股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月24日在西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例为74.8256% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，包括年度报告、财务预算、利润分配等议案 [1][2] - 议案1获得A股股东99.9394%同意票，反对票占比0.0451%，弃权票占比0.0155% [1] - 议案6涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司回避表决，涉及股份数量2,334,656,267股 [3] - 安环、数智化、设备更新项目投资计划议案获得A股股东99.1820%同意票 [2] 律师见证情况 - 律师确认股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [3] 董事会公告 - 金堆城钼业股份有限公司董事会发布本次股东大会决议公告 [4]

公司基本信息 - 2008 年 4 月 17 日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股 53800 万股[4] - 注册资本为人民币 3226604400 元[4] - 设立时发行股份总数为 2688837000 股，已发行股份数为 3226604400 股，均为普通股[13] - 金钼集团、太钢集团认购股份数分别为 2043296000 股、64525000 股[12] - 2007 年 5 月 16 日在陕西省工商行政管理局注册登记[4] - 2008 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票[4] 公司经营与管理 - 经营范围包括有色金属铸造等一般项目和矿产资源开采等许可项目[8][9][10] - 公司章程历经 2007 - 2024 年多次修订[1] 股份相关规定 - 因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[18] - 董事、高级管理人员股份转让有任职期间、上市交易之日起 1 年、离职后半年等限制[20] - 持有 5%以上股份的股东等 6 个月内买卖股票收益归公司所有[20] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有撤销请求权[26] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有诉讼权[28][30] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[30] 股东会相关 - 股东会审议公司 1 年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产 30%等事项[36] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[38][42] - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可提临时提案[46] - 年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前公告通知股东[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[58] 董事相关 - 董事任期 3 年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的 1/2[72] - 董事会由 11 名董事组成，独立董事不少于 1/3，设职工代表董事 1 名[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金[111] - 最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%[115] - 当年年末资产负债率超过 70%时可不进行现金分红[115] 其他 - 公司在会计年度结束后 4 个月内披露年报，上半年结束后 2 个月内披露中期报告[111] - 聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘[123] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议[130]

参会情况 - 出席会议股东和代理人456人，持股2414325852股，占比74.8256%[2] - 9名董事出席8人，3名监事出席2人，董秘出席，副总经理未出席[2][3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》A股同意票数2412862543，比例99.9394%[4] - 《公司2024年度利润分配方案》A股同意票数2412421315，比例99.9211%[5] - 《公司2025年度技改等项目投资计划》A股同意票数2413667295，比例99.9727%[6] - 增补张保生、李少博为董事议案当选，比例分别为99.6606%、99.6639%[8] - 《公司2024年度董事会工作报告》5%以下股东同意票数78206276，比例98.1633%[9] - 《公司2025年度日常关联交易计划》5%以下股东同意票数79017848，比例99.1820%[10] 其他信息 - 议案6关联交易，控股股东回避表决，持股2334656267股[11] - 公司备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[13] - 公告日期为2025年6月25日[14]

会议信息 - 2025年6月24日召开股东大会，由董事会根据4月3日决议召集[5] - 6月4日刊登《股东大会通知》，距会议召开已满20日[5][6] - 现场会议14:00在西安市召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00 [7] 参会股东 - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表股份2,352,146,119股，占72.8985% [9] - 通过网络表决股东451人，代表股份62,179,733股，占1.9271% [10] - 现场和网络表决共456人，代表股份2,414,325,852股，占74.8256% [10] 议案表决 - 各议案总表决同意股数及占比，中小股东表决情况[13][15][16][18][19][20][21][22][23][25][26][27] - 本次股东大会所审议议案均有效表决通过[27]

人员变动 - 2025年6月4日公司董事会收到任宝江辞职报告[2] - 任宝江因工作调整辞去总工程师职务[2] - 任宝江原定任期到期日为2025年5月4日[3] - 任宝江离任后在控股子公司任一级咨询员[3] 后续影响 - 任宝江无未履行公开承诺，工作交接不影响公司经营[3][4] 公告信息 - 公告于2025年6月5日发布[6]

