控股股东增持计划 - 金钼集团自2024年2月29日起6个月内增持，金额1000 - 2000万元[2][8][10] - 增持前持股2323659628股，占总股本72.02%[3] - 增持目的是认可公司价值、提升投资者信心[6] 增持相关情况 - 拟通过上交所集中竞价增持，不设价格区间[7][9] - 资金为自有资金，承诺一定期限内不减持[11][12] - 增持计划有因市场或资金问题无法实施风险[2][13][14]

公司基本情况 - 公司是行业领先的钼产品供应商，从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，生产钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列产品，应用于钢铁冶炼、石油化工等领域 [1] 产量及资源储备 - 2023年全年生产主要钼产品折合钼金属量：钼铁15,146吨钼，氧化钼6,213吨钼，钼粉4,947吨钼 [1] - 金堆城钼矿保有矿石资源量4.65亿吨，平均品位0.083%，服务年限35年；汝阳东沟钼矿资源量4.71亿吨，平均品位0.120%，服务年限57年 [2] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入116.31亿元，同比上升22.03%；利润总额41.01亿元，同比上升119.39%；归属于上市公司股东的净利润31.26亿元，同比上升134.18% [2] 分红政策及实施 - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，近两年现金分红比例分别为65.21%、72.52%，位列两市前茅 [2] 技术研发进展 - 2023年公司实施科研项目49项，整体进度完成率94.8%，获得授权专利30件，申报陕西省三新三小创新竞赛项目37项，获奖19项 [2] - 攻克低氧大单重钼铌靶材制备关键技术，实现钼合金板材国产化；大长径比薄壁钼合金管突破行业瓶颈并实现批量生产；具备批量稳定生产4N级高纯钼粉能力；制备出钼镍合金管产品并获得首批订单 [3] 钼价情况 - 1月份钼铁钢招累积量超过10000吨，自2023年11月份以来连续第三个月过万吨；近期45 - 50%品位钼精矿报价3250 - 3270元/吨度，钼铁报价21.3 - 21.5万元/基吨 [3] - 2023年钼精矿均价3879元/吨度，较2022年2847元/吨度上涨约36.25%；上半年均价4091元/吨度，环比约涨34.88%，同比约涨54.73%；下半年均价3682元/吨度，环比约降10.00%，同比约涨21.40% [3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月24日14:30召开[5] - 现场会议股东及委托代理人1人，代表股份2323659628股，占比72.0156%[7] - 网络投票股东25人，代表股份49310069股，占比1.5282%[7] 议案表决情况 - 《关于〈公司独立董事制度〉的议案》总表决同意2324435728股，占比97.9547%[11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意2372860797股，占比99.9954%[12] - 《关于增补补严平先生为公司第五届董事会董事的议案》总表决同意2363645716票，占比99.6071%[14] - 增补段志毅为公司第五届董事会董事议案，同意2372834499票，占比99.9943%[15] 会议相关规定 - 审议议案2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[15] - 审议议案3为董事选举事项，以累计投票制表决[15] - 其余议案为普通决议事项，需过半数表决权通过[15] 会议有效性 - 所审议议案经有效表决通过[15] - 律师核查表决程序及结果合法有效[17] - 律师认为召集、召开程序合法有效[18] - 出席人员及召集人资格合法有效[18]

董事会相关 - 公司第五届董事会第十次会议审议通过提名第五届董事会董事候选人议案[1] - 提名的陈超和尹孝刚符合任职资格和条件，提名程序合规[1] - 同意将陈超和尹孝刚作为董事候选人提交股东大会选举[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人26人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2372969697股，占比73.5439%[4] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人出席2人[5] 议案表决情况 - 《公司独立董事制度》A股同意票数2324435728，比例97.9547%[7] - 修订《公司章程》A股同意票数2372860797，比例99.9954%[7] - 增补严平为董事得票数2363645716，占比99.6071%[9] - 增补段志毅为董事得票数2372834499，占比99.9943%[9] 5%以下股东表决情况 - 对《公司独立董事制度》同意票数776100，比例1.5739%[10] - 对修订《公司章程》同意票数49201169，比例99.7792%[10] - 对增补严平为董事同意票数39986088，比例81.0911%[10] - 对增补段志毅为董事同意票数49174871，比例99.7258%[10]

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-008 金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长、增补董事会专门委员会委员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议 案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满；同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委 员会召集人和提名与薪酬委员会委员。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有 关规定及时办理工商变更登记手续。 严平先生简历附后。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 个人简历 严平先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有 色金属加工厂宽板厂 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年1月24日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事8人[1] 人事任免 - 选举严平为公司第五届董事会董事长[1] - 增补严平为战略发展委员会召集人和提名与薪酬委员会委员[2] - 提名陈超和尹孝刚为公司第五届董事会董事候选人[4]

人事变动 - 2024年1月16日公司董事会收到李哲书面辞职报告[1] - 李哲因工作调整辞去公司副总经理职务[1] - 辞职报告送达董事会时生效，李哲不再担任副总经理[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 会议审议议案包括《公司独立董事制度》《公司章程》修订、增补第五届董事会董事[3][5] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] - 审计委员会成员中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[12] - 提名与薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人[12] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[15] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[18] - 公司独立董事原则上不能超过在三家境内上市公司担任独立董事[18] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[20] - 独立董事连续任职不得超过六年[20] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[20][21] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[28] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[24] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司独立董事每年现场工作时间不少于15日[30] - 董事会审计委员会部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[31] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[32] - 公司应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[35] - 公司董事会专门委员会召开会议原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[35] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[39] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董监高的股东[39] 章程修订 - 公司拟修订《章程》以规范运作、发挥独立董事作用[43] - 修订后依法设立的投资者保护机构可公开请求公司股东委托其代为行使提名独立董事的权利[44] - 公司董事会等可提出独立董事候选人名单[44] - 公司董事会各专门委员会由3名董事组成[45] - 审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[45] - 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[45] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[45] - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[45] - 提名与薪酬委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[45] - 提名与薪酬委员会就提名或任免董事等事项向董事会提出建议[45] - 董事会对提名与薪酬委员会建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[45] - 战略发展委员会对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议[45] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[46] - 董事会等可提出独立董事候选人[46] - 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会计专业人士[47] - 独立董事连任期限不得超过六年[47] - 独立董事任期届满前，公司可依法定程序解除其职务，提前解除应披露理由和依据[47] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[47] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[47] - 重大关联交易总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%，应由独立董事认可后提交董事会讨论[48] - 上市公司的股东等对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来等事项，独立董事应发表意见[48] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[49] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于15日[49] - 独立董事辞职将导致相关比例不符合规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[49] - 此章程修订议案于2023年10月27日经公司第五届董事会第七次会议审议通过[49] 董事增补 - 拟增补严平先生和段志毅先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举产生之日起至公司第五届董事会届满[51] - 增补董事议案经有权股东推荐，提名与薪酬委员会审查，第五届董事会第九次会议审议通过[51] - 严平现任陕西有色金属控股集团党委委员，金堆城钼业集团党委书记、董事长[55] - 段志毅现任金堆城钼业股份有限公司总经理[55]

董事会决策 - 公司第五届董事会第九次会议审议通过提名董事候选人议案[1] - 提名严平先生和段志毅先生为董事候选人[1] - 同意将候选人提交2024年第一次临时股东大会选举[1] 候选人情况 - 候选人符合任职资格与条件[1] - 候选人提名程序符合规定[1]