会议预告 - 2025高工新能源新材料产业大会将于2025年7月8日-9日在成都邛崃羊安新城会议中心举行 主题为"新材料·新动能·新生态" 由高工锂电、高工储能、高工产业研究院主办 英联复合集流体总冠名 [1] 电池领域动态 - 福田汽车已将半固态电池批量应用于自主开发的24V启动锂电 装配在全平台电动轻卡 [2] - 天铁科技新设子公司浙江天铁锂电科技发展有限责任公司 注册资本2900万元 经营范围涵盖光伏设备制造、电池制造与销售等 [3][4] - 纯锂新能源联合雅迪科技、智租物联启动全固态电池电动自行车换电试点项目 首期覆盖北京亦庄两大商超区域 聚焦B端即时配送场景 [5][6] 材料领域进展 - 中科纯萃完成Pre-A轮融资 由同创伟业独家投资 资金将用于新能源战略金属萃取剂优化及电池级氯化锂等项目落地 [7][8] - 恩捷股份控股子公司湖南恩捷前沿新材料已实现高纯硫化锂中试线批量出货 另一子公司正推进千吨级全固态电解质中试项目建设 [9][10] - 海南矿业与子公司LMLB签订锂辉石包销协议 自2026年起布谷尼锂矿一期产品将全部供应海南矿业 采用公式化底价机制 [11] - 云南中科星城石墨10万吨锂电池负极材料一体化项目通过审批 该项目由亿纬锂能与中科电气合作 总投资25亿元 分两期建设各5万吨/年产能 [13]

太龙药业 - 拟申请注册发行不超过8亿元超短期融资券 单期期限不超过270天 资金用途包括置换金融机构借款和补充营运资金 [1] 国芯科技 - 中标4600万元汽车安全气囊点火驱动芯片项目 产品为CCL1600B芯片 [1] 国脉科技 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元 同比增长60.52%-100.33% [2] 常铝股份 - 子公司签订1.65亿元疫苗生产基地洁净装修及设备供货合同 [3] 中盐化工 - 以92.9万元竞得内蒙古14.5734平方公里天然碱矿探矿权 出让期限5年 [4] 福元医药 - 比索洛尔氨氯地平片获药品注册证书 用于高血压治疗 [7] 冠石科技 - 子公司获700万元政府补助 占2024年净利润45.29% [9] 颀中科技 - 拟7500万-1.5亿元回购股份 价格上限16.61元/股 用于员工激励 [10] 北陆药业 - 子公司碘普罗胺原料药获批上市 用于造影剂生产 [12] 洪汇新材 - 获五金零件防护烤漆制备方法发明专利 有效期20年 [13] 博济医药 - 子公司获两项西红花酸制剂发明专利 涉及心血管疾病治疗 [14] 城建发展 - 收到参股公司2362.5万元现金分红 持股比例2.86% [14] 九洲药业 - 子公司枸橼酸西地那非口崩片获批 用于治疗勃起功能障碍 [16] 睿昂基因 - 子公司获176.29万元政府补助 [16] 风范股份 - 拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [18] 奥精医疗 - 子公司获可吸收外科敷料医疗器械生产许可证 有效期5年 [19] 泰林生物 - 子公司1579万元竞得20,500平方米工业用地 用于募投项目 [20] 凯普生物 - 获基因组拷贝数变异分析数据处理方法发明专利 [21] 上海凯宝 - 痰热清胶囊新增新冠治疗适应症获批 [23] 透景生命 - 获两项链霉亲和素四聚体应用发明专利 提升检测稳定性 [25] 安科生物 - AK2024注射液获临床试验批准 用于HER2阳性实体瘤治疗 [26] 翰宇药业 - 预计2025年上半年净利润1.42亿-1.6亿元 同比增长1470.82%-1663.89% [26] 金鸿顺 - 终止收购新思考电机95.79%股权重大资产重组 [28] 和展能源 - 子公司签订1.77亿元风电钢混塔架销售合同 [29] 因赛集团 - 6.42亿元收购智者同行80%股权方案获深交所受理 [30] 九典制药 - 聚普瑞锌颗粒获药品注册证书 国内第4家通过一致性评价 [32] 国药现代 - 拟转让国药哈森51%股权 [34] - 子公司培哚普利吲达帕胺片获批 用于高血压治疗 [36] 中工国际 - 联合签署1.75亿元工程咨询服务合同 公司承担1.31亿元 [38] 中国中铁 - 中标53.43亿元中吉乌铁路项目施工总承包 [39] 均普智能 - 签订2825万元人形机器人销售合同 数量50台 [41] 中国石化 - 董事长马永生因年龄原因辞职 [42] 九丰能源 - 实控人一致行动人拟减持不超过0.71%股份 [44] 浙江东方 - 子公司拟出资1.74亿元设立5亿元规模股权投资基金 聚焦生物医药等新兴产业 [46] 晨光新材 - 收到2600万元政府补助 占2024年净利润62.86% [48] 海天瑞声 - 控股股东等拟合计减持不超过5%股份 [49] 普利特 - 拟10亿元建设改性塑料华南基地 年产能40万吨 [49] 佳都科技 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [50] 海南矿业 - 与控股子公司签订锂辉石包销协议 期限4年 [50] 汇中股份 - 与意大利公司签署战略合作协议 开拓全球超声水表市场 [51] 卫信康 - 获3434.37万元政府补助 占2024年净利润13.95% [52]

