业绩数据 - 2024年度公司营业收入为2338.59亿元，航运收入为2259.71亿元[9] - 2024年末公司资产总计4974.72亿元，较2023年末增长7.54%[24] - 2024年末负债合计2124.13亿元，较2023年末下降3.10%[26] - 2024年末股东权益合计2850.59亿元，较2023年末增长17.14%[26] - 2024年净利润283.97亿元，2023年为553.95亿元[32] - 2024年投资收益为254.13亿元，2023年为87.27亿元[34] 商誉与拨备 - 2024年12月31日公司商誉账面价值为64.01亿元，收购东方海外国际形成的为50.99亿元[8] - 2024年12月31日，东方海外国际就码头服务协议确认有偿合同拨备8.967亿美元（约64.46亿元）[11] 资产变动 - 2024年末应收账款为87.59亿元，较2023年末增长29.99%[24] - 2024年末长期股权投资为725.01亿元，较2023年末增长8.41%[24] - 2024年末货币资金年末合计1850.63亿元，年初合计1823.56亿元[157] - 2024年末固定资产账面价值为1246.33亿元，年初为1098.94亿元[190] - 2024年末在建船舶账面价值为170.78亿元，年初为125.78亿元[193] - 2024年末在建码头账面价值为79.02亿元，年初为47.14亿元[193] 业务相关 - 公司主要从事集装箱航运和码头业务，通过中远海运集运等经营[47] - 2019年10月东方海外国际签署为期20年《码头服务协议》，规定最低装卸量[11] 财务政策 - 公司财务报表以持续经营为基础列报，未发现重大怀疑事项[49] - 公司使用外汇远期等合同进行套期，衍生金融工具以公允价值计量[87] 其他 - 2024年执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，无重大影响[152] - 境内子公司航运等收入增值税税率为0%、3%、6%、9%和13%[154] - 境内子公司企业所得税税率为25%，部分子公司享15%优惠税率[155]

内部控制审计 - 审计公司对中远海控2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露重大缺陷[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[7] 审计公司信息 - 信永中和会计师事务所位于北京，注册资本6000万元[16]

会议与活动 - 2024年召开股东大会2次，董事会12次（含4次定期现场会议）[6] - 2024年独立董事参加专门会议3次，审议议案5项[6] - 2024年第七届董事会各委员会召开多次会议，独立董事均按要求出席[7] - 2024年4月9日，独立董事带队与高管赴上交所参与调研会谈[8] 报告与披露 - 2024年完成2023年年度报告等编制及披露工作[17] - 2025年3月通过《中远海控2024年度内控评价报告》等[17] 审计相关 - 信永中和完成公司本部及7家企业内控预审[18] - 续聘信永中和为2024年度境内审计师，改聘信永中和香港为境外审计师[19][21] - 2024年度境外审计师信永中和香港H股财务报告审计服务费617万元（含税）[22] 人事变动 - 2024年4 - 6月收到多位人员任职推荐[24] 交易与激励 - 2024年审核多项关联交易议案，含子公司股权收购与转让[15] - 2024年继续实施股票期权激励计划，4月董事会审议通过相关议案[25] 培训与考核 - 2024年3、7、12月独立董事参加合规培训[12] - 2024年12月20日审议通过高管2023年度考核及薪酬兑现议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[27]

会议与调研 - 2024年召开股东大会2次、董事会12次（含4次定期现场会议）[5] - 2024年独立董事参加专门会议3次，审议议案5项[5] - 2024年第七届董事会各委员会召开多次会议[6] - 2024年3月组织独立董事赴香港科学园开展数字化战略调研[7] - 2024年12月独立董事带队与上交所开展线上调研会谈[8] 工作与监督 - 2024年独立董事现场及线上办公约32日，其中现场工作19日[8] - 2024年3月、7月及12月独立董事参加合规培训[11] - 2024年独立董事监督内部审计、内控及信息披露工作[9][10] - 2024年独立董事与中小股东沟通[11] 交易与股权 - 2024年审核多项关联交易议案[14] - 子公司收购物流供应链12%股权，转让鞍钢汽运20.07%股权[14] 业绩预告 - 2024年1月、10月分别发布2023年年度和2024年前三季度业绩预告[16] 内控与审计 - 2025年3月通过2024年度内控评价报告和内控体系工作报告[17] - 信永中和完成对公司本部及所属7家企业的内控预审工作[19] - 续聘信永中和为2024年度境内审计师，后改聘信永中和香港为境外审计师[19][21] - 信永中和香港2024年度H股财务报告审计服务费为617万元（含税）[22] 人事与激励 - 2024年12月审议通过高管人员2023年度考核及薪酬兑现情况议案[24] - 2024年4 - 6月收到间接控股股东推荐多位候选人并审议通过[25] - 2024年继续实施股票期权激励计划，4月审议通过相关议案[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[27]

