海南矿业股份有限公司董事会 5、2024 年 12 月 15 日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了本 次交易预案及其摘要及相关议案。 6、2024 年 12 月 15 日，公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资 产框架协议》，就本次交易的交易方案等事项进行了初步约定。 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次交易相关事项履行了目前阶段应履 行的法定程序，该等法定程序完备、有效。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现金的方式 ...

（一）公司简介 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-131 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：海南矿业 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 2,106.75 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 1.03%。其中， 首次授予限制性股票 1,685.40 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 0.83%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预 留 421.35 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他 情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具之日，公司在前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在 需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现金的方式购买该等主体持有的 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股 权以及 Felston Enterprises Lim ...

海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 15 日 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司（以下简称"海南域宁"）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设 立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（以下简称"ATZ Investment"，与海南域宁合称"交易对方"）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股 权以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股权以及 Felston Enterpris ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：海南矿业 证券代码：601969 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由海 南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、海南矿业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-127 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公 司"或"上市公司"）第五届董事会第二十五次会议在公司总部会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会 议以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-129 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 海南矿业股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示公告 公司于 2024 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易的相关议案，并履行了信息披露 义务，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召 开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次 召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知，提请 股东大会审议本次交易相关事项。 本次交易尚需履行必要的决策程序和审批程序，能否实施尚存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披 露义务，有关信息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注 意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 上市地点：上海证券交易所 海南矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘 要中涉及的目标公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真 实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书 中予以披露。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本公司股票的投资 价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上交所对本预 案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相 关事项的生效和完成尚待取得本公司董事会再次审议通过，并取得本公司股东大会 批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册及其他有权监管机构（如涉及）的批 准、核准或同意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做 出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股 东及其他投资者注意。 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易 ...

海南矿业股份有限公司董事会 5、公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投 资者合法权益的重大违法行为的情形。 6、公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大 违法行为的情形。 综上，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现 金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以 及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对公司是否存在《上市 公 ...