核心观点 - 公司2024年在钼价同比下降的不利形势下通过优化生产组织、强化成本管控和加大市场营销等举措实现逆势增长 全年实现营业收入135.71亿元 利润总额39.01亿元 圆满完成年度经营目标 [4] - 公司2025年将坚持"材装并进、高端绿色"发展总基调 加快建设现代化产业体系 目标实现营业收入130亿元 生产钼精矿5万吨 [10] - 公司拟实施2024年度利润分配方案 每10股派发现金股利4元（含税） 共计派发现金股利12.91亿元 分红比例41.6% [22] 经营业绩 - 2024年钼精矿产量同比增长2.95% 单位产品可控成本同比下降10% 钼产品营销总量同比提升25.73% [4] - 2024年实现营业收入135.71亿元 利润总额39.01亿元 资产总额206.38亿元 同比增长12.82% 归母净资产170.13亿元 同比增长11.09% [4] - 2024年新增客户164家 实现增收7.26亿元 自主研发新产品贡献营收1.27亿元 [4] - 2025年预算营业收入130亿元 计划生产钼精矿50,000吨（45%） [21] 科技创新与产业升级 - 2024年科技创新投入强度2.59% 获授权专利33项 制修订16项国家标准和行业标准 [4] - 承担2项国家科技重大专项和2项省级科研项目 高纯钼粉、高端钼合金等"卡脖子"产品打破国外垄断 [4] - 2025年计划总投资59,963.5万元用于技改、安环、数智化、设备更新项目 其中重点项目4项投资49,744.5万元 数智化项目4项投资919万元 安全环保项目23项投资9,300万元 [24] - 将引入deepseek人工智能大模型、工业机器人等先进技术 推动生产、管理及装备的智能化改造 [12] 资源储备与产业布局 - 围绕"1+6+N"资源收储方向 初步形成资源并购的主攻区域 [4] - 高起点谋划打造"钼基新材料+高端装备+再生有色金属循环利用"产业集群 [4] - 2025年将加快优质资源项目并购进程 强化矿产资源保障能力 [10] - 组建成立金属材料事业部 打造专业化钼金属产业经营平台 [13] 公司治理与制度建设 - 2024年召开股东大会2次 董事会会议10次 专门委员会会议12次 形成决议51项 审议通过39项重大经营事项 [6] - 根据新《公司法》修订《公司章程》 取消监事会 [26] - 拟增补张保生先生和李少博先生为公司第五届董事会董事 [27] - 制定《公司独立董事制度》《舆情管理制度》《法定代表人授权委托管理办法（试行）》等制度 [7][8] 资本市场表现 - 2024年公司股价整体震荡上行 最高价13.09元 市值较年初增长11.16% [6] - 实施2023年度现金分红12.91亿元 分红比例41.6% 自上市以来累计现金分红达120.05亿元 [9] - 2024年完成4次定期报告和35项临时公告的编制及披露 信息披露及时率、完整率均为100% [9] - MSCI-ESG评级升至BB 达到有色金属行业平均水平 荣登"中国上市公司ESG指数"采矿业十佳榜单 [6] 2025年重点工作规划 - 深入推广生产经营"预防式"管理 确保全年实现营业收入130亿元 生产钼精矿5万吨 [10] - 加快在建新增长点项目、新产业项目和新管理项目的实施进度 [10] - 构建科技创新生态体系 打造"1+N"科研团队体系 [11] - 推动风险管控延伸到物资采购、授信额度管理等重点领域和关键环节 [13] - 打造国际化贸易枢纽平台 优化调整香港华钼组织架构 [13]

