安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周峰） 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，在2023年度的工作中恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发 表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。现将我 在2023年度的履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 曾任浙江大学信息与电子工程系副主任、教授、博导，华为通讯公司资深芯 片架构师，地平线机器人科技有限公司董事；现任地平线机器人科技有限公司首 席芯片架构师，芯片设计专家，公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存才影响 独立客观判断的其他情形。 （一）出 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董 事会有效履行职责，形成科学、高效的决策执行体系，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公 司章程的规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名组成，应为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事过半数，且至少有一名独立董 事是会计专业人士。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 1 / 7 第四条 审计委员会设立主任委员（召集人）一名，审 计委员会主任委员由独立董事担任，须为会 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-022 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况： (一) 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召 开本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼会 议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 （二）《公司 2023 年度总经理工作 ...

安徽新华传媒股份有限公司 外派监事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，加强对公司外派监事的科学有 效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及公司章程的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司向所属全资、控股或参股子 公司（以下简称派驻企业）委派的外派监事管理。 第三条 外派监事原则从公司总部职能部门选派，不在 派驻企业兼任经营管理职位。 第四条 外派监事作为派驻企业内部监督机构的特定人 员，独立行使监督权，对派驻企业经营活动全过程进行监督， 确保国有资产安全和保值增值，促进企业健康可持续发展。 第二章 外派监事任职条件 第五条 外派监事任职条件： 1.自觉遵守国家法律、行政法规、规章和公司章程，诚 实守信，忠实履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和 敬业精神; 1 2.具备贯彻执行公司战略和部署的能力，熟悉公司和派 驻企业经营管理业务，具有履行岗位职责所必须的专业知 识; 3.身体健康，有足够的精力和能力履行职责，具备分析、 归纳、提炼的能力，能对派驻企业的工作进行客观评价; 4.具有较 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-034 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽新华传媒股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，特制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程下设 的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事两名。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 1 / 6 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周泽将） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存才影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，作为独立董事，我坚持客观、公正、独立的原则，认真参与公司 重大事项的审议决策，切实履行了独立董事应尽的职责。出席会议的具体情况如 下： 本人系公司第四届董事会独立董事， ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在安徽新华传媒股份有限 公司（以下简称公司）治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董 事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 / 4 第二章 职责权限 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事管理办法 1 / 15 第四条 公司建立独立董事制度。公司独立董事占董事会成 员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名 委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程等规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的净利 润、总资产、净资产不会产生影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1.执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》（证监会公告[2023]65号） 2023年12月22日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号），自公布 之日起施行。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-028 安徽新华传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1.公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经 常性损益，该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。 1 2.公司于2023年1月1日起施行 ...