预计发生额1.1亿元，占比4.29%[10] - 2025年其他销售商品/提供劳务预计发生额1.45亿元，占比50.88%[10] - 2025年向中国空间技术研究院采购预计发生额5亿元，占比100%[10] - 2025年星箭采购预计发生额4.74亿元，占比100%[11] - 2025年其他采购/接受劳务预计发生额2.3亿元，占比18.56%[11] - 公司计划2025年与中国运载火箭技术研究院签2.4亿元采购合同[11] 其他信息 - 公司间接持有亚太星通30%股权，其注册资本200,000万元[15][16] - 前期同类关联交易均履约，无关联方违约情形[17] - 公司日常经营性关联交易采购采用市场化定价[19] - 本次关联交易按原则进行，价格公允，不损害公司及股东利益[21]

业绩总结 - 2024年度公司需计提资产减值准备14,519.30万元，减少利润总额[1][4] 资产减值详情 - 中星11号卫星计提减值准备12,888.86万元[3] - 机载卫星通信设备计提减值准备1,630.44万元[3] 决策情况 - 2025年3月31日会议审议通过计提议案[1] - 公告于2025年4月2日发布[11]

财务审计 - 立信会计师事务所对中国卫通2024年度财报于2025年3月31日出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 航天科技财务公司2024年期初余额20,003,852元[10] - 本期增加10,303,620,829.65元，减少10,297,192,891.86元[10] - 期末余额26,431,790元，收取利息448,260.1元[10] - 支付利息及手续费559,521.70元，短期借款期末余额29,000,000元[10]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布规定，公司需变更会计政策[2] - 2025年3月31日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[3] - 变更后执行《准则解释18号》，未变更部分按原规定执行[6] 影响评估 - 变更预计不对当期和格式调整前公司资产等产生重大影响[3] - 对公司财务等无重大影响，不损害股东利益[7] 各方态度 - 监事会认为变更能提供准确信息，同意变更[9] - 审计委员会认为符合规定，同意变更[10] 公告信息 - 公告于2025年4月2日发布[12]

独立董事任职 - 金野、雷世文、李明高2024年任职时间为1月1日至12月31日[1][2][3] 独立董事自查 - 三位独立董事2024年度自查均不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[1][2][3] - 三位独立董事2024年度自查均不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东处任职[1][2][3] - 三位独立董事2024年度自查均不存在影响独立性的情形[1][2][3]

财务审计 - 审计公司于2025年3月31日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 航天科技财务有限责任公司2024年期初往来资金余额112,000.39万元，年度往来累计发生金额1,029,417.25万元，往来资金利息944.83万元，偿还累计发生金额1,029,719.29万元，期末往来资金余额112,643.18万元[11] 应收账款 - 航天恒星科技有限公司2024年期初应收账款775.66万元，年度累计发生1,551.78万元，偿还1,817.64万元，期末应收账款509.80万元[11] - 彩虹无人机科技有限公司2024年期初应收账款342.13万元，年度累计发生1,858.85万元，偿还2,200.98万元[11] - 山东航天电子技术研究所2024年期初应收账款37.64万元，年度累计发生11.32万元，偿还48.96万元[12] - 中国航天科技集团有限公司2024年期初应收账款36.28万元，年度累计发生201.89万元，往来资金利息238.17万元[12] 其他非流动资产 - 中国空间技术研究院2024年期初其他非流动资产200.00万元，年度累计发生8,318.58万元，偿还200.00万元，期末8,318.58万元[12] - 中国运载火箭技术研究院2024年期初其他非流动资产7,800.00万元，偿还7,800.00万元[12] 其他应收款 - 中国通信广播卫星有限公司2024年期初其他应收款5,936.36万元，期末5,936.36万元[12] - 亚太卫星通信（深圳）有限公司2024年期初其他应收款55.89万元，年度累计发生329.51万元，往来资金利息130.76万元，偿还254.64万元[12] - 亚太通信卫星有限公司其他应收款为142.88[13] - 中国卫星通信（香港）有限公司其他应收款为12.21[13] 预付款项 - 中国卫星通信（香港）有限公司预付款项为1019.72[13] - 鑫诺卫星通信有限公司预付款项为316.30，与之前数据合计为1350.51[13] - 北京卫星电信研究所有限公司预付款项为50.85[13] - 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司预付款项为1982.83，调整后为1471.18，差额为511.65[13] 其他应收账款 - 航天数字传媒有限公司应收账款为2534.61[13] - 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司应收账款为219.18，与之前数据合计为7135.48[13] 总计数据 - 总计其他应收款等数据分别为133580.53、1058770.74、944.83、1060781.56、132514.54[13]

业绩相关 - 2023年立信所业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信所从业人员12081人，合伙人487名，注会2498名[1] 审计相关 - 2024年变更审计机构为立信所获审议通过[3] - 立信所对公司2024年度财务等审计并出具报告[4] - 董事会审计委员会参与审计工作协调与评估[6][7]