股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日13点在公司1号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[6] - 本次股东大会审议9项议案[7] 会议相关时间 - 议案2025年4月18日经相关会议审议通过[8] - 股权登记日为2025年5月7日[13] - 会议登记时间为2025年5月12日12:00 - 13:00[15] 联系方式 - 董事会秘书张凌燕，电话021 - 67276833[18] - 会务联系人许思远，电话021 - 67276833[18] - 公司传真021 - 67270000，邮箱hfly@huafeng.com[18] 公司地址 - 公司位于上海市金山区月工路1111号[18]

业绩数据 - 2024年营业总收入1087819.20万元，同比增长17.08%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润121790.74万元，同比增长35.44%[7] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润120276.48万元，同比增长37.16%[7] - 报告期末总资产826035.66万元，较期初增长15.00%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益553291.99万元，较期初增长22.29%[8] 分红情况 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.30元，合计派现299559180.00元，现金分红比例24.6%[9] 人员报酬 - 2024年度监事会主席祁洪岩税前报酬190.07万元，监事谢永林155.67万元，监事潘利军0元[11] 未来展望 - 预计2025年度日常关联交易合同金额不超17267万元[12] 新业务计划 - 2025年公司及控股子公司开展外汇衍生品交易，任一交易日最高合约价值不超5亿元，投资有效期不超12个月[17] - 2025年公司及控股子公司开展期货套期保值业务，保证金最高额度不超2.5亿元，任一交易日最高合约价值不超8亿元，投资有效期不超12个月[19] - 2025年公司及控股子公司用不超7亿元闲置自有资金现金管理，投资期限不超12个月，资金可滚动使用[20] - 公司及部分子公司开展票据池业务，共享不超12亿元额度，开展至2025年年度股东大会召开之日，额度可滚动使用[21][22] 议案表决 - 多项议案表决多为3票赞成，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][5][6][8][10][14][16] - 《关于2025年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于2025年继续开展期货套期保值业务的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[20] - 《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[22][23] 监事会情况 - 2024年度监事会会议应到监事3名，实到3名[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入1087819.20万元，同比增长17.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润121790.74万元，同比增长35.44%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120276.48万元，同比增长37.16%[24] - 2024年末公司总资产826035.66万元，较报告期初增长15.00%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益553291.99万元，较报告期初增长22.29%[24] 分红与报酬 - 2024年度拟每股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利299559180.00元（含税），现金分红比例为24.6%[27] - 董事长陈国桢2024年税前报酬总额676.43万元[31] - 董事、总经理高勇进2024年税前报酬总额873.22万元[31] - 董事、副总经理尤若洁2024年税前报酬总额401.49万元[31] - 独立董事彭涛、王刚2024年税前报酬均为8万元[31] 审计与授信 - 2024年度财务审计及内部控制审计费用总计152万元（含税），拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[45] - 2025年度拟向银行申请总额不超过等值人民币35亿元的授信额度，控股股东华峰集团提供连带责任担保[53] 业务开展 - 2025年继续开展外汇衍生品交易业务，任一交易日最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）[57] - 2025年继续开展期货套期保值业务，保证金最高额度不超2.5亿元，任一交易日最高合约价值不超8亿元[60] - 2025年度使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超12个月[63] - 公司及部分子公司开展票据池业务，共享不超12亿元额度，担保总额度不超12亿元[65][66] 议案审议 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过[36] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》审议通过[40] - 《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》审议通过[42] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过[48] 其他事项 - 公司制定《舆情管理制度》完善治理应对舆情[69] - 公司拟为全资子公司提供不超2亿元融资担保额度[72] - 董事会定于2025年5月12日13点召开2024年年度股东大会[74] - 公司独立董事将在年度股东大会上述职[75]

业绩与分红 - 每股派发现金红利0.30元（含税）[2] - 拟派发现金红利299,559,180.00元（含税）[3] - 本年度净利润1,217,907,422.64元[6] - 本年度现金分红占净利润比例24.6%[3] 项目变更 - “年产15万吨项目”变更为“年产45万吨项目”，投资增至261,906万元[8] 决策进展 - 董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[11] - 监事会同意2024年年度利润分配预案[11]

财务内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 立信会计师事务所某注册会计师证书有效至2025年[14] - 立信会计师事务所准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[16] - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[17]

