股票期权注销 - 2025年3月28日会议审议通过注销321.3万份股票期权议案[2] - 涉及146人，均为首次授予激励对象[2] - 近日完成注销，未行权不影响股本[2] - 注销符合规定，未损害公司及股东利益[2]

2025年一季度公募基金业绩表现 - 2025年一季度公募基金在AI、机器人领衔的结构性行情中表现突出，主动权益基金全面回暖，业绩排行榜重回主动权益基金主导 [1][2] - 鹏华碳中和主题A以60.26%的收益率成为一季度业绩冠军，重仓机器人概念股如双林股份（年内涨幅118.16%） [2][3] - 平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A年内收益率均超50%，分别重仓三花智控、奥比中光、双林股份及北特科技、兆威机电等机器人概念股 [6] 机器人主题基金投资逻辑 - 人形机器人量产加速，催生新材料、新工艺、新设计方案的投资机会，如电子皮肤、深度相机、激光雷达等细分领域 [7] - 2025年为人形机器人产业化破晓之年，产业链重点在于核心零部件和AI感知决策层，软件算法和AI技术将成为技术护城河 [7] - 基金经理建议投资者分散配置，避免单一赛道押注，理性看待高波动性 [8] 北交所基金表现 - 中信建投北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选、万家北交所慧选两年定开年内收益率分别为38.98%、37.45%、34.26% [9] - 重仓个股如克莱特（年内涨幅136.01%）、万通液压（62.58%）、苏轴股份（58.97%）表现亮眼 [9] - 北交所市场估值趋合理，短期谨慎乐观，中长期因创新企业纳入和业绩预期提升可适度乐观 [10] 港股基金回暖 - 汇添富香港优势精选、中银港股通医药、南方香港成长年内收益率分别为38.9%、32.25%、31.4%，主要受益于互联网科技和医药板块反弹 [11][12] - 汇添富香港优势精选重仓翰森制药、科伦博泰生物（一季度涨幅78.08%）、荣昌生物（64.58%）等医药股 [12] - 中国创新药全球竞争力提升，2024年license out交易占比近30%，预计2025年将持续增长 [12] - 南方香港成长重仓泡泡玛特、老铺黄金（一季度涨幅202.24%）、小米集团等互联网和新消费标的 [13]

关于上海北特科技股份有限公司股票期权激励计划注销的法律意见 核心观点 - 公司拟注销2022年股票期权激励计划中未达行权条件的321.3万份股票期权，因第三个行权期业绩考核未达标[5][6][8] - 注销程序已通过董事会、监事会审议，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《期权激励计划》规定[3][5][6] 决策程序及信息披露 - 2022年股票期权激励计划首次授予1,245万份期权，行权价5.21元/股，此前已累计注销914.7万份（571.8万份+342.9万份）[5] - 本次注销因2024年净利润71,435,791.14元，较2021年基数增长率未达130%考核目标[7][8] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会均审议通过注销321.3万份期权的议案[5][6] 注销事项合规性 - 依据《期权激励计划》第九章规定，未达标行权期对应的全部期权份额需注销[6] - 中汇会计师事务所审计报告确认业绩未达标事实[7][8] - 法律意见认为程序合法，后续需履行信息披露及手续办理[3][8]

公司股票期权激励计划注销事项 审议程序履行情况 - 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 2022年股票期权激励计划草案及考核管理办法等议案已通过董事会、监事会审议，独立董事发表同意意见 [1][2] - 激励对象名单经内部公示无异议，监事会审核确认符合要求 [2] - 公司完成内幕信息自查，未发现利用内幕信息交易的情形 [2] 注销原因及数量 - 因首次授予的股票期权第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据激励计划规定需注销对应期权 [3] - 本次注销涉及321.3万份股票期权，占首次授予总量的当期可行权份额 [3][5] 公司治理意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为注销符合激励计划规定，同意操作 [4][5] - 监事会确认注销程序合法合规，不影响公司经营业绩 [5] - 法律意见书显示注销事项已获必要授权，符合监管规定及激励计划条款 [5] 财务影响 - 本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [3][5]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席董事5人 由靳坤先生主持 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电话等方式发出 [1] 对外投资暨设立境外子公司 - 同意在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司及全资孙公司北特新加坡科技有限公司 [1] - 子公司将分别出资1%和99%在泰国建设生产基地 [1] - 具体投资细节详见同日披露的专项公告 [1] 股票期权激励计划调整 - 因第三个行权期业绩考核目标未达成 将注销321 3万份股票期权 [2] - 本次注销依据《2022年股票期权激励计划》第九章规定执行 [2] - 事项已获2022年第一次临时股东大会授权 无需再次提交审议 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过 同意5票 反对0票 弃权0票 [2][3]

会议信息 - 北特科技第五届监事会第十七次会议于2025年3月28日11时30分举行[2] - 会议通知于2025年3月21日以电话等方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地议案[3] - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[4]

市场扩张 - 公司将在新加坡设全资子公司，分别出资1%和99%在泰国设公司建生产基地[3] 其他新策略 - 因业绩考核目标未达成，注销321.3万份股票期权[5] 会议相关 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月28日10时30分举行，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》表决全票通过[3] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决全票通过[5]

股票期权激励计划授予 - 2022年6月1日完成2022年股票期权激励计划首次授予登记，授予1236.00万份，激励对象166人[4] 股票期权激励计划注销 - 2025年3月28日因业绩考核目标未达成，注销321.3万份股票期权[2][5][6][9] - 2023年5月16日、2024年4月15日召开会议审议通过注销部分股票期权议案[5] 股票期权激励计划审议 - 2022年3月18日董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年4月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 激励对象相关 - 2022年3月19 - 30日对激励对象进行公示，期满无异议[3] - 2022年4月1日公告激励对象名单核查意见及公示情况说明[3] - 2022年4月21日调整首次授予激励对象名单并首次授予股票期权[4]

股票期权 - 2022年4月21日授予1245.00万份股票期权，行权价5.21元/股[7] - 2023年5月16日注销571.8万份未行权股票期权[8] - 2024年4月15日注销342.9万份未行权股票期权[8] - 2025年3月28日将注销321.3万份可行权股票期权[9] 业绩情况 - 2021年净利润65,093,361.55元[13] - 2024年净利润71,435,791.14元，增长率9.74%未达目标[13] 后续事项 - 拟注销321.3万份已授予未行权股票期权[14] - 注销获必要批准授权，需披露信息办手续[14][15]

市场扩张和并购 - 公司拟在新加坡设全资子公司和孙公司，在泰国设孙公司建生产基地[4] - 北特新加坡投资与北特新加坡科技分别出资1%和99%设立北特科技（泰国）[5] 资金相关 - 预计投资款总额不超5000万美元，用于设运营境外公司等事项[5] - 对外投资资金源于自有或自筹资金，分阶段建设泰国基地[6] 公司架构 - 新加坡子公司注册资本1新币，公司持股100%[8] - 新加坡孙公司注册资本1新币，北特新加坡投资持股100%[8] - 泰国孙公司注册资本400万泰铢，北特新加坡投资与科技分别持股1%和99%[8] 影响与风险 - 对外投资利于产业链延伸、拓展国际市场和提升业绩[10] - 对外投资存在审批、融资、经营管理等风险[11]