股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-006 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司 及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超 过人民币 7 亿元，在此额度范围内可以循环使用。 （三）委托理财投资方式 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期 限最长不超过12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权 经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理 江河创建集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财投资计划的公告 1．利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变 动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。 1 投资种 ...

报告与会议安排 - 公司将于2025年3月20日发布2024年度报告[3] - 2025年4月1日15：00 - 16：00举行2024年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可提前或在线提问并参与，会后可查看情况和内容[5][7][8] 参会人员与联系 - 参加人员含董事长刘载望等，联系人孔新颖[6][8]

审计委员会构成 - 2024年度第六届董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为李百兴[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开六次会议，委员全出席并通过全部议题[2] 费用情况 - 公司2023年度支付容诚会计师审计费296万元，内控审计费40万元[7] 审计评价 - 审计委员会认为财务审计报告客观公正，财务报告真实准确[4][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续维护公司及股东合法权益[12]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-010 江河创建集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第 六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2024 年度董事、高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 （1）独立董事：在公司担任独立董 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李百兴，已充分了解并同意由提名人江河创建集团股份 有限公司董事会提名为江河创建集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江河创建集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

审计相关 - 公司聘请容诚为2024年度审计机构[2] - 相关会议审议通过续聘容诚[3] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为容诚态度公允有职业操守[6] - 容诚按时完成2024年年报审计工作[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比78.60%，营收合计占比87.24%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有标准[14][16] - 报告期存在内控一般缺陷并制定整改措施[17][18][19] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 未来展望 - 2025年完善修订内部管理制度，强化监督检查[22] - 2025年加强信息化系统建设，融入流程和平台[22] 其他信息 - 纳入评价范围主要单位含江河创建集团等[7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域含采购价格及成本管理[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[3] 客户数据 - 容诚会计师事务所对江河创建集团所在相同行业上市公司审计客户有10家[4] 决策事项 - 2024年公司相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[5] 审计沟通 - 2024年12月25日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[7] 报告审议 - 2025年3月18日，公司董事会审计委员会审议通过《2024年度报告全文及摘要》等议案[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚会计师事务所在年报审计中表现良好，履行了职责[9]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 候选人已通过资格审查[3] - 承诺不符资格将辞职[5]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自规定日起执行，追溯调整以前年度会计数据[10] - 变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[11] 变更影响 - 本次变更对财务状况等无重大影响[3][10] 核算处理 - 保证类质量保证按《企业会计准则第13号》处理[8] - 预计负债核算时借记“主营业务成本”等，贷记“预计负债”[8] - 原计入“销售费用”的需追溯调整[9]