董事会会议召开情况 - 海南矿业第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长刘明东主持 [1] - 会议通知于2025年6月24日通过电子邮件发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 子公司贷款及质押事项 - 全资子公司洛克石油拟向招商银行上海分行申请6亿元人民币贷款（招行贷款），并以所持特提斯公司全部股权作为质押 [1] - 洛克石油同时向国际银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款（俱乐部贷款），用于支付特提斯公司股权收购对价款及新项目资本开支 [1] - 俱乐部贷款需以Xinhai Investment Limited持有的洛克石油100%股权及洛克石油旗下7家全资子公司股权作为质押，包括ROC Oil Australia Holdings Pty Ltd等实体 [2] - 当俱乐部贷款提款超1.5亿美元时，需追加质押洛克石油持有的Roc Oil (Bohai) Company Limited 100%股权 [2] - 洛克石油及其子公司将以全部资产（石油合同联合账资产除外）为俱乐部贷款提供浮动抵押 [2] - 本次质押及抵押资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30% [3] 董事会决议结果 - 贷款及质押抵押议案获全票通过（11票同意，0票反对） [3] - 增补周红霞为战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满 [3]

回购情况 - 公司将回购注销543,987股限制性股票，占总股本0.03%[3] - 回购价格为5.06元/股[3] 回购后变化 - 回购注销完成后，公司股份总数将减至1,998,248,251股[4] - 回购注销完成后，公司注册资本将减至1,998,248,251元[4] 债权申报 - 债权申报时间为2025年7月1日至8月14日工作日8:30 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 债权申报地址为海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋[7] - 债权申报联系电话为0898 - 67482025[7] - 债权申报电子邮箱为hnmining@hnmining.com[7] - 以邮寄申报，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准[7]

项目产能 - 布谷尼锂矿项目一期选矿生产线产能为140万吨/年[1] - 布谷尼锂矿项目一期预计年产品位5.5%以上锂精矿10 - 12万吨[1] 包销协议 - 公司与控股子公司LMLB签订锂辉石包销协议[1] - 协议期限为LMLB获产品出口证起四年内，单价以协定公式价格为准，采用底价机制[1] - 自2026年1月1日起每年设定年度底价[1] - 协议为日常经营合同，不构成关联交易，无需审议[2] - 协议履行受法规政策、生产能力等因素影响，存在不确定性风险[2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月30日在海南省澄迈县召开[3] - 出席会议股东和代理人395人[3] - 出席股东所持表决权股份1557638928股，占比77.9290%[3] 议案表决情况 - 2022年限制性股票激励计划回购注销议案，A股同意票1557202027，比例99.9719%[5] - 5%以下股东对该议案同意票10086841，比例95.8484%[10] 选举情况 - 周红霞选举非独立董事得票1552960119，占比99.6996%[8] - 操宇选举非职工代表监事得票1552968249，占比99.7001%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事10人全部出席会议，在任监事3人出席2人[6]