业绩总结 - 2024年主营业务收入为10,681,485,451.10元[7] - 期末资产总计826.035662226亿元，较上年年末增长14.99%[17] - 期末流动资产合计631.212125424亿元，较上年年末增长17.84%[17] - 期末非流动资产合计194.816536755亿元，较上年年末增长6.65%[17] - 期末负债合计272.738463855亿元，较上年年末增长2.59%[19] - 期末所有者权益合计553.297198371亿元，较上年年末增长22.29%[19] - 本期营业收入1087819195347元，上期为929094449406元[25] - 本期营业成本958822593727元，上期为829494723113元[25] - 本期营业利润138307675615元，上期为101315337451元[25] - 本期净利润121791691862元，上期为89922752417元[25] - 本期基本每股收益1.22元，上期为0.90元[25] - 本期稀释每股收益1.22元，上期为0.90元[25] 财务数据 - 期末货币资金为56.26539109亿元，较上年年末增长32.65%[17] - 期末应收账款为182.624114496亿元，上年年末无对应数据[17] - 期末存货为256.626189492亿元，较上年年末增长21.47%[17] - 期末短期借款为107.530686937亿元，较上年年末下降8.85%[19] - 期末应付票据为60.095464486亿元，较上年年末增长145.00%[19] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为8,900,394,940.13元，上期为7,884,186,802.14元[29] - 本期经营活动现金流入小计为9,319,464,188.31元，上期为8,296,853,510.75元[29] - 本期经营活动现金流出小计为9,244,122,331.50元，上期为7,923,256,623.45元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为75,341,856.81元，上期为373,596,887.30元[29] - 本期投资活动现金流入小计为125,081,378.48元，上期为313,829,744.04元[29] - 本期投资活动现金流出小计为265,945,236.96元，上期为339,166,837.17元[29] - 本期筹资活动现金流入小计为2,440,000,000.00元，上期为1,838,000,000.00元[29] - 本期筹资活动现金流出小计为2,938,856,395.82元，上期为2,144,026,908.01元[29] 其他数据 - 2024年公司累计发行股本总数99,853.06万股，注册资本为99,853.06万元[45] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为199,706,120元[1] - 2024年专项储备本期增加6,792,721.34元，本期使用后余额为6,434,074.93元[1] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[52] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，将企业集团视为一个会计主体编制[53][54] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[60] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[63] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[66] 税收政策 - 增值税税率为6.00%、13.00%[154] - 企业所得税税率为15.00%、20.00%、25.00%[154] - 城市维护建设税税率为5.00%、7.00%[154] - 教育费附加税率为3.00%[154] - 地方教育费附加税率为2.00%[154] - 房产税按照房屋原值的70%，税率为1.20%[154] - 公司及华峰铝业有限公司企业所得税税率为15%，一海华峰铝业贸易有限公司为25%，重庆华峰包装服务有限公司与上海华峰新能源科技有限公司为20%[155] - 公司回收废金属等形成的收入减按90%计入企业当年收入总额，本公司与华峰铝业有限公司符合条件享受该优惠[157] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，本公司与华峰铝业有限公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[157]

上海华峰铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 上海华峰铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和《上海华峰铝业股份有限公司章程》规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情: （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理 ...

会议情况 - 报告期内公司召开3次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[4][7] - 独立董事各委员会出席率100%[4][5] 合规情况 - 2024年无违规担保及资金占用情况[14] 财务相关 - 2024年4月25日审议2023年度利润分配预案并同意提交股东大会[15] - 独立董事认为财务信息真实准确完整[15] - 同意续聘立信为2024年度审计机构并提交股东大会[17] 内部情况 - 2024年度内部控制体系运行良好[16] - 董事及高管薪酬决策规范、依据合理、支付符合实际[17] 信息披露 - 报告期内按时完成定期及临时公告编制披露[18]

公司治理 - 报告期内召开3次董事会、1次股东大会和1次独立董事专门会议[5][8] - 独立董事各委员会出席率100%[5][7] 财务相关 - 2024年无违规担保和资金占用情况[16] - 2024年4月审议2023年度利润分配预案[17] - 2024年续聘立信为审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议促规范[23]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入29.05亿元，同比增长22.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长5% [1] 增长情况 - 营业收入增速显著高于净利润增速，反映成本或费用压力可能增加 [1] - 净利润增速5%明显低于营收增速22.97%，需关注利润率变化 [1]