海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-055 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东先生、滕磊先生、郭风芳 先生、张良森先生 4 位董事为本激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-059 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的首次授予部分第二个解 除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据海 南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现 1 本次符合解除限售条件的激励对象为 160 名。其中，符合首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象为 119 名，符合预留授 予部 ...

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-061 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

北京市天元律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购注销及解除限售相关事项的法律意见 京天股字（2022）第 102-5 号 致：海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"） 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受海南矿业的委托，作为海南 矿业实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项 法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等现行法律、法规、规章和规范性文件的规定，就海南矿业本 次股权激励计划调整回购价格、回购注销、首次授予部分第二个解除限售期及预留 授予部分第一个解除限售期内的限制性股票解除限售相关事项出具本法律意见。 本所依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。 本法律意见中不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-056 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 公司监事会认为：本次对激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《海南矿业股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 等相关 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为11.10亿，净利润为2.47亿，同比增长53.21%[1] - 公司规模扣费净利润为2.26亿元，同比增长49.46%[1] 用户数据 - 今年一季度天然气销量达到107.35万桶当量，同比增128.79%[1] 财务数据 - 公司2023年度现金分红总计为2.58亿元，占规模净利润的比例为41.22%[2]

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"国泰君安"）、德 邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"德邦证券"）作为海南矿业 股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根 据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对海南矿业差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎 核查，发表核查情况说明如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购的股份将在未来适宜时间用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购资 金总额不低于人民 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事 会审 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-054 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况及参加海 南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明 会情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以视频直播和网络互动方式召开了公司 2024 年第一季度业绩说明会，并于当日 下午 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net） 采用网络远程的方式参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明 会。现将说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司分别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为11.10亿，净利润为2.47亿，同比增长53.21%[1] - 公司2023年度现金分红总计为2.58亿元，占规模净利润的比例为41.22%[2] 生产情况 - 公司生产情况显示成品矿销量为68.96万吨，油气销量为148.73万桶缸量[1] - 公司一季度天然气销量达到107.35万桶当量，同比增长128.79%[1] 项目进展 - 公司正在推进石鹿铁矿石悬浮磁化背烧技术改造项目[1] - 公司新能源方面青鸟化理项目第七项目建设进入冲刺阶段[2] 股东信息 - 公司控股股东复兴高科宣布增持公司股份，一季度末已增持1639.65万股股份[2] 其他信息 - 公司已签署呼呼利礼矿项目的采矿选矿总包合同[2] - 公司投资者关系视频号于4月12日正式上线，未来将继续提升公司运营效率和盈利能力[2]

复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的2022年面向专业投资者非公 开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称"22 复星EB"，债券代码"137136"，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期可 交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易 日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。具体内容详见本公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司 债券发行完成的公告》（公告编号：2022-031）。 二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-053 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开 发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整 ...