证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-057 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2024年度预计新增对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至 2023 年 | 本次新增 | 担保额度占公 | 担保预计 | 是否关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 近一期资产 | 11 月 30 日担 | 担保额度 | 司最近一期净 | 有效期 | 联担保 | 反担保 | | | | 例 | 负债率 | 保余额 | | 资产比例 | | | | | 公司 | 亚普 | 100% | 57.78% | 0 | 7,500 | 1.99% | 12 个月 | 否 | 否 | | | 墨西哥 | | | | | | | | | | | 合计 | | 57.78% | 0 | ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-054 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 2 名）。 会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任 职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关 联董事），审议并通过了《关于 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-056 ●该日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 ●该日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有 损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度预计日常关联交易金额履行的审议程序 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 12 日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）召开的 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的 议案》和《关于公司 2024 年度预计其他日常关联交易的议案》，关联董事 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-055 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第六次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公 司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联 法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了 《关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日 ...

亚普汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 亚普汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护公 司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《亚普汽车部件股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制定本工作 细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第二章 会议的通知和召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议召开前三日，董事会办公室将会 ...

关于公司扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设（热管理项目生 产线）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 相关风险提示： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-059 亚普汽车部件股份有限公司 （一）汽车行业政策风险：欧盟拟扩大制冷剂的禁用范围，当前汽车热管理 系统所用制冷剂处于被禁范围。 （二）市场竞争风险：目前公司热管理系统业务为起步阶段，与竞争对手相 比，存在自制率不高，成本优势不明显、技术不够成熟等情况。 （三）经营风险：本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素 的影响，从而致使项目在资金筹集、建设投产、预期效益等方面存在一定的不确 定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为服务于公司业务转型战略规划，公司拟筹建扬州分厂华扬路厂区三期厂房 建设（热管理项目生产线）项目（以下简称本项目），项目总投资额 42,026.56 万元。 （二）履行的内部决策程序及项目备案情况 1. 履行的内部决策程序 2023 年 ...

(二) 内部董事、监事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任 除董事、监事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事、监事； (三) 外部董事、监事：是指由公司股东提名推荐且不在公司担任除董事、监事以外 的其他职务亦不实际参与公司经营管理，并主要表达股东意见的董事、 监事。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (一) 公开、公正、透明的原则； 亚普汽车部件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的激励和约束 机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益 和管理水平，根据有关法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事、监事划分为： (一) 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-060 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 20 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

市场趋势与预测 - 国内XHEV（PHEV+EREV）细分市场2022年渗透率为6.84%，预计2023年达到10.90%，2024年和2025年分别达到14.49%和16.01% [4] - 2023年前三季度XHEV市场增速明显高于BEV市场，占新能源乘用车市场的约31% [4] 业务布局与战略 - 公司产品布局从能源储存向能源管理拓展，热管理系统是新能源汽车能源管理的必要支撑 [5] - 热管理系统研发进展顺利，已细化业务规划并引进关键人才 [5] - 与某主机厂合作的电池包热管理系统预研项目取得阶段性进展 [5] - 已获得某主机厂热管理产品定点 [5] 投资者互动与业绩说明 - 2023年11月16日公司召开第三季度业绩说明会，通过上证路演中心进行 [3] - 公司高管赵政、陈同广、朱磊、王钦参与业绩说明会互动交流 [3]

独立董事关于第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 第四次会议相关事项的表决意见 会议时间：2023 年 10 月 20 日 召开方式：通讯表决 会议主持人：主任委员李元旭先生 参会人员：全体委员、非委员独立董事 会议议程： 表决意见： 公司独立董事审阅了上述议案，并对本次会议所议事项发表如下的意见： （以下无正文） 2023 年 10 月 20 日 1. 审议《关于选举公司非独立董事的议案》； 2. 审议《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》； 3. 审议《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。 1.同意《关于选举公司非独立董事的议案》。 2.同意《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。 3.同意《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次 会议相关事项的表决意见》签字页） 与会独立董事签字： 陈同广 李元旭 崔吉子 亚普汽车部件股份有限公司 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次 会议相关事项的表决意见》签字页） 与会独立董事签字： 陈同广 李元旭 崔吉子 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年 10 ...