安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 公司章程的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程下设 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 / 5 选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事 职务，其委员资格自其不 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-026 安徽新华传媒股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金 总额为人民币 1,298,000,0 ...

审计报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 报告正文 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-150 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/ ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了 《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称容诚所）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

内部控制审计报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1179 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖新 传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-030 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投 资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公 司战略规划、经营情况、财务状况等因素，经公司控股股东提议并经公司董事会 审议通过，拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案： 1.公司拟以本公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.05 元（含税），截至本公告披露 之日，公司总股本为 1,989,204,737 股,扣减不参与利润分配的回购股份 31,273,500股，以此计算共计分派现金分红597,169,027.29元(含税)。截至2023 年 12 月 31 日，公司已实施的股份回购金额为人民币 47,657,153.24 元。因此公 司 2023 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 644,826,180.53 元，约 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董 ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 1 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人 民币 129,800.00 万元，扣除发行费用 5,936.05 万元后，实际募集资金金额为 123,863.95 万元。该募集资金已于 2010 年 1 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事 务所（北京）有限公司会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报 工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、上市酒 会费等费用 652.66 万元调整计入损益，增加募集资金 652.66 万元。公司已于 2011 年 3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账 ...

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2023 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资 产减值测试，2023 年度计提各项资产减值准备共计人民币 25,848.67 万元，计提减 值的明细情况见下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认 损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权 平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、 预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-029 安徽新华传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 16 日召开的第四 届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《公司 ...

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2024-025 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 十五次会议和第四届监事会第二十一次会议通过，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常经营性关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事 会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张克文先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董 事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。 在董事会审议该事项之前，公司的管理层已向第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，规范董事会的组织和行为，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、公司章程及其他有关法律、法规，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责， 执行股东大会决议，维护公司和全体股东利益，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应在《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权，公平对 待所有股东。董事会行使其职权，应通过召开董事会会议审 议，并形成董事会决议后进行。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，且独立董事中至少包括 1 名会计专业人 士。 1 / 13 董事会设董事长 1 名，设副董事长 2-3 名，董事长、副 董 ...