证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-035 海南矿业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2025年3月13日起至2025年4月26日期间的每个工作日 8:30-11:00；14:00至17:00 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 海南矿业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第五届 董事会第二十九次会议，于 2025 年 3 月 12 日召开了 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料；本所指派的律师现场参会对本次股东大会的全过程进行了见证。本所保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-034 海南矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,559,566,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.0254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南 ...

特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日披露关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的通知，拟于 3 月 12 日 14:45 以现场投票和网络投 票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，详见《海南矿业股份有限公司关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况 等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情 况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式 向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开公 司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-028）。本次回购股份方 案将于 2025 年 3 月 12 日提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第二次临时股东大会股权 登记日（即 2025 年 3 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 | 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 | 关于以集中竞价交易方式回购股份 | | | 方案的议案 | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司 | 关于提名第五届董事会非独立董事 | | | 候选人的议案 | | 10 | 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 45 分 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 12 日 1 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 3 月 6 日 主 持 人：董事长刘明东先生 会议安排： 2、网络投票时间：2025 年 3 月 12 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-031 海南矿业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 海南海钢集团有限公司 | 598,058,679 | 29.92 | | 2 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 597,286,433 | 29.88 | | 3 | 上海复星高科技（集团）有限公司－上 海复星高科技（集团）有限公司非公开 | 351,770,074 | 17.60 | | | 发行可交换公司债券质押专户 | | | | 4 | 海南矿业股份有限公司回购专用证券账 | 25,000,000 | 1.25 | | | 户 | | | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 10,304,324 | 0.52 | 一、前十大股东持股情况 1 | 6 | 芦虎 | 4,578,000 | 0.23 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 招商银行股份 ...

截至目前，上述项目已完成全部土建工程施工、冶金段和湿法段设备安装、 全厂建（构）筑物主体结构安装，并于近日实现冶金段投料试车成功。后续公司 将积极推进冶金段的稳产调试及其与湿法段的流程贯通，预计将于 2025 年 4 月 实现项目正式投产及合格产品下线。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-030 海南矿业股份有限公司 关于 2 万吨电池级氢氧化锂项目冶金段投料试车成功的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期） 的议案》，拟以不超过人民币 10.56 亿元投资建设 2 万吨电池级氢氧化锂项目。 该项目位于海南省儋州市洋浦新材料园，实施主体为公司控股子公司海南星之海 新材料有限公司，并于 2022 年底正式开工建设（具体内容详见公司 2021-062， 2022-084、086 号公告）。 公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-028 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）， 最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为海南矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金和股票回购专项贷款。公司已经取得了中国民生银行股 份有限公司海口分行出具的《贷款承诺函》，其提供的贷款资金不超过人民币 1.2 亿元（含），贷款用途为回购公司股票，贷款期限为 3 年。具体贷款事宜将以双 方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 10.12 元/股（含），该价 格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具 体回购价格由公司股东大会授权管 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-029 海南矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...