2024年业绩数据 - 钼精矿产量同比增长2.95%，单位产品可控成本同比下降10%，钼产品营销总量同比提升25.73%[11] - 实现营业收入135.71亿元，利润总额39.01亿元，资产总额206.38亿元，同比增长12.82%，归母净资产170.13亿元，同比增长11.09%[11][12] - 经营活动现金流量净额37.18亿元，投资活动现金流量净额 -7.56亿元，筹资活动现金流量净额 -10.36亿元，现金及现金等价物净增加额19.31亿元[54][55] - 每股收益0.92元，加权平均净资产收益率18.46%，每股经营活动现金流量净额1.15元，资产负债率12.28%，每股净资产5.61元[56] 2024年用户与产品 - 新增客户164家，实现增收7.26亿元，自主研发新产品贡献营收1.27亿元[12] 2024年研发与项目 - 科技创新投入强度2.59%，获授权专利33项，制修订16项国家标准和行业标准，承担2项国家科技重大专项，2项省级科研项目落地[12] - 固投项目投资3.69亿元，2000吨/年转炉高纯三氧化钼产线等多个项目建成投运[12] 2024年其他情况 - 公司股价最高价13.09元，市值较年初增长11.16%[12] - 获评陕西辖区ESG信息披露AA评级，MSCI - ESG评级升至BB，荣登“中国上市公司ESG指数”采矿业十佳榜单[12] - 董事会召集召开股东大会会议2次，董事会会议10次，专门委员会会议12次，形成决议51项，审议通过39项重大经营事项[14] - 完成4名独立董事年度履职评估，评估结果符合监管要求[15] - 组织非独立董事参加培训16场次，独立董事通过相关培训测试，全员专业资质覆盖率100%，编发《月度工作简报》7期[18] - 2023年度现金分红12.91亿元，分红比例41.6%，自上市以来累计现金分红达120.05亿元[21] - 完成4次定期报告和35项临时公告编制及披露，信息披露及时率、完整率均为100%[21] - 开展“线上+线下”投资者活动9场，接听咨询98次，覆盖券商发布机构研报24篇[21] - 监事会召开4次会议[35] - 2023年度共计派发现金股利129,064.18万元，2024年7月2日实施完毕[40] 2025年展望 - 预计实现营业收入130亿元，生产钼精矿5万吨[23] - 持续提质增效稳增长，确保效益稳步提升[23] - 加快在建“三类项目”实施进度，为企业发展注入活力[23] - 围绕“1+6+N”资源收储方向，加快优质资源项目并购进程[23] - 构建科技创新生态体系，提升科技创新投入效能[24] - 打造精细化基础管理体系，全面提升公司软管理实力[27] - 坚持连续稳定的利润分配政策，增强投资者回报[29] 2025年项目投资 - 技改、安环、数智化、设备更新项目计划总投资59,963.5万元[63] - 重点项目4项，计划投资13,168万元[63] - 一般技改项目25项，计划投资28,608万元[63] - 数智化项目4项，计划投资919万元[63] - 安全环保项目23项，计划投资13,274.5万元[63] - 设备更新项目61项，计划投资3,994万元[63] 2025年审计 - 拟聘请希格玛会计师事务所担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用总额90万元，较上一年度减少5万元[65]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点召开[2] - 现场会议地点为西安市高新区锦业一路88号综合楼A座9楼[2] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票9:15 - 15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月18日[10] - 登记时间为2025年6月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 议案情况 - 议案1 - 8经第五届董事会十九次和监事会九次会议通过[5] - 议案9、10经第五届董事会二十一次会议通过[5] - 特别决议议案为议案9[6] - 对中小投资者单独计票为全部议案[6] - 涉及关联股东回避表决议案为议案6[6] - 应回避股东为金堆城钼业集团有限公司[6] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[17] - 持有100股在“选举董事议案”有500票表决权[18] - 持有100股在“选举独立董事议案”有200票表决权[18] - 持有100股在“选举监事议案”有200票表决权[18] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[18]

公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容包括总则、经营宗旨和范围、股份和注册资本等章节 [1] - 修订后的章程强调维护公司、股东、职工和债权人合法权益，规范公司组织和行为 [1] - 新增党组织建设条款，明确党组织在国有企业中的领导作用 [1][6] 公司基本情况变更 - 公司由金钼集团、太钢集团、东方集团、宝钢集团作为发起人，以发起方式设立于2007年5月16日 [1] - 公司于2008年3月14日经证监会核准首次公开发行5.38亿股，同年4月17日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为西安市高新技术产业开发区锦业一路88号，邮政编码710077 [2] 股份相关变更 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则 [3][4] - 公司不得收购本公司股份，但为减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等情形除外 [10][11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类股份总数的25% [13] 股东会制度调整 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [43] - 股东会通知需在会议召开15日前以公告方式发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等 [46] 公司经营调整 - 公司经营宗旨调整为坚持钼产业纵向一体化与非钼领域相关多元化协同发展战略 [7] - 经营范围新增锻件及粉末冶金制品制造、高性能有色金属及合金材料销售等项目 [8][9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议 [31]

公司治理调整 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，将提交股东大会审议 [1] - 董事会全票通过(9票同意)取消监事会及章程修订事项 [1] - 提名张保生和李少博为第五届董事会董事候选人，已通过提名与薪酬委员会审核 [2] 组织架构优化 - 成立金属材料事业部，董事会全票通过(9票同意) [2] - 成立外贸部，董事会全票通过(9票同意) [2] - 调整审计和法务部门设置，撤销法务审计部并分设审计部与法务部，董事会全票通过(9票同意) [2] 高管背景 - 董事候选人张保生具有丰富国企管理经验，现任金钼集团党委副书记，曾任陕西有色榆林新材料集团纪委书记等职 [2] - 董事候选人李少博具备法律和经济专业背景，现任金钼集团副总经理兼总法律顾问，曾任公司法务部经理等职 [3]