江河创建集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》等相关规定和《江河创建集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

江河创建集团股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-001 特此公告。 江河创建集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经 理黄敏先生的书面辞任申请，黄敏先生因工作原因申请辞去副总经理职务。根据《公 司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，黄敏先生的辞任申请自送达董事会 之日起生效。公司及董事会对黄敏先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢。 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江河 创建集团股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作规 程。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司章程中规定须经董事会批准的重大投资、融资方 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第五条 战略委员会设负责人（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有 效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、、 《上市公司独立董事管理办法》、《江河创建集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员 人数。 独立董事因辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合本工作规 程或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第七条 公司负责内审的审计监察部由审计委员会直接领导，是审计委员会的办事机构。 第三条 审计委员会成员由 ...

2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 江河创建集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 中国·北京 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司采用发起设立的方式设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得营 业执照，营业执照统一社会信用代码：91110000700217649F。 第三条 公司于 2011 年 7 月 20 日经中国证券 ...

江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-042 2023年12月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关 人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先 生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和治理需要，对以下公司管理制度进行修订： 1. 《江河创建集团股份有限公司章程》； 2. 《江河 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-043 江河创建集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、修订的原因 | | （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股 | | --- | --- | | | 净资产； | | | （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价 | | | 格跌幅累计达到百分之二十； | | | （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票 | | | 最高收盘价格的百分之五十； | | | （四）中国证监会规定的其他条件。 | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | 股东大会审议通过： | 股东大会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% | | 的 50%以后提供的任何担保； ……（六）对 | | | 股东、实际控制人及其关 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江河创建集团股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对董事与高级管理人 员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议，对董事会负责。 第三条 本工作规程所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体董事； 高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设负责人（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，负责人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

江河创建集团股份有限公司 第二条 独立董事专门会议由公司独立董事参加，从维护公司和中小股东利益角度对所议 事项进行独立研讨,并形成讨论意见。 第二章 独立董事专门会议构成、议事规则及职责 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。定期会议至少每年召开一次，两名 及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 原则上专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急 需要尽快召开专门会议的，免于按照前款规定的通知时限执行。 第四条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立董事专门会议 可根据情况采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可召开，会议采取记名投票表决方 式，每名独立董事享有一票表决权。为确保会议审议事项涉及信息的充分、完整，独立董事可 要求议案涉及的相关人员列席专门会议，并在会议上进行解释说明。该等列席人员对议案没有 表决权。 第七条 独立董事 ...

江河创建集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 中国·北京 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 江河创建集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护江河创建集团股份有限公司（以下简称"江河集团"或"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...