证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-028 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日在海南君华海逸酒店二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （2）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 该议案尚需提交股东大会审议。 （4）审议通过了《202 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-034 海南矿业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇沃克公园 8801 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 股东大会召开日期：2024 年 4 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

经核查，四位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系（以下简称 "上述主体"）均不在上市公司或者其附属企业任职；上述主体均不是直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然 人股东；上述主体均不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职；上述主体均不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； 海南矿业股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡亚玲女士、孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，四位独立董事均不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来 ...

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 作为公司 2023 年度财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会事务所在 2023 年度 审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 海南矿业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2023 年末，合伙人数量为 108 人， 注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 上会事务所成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码： 91310106086242261L。上会事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服 务业务，其所提供的审计业务由总所承办。上会事务所具有财政部批准的会计 师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A 股企业审计业 务。上会事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务 备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 上会事务所 2023 年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入 为 ...

海南矿业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2133 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务 所(特殊善通合伙) rtified 9 ublic Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2133 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了海南矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部 ...

海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实 际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-022 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 （一）审议通过《关于计提油气资产减值准备的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于计提油气资 ...

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 调整募投项目募集资金使用金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、 德邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南 矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和 规范性文件的要求，对海南矿业拟对募投项目募集资金使用金额进行调整，将原 计划用于-120m～-360m 中段采矿项目支出的部分募集资金调整用于磁化焙烧 技改项目支出的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准海南矿业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号）核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限公司等 14 名投资者发行人民币普通股（ ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-024 为更加真实公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的油气资产进行全面清查和减值测试。经测 试，公司境外子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"） 八角场气田在中国会计准则下存在资产的账面价值高于未来可回收金额的情况， 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》等相关规定，2023 年度公司拟计提油气 资产减值准备人民币 10,854 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 海南矿业股份有限公司 关于计提油气资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、本次计提油气资产减值准备主要系境内外会计准则在油气资产摊销的计 算方式上存在差异造成； 2、因上述境内外会计准则差异，公司在本次计提油气资产减值准备的同时， 也将对相应资产在中国企业会计准则下的营业成本进行调整。前述两 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-026 海南矿业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可[2014]1179 号 文《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 11 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）186,670,000 股，发行 价格为每股人民币 10.34 元，募集资金总额为人民币 1,930,167,800.00 元，募 集资金净额为人民币 1,758,829,795.50 元。上述募集资金到位情况业经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2014）验字第 60615139_B01 号 验资报告验证。 ● 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 2014 年首次公开发行股 票（以下简称"IPO"）募投项目募投项目中的部分项目进行结项，结项后， 该次募投项目均全部实施完毕。 ● 公司拟将 IPO 募投项目结余资金 8406.37 万元（含利息收入，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 ...

二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号： 2024-025）。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-023 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，本次 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名,公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章 程》及相关法律法规的有关规定。 2024 年 3 月 9 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...