股东大会信息 - 2025年6月14日披露股东大会通知，6月30日下午14:45现场会议召开，网络投票时间为6月30日[3][4] - 395名股东（或代理人）参会，代表1,557,638,928股，占公司股份总数77.9290%[5] 议案表决情况 - 《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意1,557,202,027股，占比99.9719%[15] - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意1,557,205,427股，占比99.9721%[16] 人员选举情况 - 《选举周红霞女士为公司第五届董事会非独立董事》，同意1,552,960,119股，占比99.6996%[18] - 《选举操宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事》，同意1,552,968,249股，占比99.7001%[18]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日召开，应参会董事11名，实到11名[2] - 各项议案表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权[5][6] 贷款事项 - 子公司洛克石油拟向招行申请6亿元人民币贷款，以所持特提斯公司全部股权质押[3] - 洛克石油拟向银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款，以Xinhai Investment Limited所持洛克石油100%股权等质押，提款超1.5亿美元时追加Roc Oil (Bohai) Company Limited 100%股权质押[3][4] - 拟质押和抵押资产总额超公司最近一期经审计总资产的30%[4] 人事变动 - 增补周红霞为公司第五届董事会多委员会委员[6]

海南矿业锂辉石包销协议 - 公司与控股子公司Kodal Mining UK的全资子公司LMLB签订锂辉石包销协议 [1] - 协议自2026年1月1日起执行 LMLB在布谷尼锂矿项目一期生产的锂辉石将全部出售给海南矿业 [1] - 协议采用底价机制 年度底价为双方协定的公式价格 [1] 战略布局 - 协议的签署是公司持续落地锂矿采选和锂盐加工业务一体化产业布局的重要举措 [1] - 该举措将提升公司在新能源行业的竞争力和影响力 [1]

担保情况概述 - 公司全资子公司洛克石油向招商银行上海分行申请人民币66,000万元贷款(其中60,000万元为并购贷款,6,000万元为流动资金贷款),公司为其提供连带责任担保 [1] - 担保期间为主合同贷款履行期限到期后三年,若债务展期则保证期间为展期后期间届满后三年 [1] - 本次担保无反担保安排 [1] - 担保事项已通过董事会和股东大会授权,在预计额度90,000万元范围内,无需另行审议 [1][2] 被担保人基本情况 - 被担保人洛克石油为公司全资子公司,非失信被执行人 [2] - 2024年财务数据已经审计,2025年一季度数据未经审计(采用澳洲会计准则) [2] 担保协议主要内容 - 担保人为海南矿业,债权人为招商银行上海分行,债务人为Roc Oil Company Pty Limited [2] - 担保金额为人民币66,000万元,对应两份主合同(并购贷款合同和授信协议) [2][3] - 担保方式为连带责任保证,保证范围包括本金、利息、违约金等全部债务 [4] - 无反担保安排 [4] 担保必要性与合理性 - 担保目的为满足子公司日常经营、投资并购等资金需求,提高整体融资效率 [4] - 洛克石油经营稳定,无担保逾期记录,未损害公司及股东利益 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保总额折合人民币580,000万元,占最近一期经审计净资产的83.45% [4] - 实际对外担保余额为人民币109,592万元,占净资产的15.77% [4] - 所有担保均为对全资或控股子公司提供,无逾期担保 [4][5]