会议与调研 - 2024年召开股东大会2次、董事会12次[5] - 2024年独立董事参加专门会议3次，审议议案5项[5] - 2024年第七届董事会各委员会召开多次会议[6] - 2024年3月组织独立董事赴香港科学园调研[8] 业绩预告 - 2024年1月、10月分别发布2023年年度和2024年前三季度业绩预告[16] 审计相关 - 2023年年度股东大会续聘信永中和、罗兵咸永道为2024年审计师[20] - 2024年10月改聘信永中和香港为境外审计机构[20] - 聘任信永中和香港审计服务费为617万元（含税）[21] 人员相关 - 2024年4 - 6月收到人员推荐相关函件[24][25] - 2024年12月审议通过高管2023年度考核及薪酬议案[24] 其他事项 - 2024年审核多项关联交易议案[14] - 2025年3月通过2024年度内控相关报告[18] - 2024年继续实施股票期权激励计划[25] - 2025年3月独立董事签署2024年度述职报告[29]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月21日评估马时亨、沈抖、奚治月独立性[1][2] - 评估依据相关法规和《公司章程》要求[1] - 三位独立董事保持独立性，无影响情形[1]

回购计划 - 预计回购金额10亿 - 20亿元[2] 累计回购情况 - 累计回购股数92,307,742股，占总股本0.58%[2][5] - 累计回购金额1,294,439,216.70元[2][5] - 实际回购价13.46 - 14.71元/股[2][5] 2025年3月1 - 11日回购 - 回购3,227,630股，占总股本0.02%[5] - 购买最高价13.79元/股，最低价13.46元/股[5] - 支付总金额43,859,831.10元[5]

股份数据 - 2025年3月10日开始时已发行股份总数为12,761,906,166，库存股份为0[3] - 2025年3月11日结束时已发行股份总数为12,761,906,166，库存股份为0[3] - 2024年11月14日购回股份1,515,000，占比0.0119%，每股14.42元[4] - 2024年11月19日购回股份4,554,890，占比0.0357%，每股14.38元[4] - 2025年2月24日购回股份18,721,980，占比0.1467%，每股13.92元[6] - 2025年2月26 - 28日及3月11日多次购回股份[7] - 2025年3月11日在上海证券交易所购回股份210,000股[15] - 每股最高购回价为13.69元，最低购回价为13.67元[15] - 合共付出的价格总额为2,872,600元[15] - 购回股份（拟注销）数目为210,000股[15] 公司确认事项 - 股份发行或库存股份出售等已获董事会授权批准，遵循相关规定[9] - 收取股份发行或库存股份出售应得全部款项[9] - 有关债券等的信托契约已制备及签署并送呈存档[9] - 履行上市的先决条件及批准函件条件[11] - 各类证券在各方面相同[11] - 物业交易完成且购买代价已缴付[11]

股份数据 - 2025年3月7日开始时已发行股份总数为12,761,906,166，库存股份数目为0[3] - 2025年3月10日结束时已发行股份总数为12,761,906,166，库存股份数目为0[3] 股份购回 - 2024年11月14日购回股份1,515,000，占比0.0119%，每股价格14.42元[4] - 2024年11月19日购回股份4,554,890，占比0.0357%，每股价格14.38元[4] - 2025年2月24日购回股份18,721,980，占比0.1467%，每股价格13.92元[6] - 2025年2月25日购回股份980,000，占比0.0077%，每股价格13.83元[6] - 2025年2月28日购回股份4,102,200，占比0.0321%，每股价格13.64元[7] - 2025年3月3日购回股份1,438,000，占比0.0113%，每股价格13.55元[7] - 2025年3月10日购回股份232,000，占比0.0018%，每股价格13.65元[7] - 2025年3月10日在上海证券交易所购回股份232,000股[15] - 每股最高购回价为13.69元，最低购回价为13.59元[15] - 购回股份付出的价格总额为3,165,920元[15] - 合共购回股份总数为232,000股[15] - 购回股份（拟注销）数目为232,000股[15] 合规确认 - 公司确认股份发行或库存股份出售等已获董事会授权批准，遵循相关规定[9] - 公司确认收取股份发行或库存股份出售等应得全部款项[9] - 公司确认有关债券等的信托契约已制备及签署并送呈存档[9] - 公司确认购回活动按《主板上市规则》等规定进行[16] 规则限制 - 除豁免外，公司购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[18]

股份数据 - 2025年3月6日和7日已发行股份总数均为12,761,906,166，无库存股份[3] - 2024 - 2025年多次购回股份，如2024年11月14日购回1,515,000股，占比0.0119%，每股14.42元[4] - 2025年3月7日购回30,000股，付出总额413,060元，拟注销30,000股[15] 合规确认 - 股份发行等获董事会授权，按规定进行[9] - 已收取股份发行等应得款项[9] - 信托契约等已制备签署并送呈存档[9] - 履行上市先决条件，证券上市买卖函件条件履行[11] - 每类证券相同，相关文件存档，遵行法律规定[11] - 所有权文件按规定处理，物业交易完成且代价缴付[11] - 购回活动按规则进行[16] 限制规定 - 除豁免外，购回股份后30天内未经批准不得发行新股或出售转让库存股份[18]