证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-027 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2025 年 2 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为推动公司股价 的合理回归，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市 ...

回购情况 - 预计回购金额5000万 - 10000万元，实际76619694.88元[2] - 实际回购股数14013575股，占总股本0.6962%[2] - 实际回购价格区间5.25 - 6.72元/股[2] 增持情况 - 部分董事及全体高管增持288800股，占比0.0142%，金额1966766元[6] 股份注销 - 2025年2月24日注销14013575股股份[9] 股份结构变化 - 回购前限售股10965600股占0.54%，注销后4804200股占0.24%[10] - 回购前无限售股2026557209股占99.46%，注销后1993988038股占99.76%[10] - 回购前股份总数2037522809股，注销后1998792238股[10] 股东持股变动 - 上海复星高科技变动前持股949056507股占47.15%，变动后占47.48%[14] - 海南海钢集团变动前持股598058679股占29.71%，变动后占29.92%[14]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到郭风芳先生 的书面辞职报告，郭风芳先生因工作安排原因拟辞去公司第五届董事会董事及副 董事长职务。辞职后，郭风芳先生将在公司继续担任其他职务。郭风芳先生辞去 公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选董事。 截至本公告披露日，郭风芳先生直接持有公司 2022 年限制性股票激励计划 获授的已解除限售的限制性股票 336,000 股，已获授未解除限售的限制性股票 144,000 股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。郭风芳先生辞职 后，其所持股份将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-024 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未 完成。公司将在相关工作完成并与相关方商议一致后，再次召开董事会审议本次 交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。 三、风险提示 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"）47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"， 与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的 境外全资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.4 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-023 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年 度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-022 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 27 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6962%（公司前次部分已回购股份 23,271,626 股已于 2025 年 1 月 15 日完成注 销，注销完成后公司最新股份总数为 2,012,805,813 股，具体内容详见公司于上 海证券交易所网站披露的编号为 2025-013 号公告），购买的最高价为 6.72 元/ 股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-021 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司并购 Tethys Oil AB 公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟以每股 58.70 瑞典克朗的价格收购标的公司不 低于其股份总数（指扣除库存股之后的 32,268,927 股总数，下同）90%的股份（并 经公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议，同意洛克石 油将本次要约获得标的公司股份的比例调整为不低于 89.9％），包括可能要约收 购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市（以下简称"本次要约收购"）。期 间，洛克石油就本次要约收购获得全部相关政府或监 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-020 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 海南矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划》"）规定的海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权， 公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 1 月 23 日为首次授予日，以 3.81 元/股的授予价格向 131 名激励对象授予 1,607.20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于< ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-018 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海南矿业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2025-019）。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知 于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 23 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕晟先 生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-019 海南矿业股份有限公司 4、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<海南矿业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。 同时，公司就内幕信息知情人在《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进 行 股 票 交 易 的 情 形 。2025 年 1 月 17 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 1、2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...