会议与培训 - 组织召开2次提名与薪酬委员会会议[4] - 组织召开2次独立董事专门会议[5] - 线上参加各类培训4次[5] 业绩与分配 - 2023年发布4份业绩预增公告和3份业绩快报[14] - 2023年审议通过《2022年度利润分配方案》，派发现金股利96798.13万元[11] 制度与履职 - 完成《公司独立董事制度》制定和相关文件修订[15] - 2023年独立董事有效履职，2024年将继续助推发展[16]

业绩与分配 - 2022年度派发现金股利96798.13万元[10] - 报告期内发布4份业绩预增公告和3份业绩快报[13] 公司治理 - 独立董事参加2次专门会议、5次培训[4][5] - 完成《公司独立董事制度》制定和《公司章程》修订[13] 其他事项 - 2023年3月同意继续聘请大信会计师事务所[9] - 2023年5月审议通过《2022年度利润分配方案》[10]

财务审计 - 审计金堆城钼业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月1日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年是“产业提升年、管理提升年”，围绕“质效量”倍增计划开展内控工作[26] - 2024年对照监管要求完善内部管理制度[26] - 2024年以“控增化存”完善内控体系，加强审计调查与追责整改[27] - 2024年全面实施风险防控筑篱行动，打造全覆盖、全链条管理体系[27] 其他新策略 - 2023年梳理现行适用制度170项、已修订未发布29项、正修订或拟修订14项、拟废止6项[24] - 2023年围绕“防风险、促合规、提质绩”完成内控组织管理工作[23] - 2023年优化制度体系，嵌入内控理念，修订完善合规治理制度[23] - 2023年强化内控管理，推进2022年度内控体检，完成权属单位内控缺陷整改检查[24] - 2023年全面加强风险管控，输出工作制度和新版手册[25] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价中，营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的5%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.3%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.3%≤错报[15] - 非财务报告内控缺陷评价中，直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[17] - 非财务报告内控缺陷评价中，直接财产损失金额重要缺陷定量标准为300万元（含） - 1000万元[17]

业绩相关 - 2023年发布4份业绩预增公告和3份业绩快报[13] - 2023年审议通过《2022年度利润分配方案》，派发现金股利96798.13万元[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加多次会议和培训，现场参加董事会5次[4][5] - 2023年独立董事有效履职，2024年将继续助推公司发展[14] 制度与审计 - 完成《公司独立董事制度》制定和《公司章程》修订[13] - 2023年同意继续聘请大信会计师事务所担任审计机构[10]

关联交易金额 - 2023年度公司与关联方日常关联交易计划总额52949.00万元，实际发生28884.76万元[5] - 2024年度公司计划与关联方日常关联交易总额80000万元，较上年计划增加[7][9] - 2023年销售商品计划金额3360.00万元，实际发生974.25万元[6] - 2023年购买商品计划金额7015.00万元，实际发生5133.57万元[6] - 2023年接受劳务计划金额35313.00万元，实际发生18373.93万元[6][7] 关联交易审议 - 2024年4月1日公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司2024年度日常关联交易计划的议案》[3] - 《公司2024年度日常关联交易计划》尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东金钼集团回避表决[2][3] 关联方信息 - 金堆城钼业集团有限公司是公司控股股东，注册资本400000.00万元[10][11] - 陕西金钼建设工程有限公司与公司同一控制人，注册资本20000.00万元[11] - 渭南产投金钼物业管理有限公司是公司控股股东参股公司，注册资本500.00万元[7][11] 关联交易定价 - 关联交易定价坚持公正、公平、公允的市场定价原则[18] - 协议中固定费用的交易按固定费用结算[18] - 协议中预计费用的按实际交易量及金额结算[19] - 采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价结算[19] 关联交易影响 - 公司与金钼集团的日常关联交易有助于生产基地正常运转，价格公平[20] - 公司与其他关联方的关联交易以市场价格结算，遵循市场定价原则[20] - 关联交易对公司报告期及未来生产经营有积极影响[20]

分红 - 以2023年12月31日总股本3226604400股为基数，每10股派现金股利4元（含税），共派129064.18万元[7] 投资 - 2024年度技改技措项目投资30679万元，设备更新投资3459.32万元，总额34138.32万元[10] 审计 - 聘请大信会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，聘期1年，费用95万元[14] 会议 - 第五届董事会第十一次会议应到9人实到9人，2024年3月22日通知送达，4月1日召开[1] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避表决[1][2][3][4][5][7][9][12][14][16][18][20] - 同意将多项报告和计划提交2023年年度股东大会审议[1][3][6][7][9][11][15] - 由董事长确定2023年年度股东大会召开时间等事项[19]

独立董事评估 - 公司董事会对4名独立董事独立性进行评估[1] - 4名独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 4名独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 4名独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2023年母公司实现净利润237,515.38万元[3] - 2023年可供投资者分配的利润为213,763.84万元[3] 利润分配 - 每10股拟派发现金股利4元（含税），拟派发现金股利129,064.18万元[3] - 2024年4月1日董事会审议通过利润分配预案[6] 股本数据 - 2023年12月31日股本3,226,604,400股[3]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[2][5] - 本次变更根据财政部要求，无需审议，无重大影响[1][8] 财务数据变化 - 2022 - 2023年1月1日，合并及母公司递延所得税资产、负债均增18,617,247.51元[6][7] - 公司对租赁负债和使用权资产差异追溯调整[2][6]