股权情况 - 2024年3月12日，帮帮忙解除质押5000000股，占所持8.9353%，总股本1.2370%[4] - 截止披露日，帮帮忙持无限售股55957900股，占总股本13.8435%[3][4] - 截止披露日，Red直接持股161131400股，占总股本39.8624%[3] 质押情况 - 截止披露日，帮帮忙累计质押27000000股，占其持股48.2506%，总股本6.6795%[3][4] - 截止披露日，Red及帮帮忙累计质押87000000股，占比40.0757%，总股本21.5230%[3] 后续计划 - 帮帮忙解除质押后计划用于后续质押[4]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-001 宁波弘讯科技股份有限公司 关于公司股东宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙） 特此公告。 一、宁波和圆注销清算基本情况 宁波和圆成立于2011年8月16日，统一社会信用代码913302065805197136。 经营范围：实业项目投资管理及其咨询服务。 截至本公告日，宁波和圆共持有弘讯科技股份 326,800 股，全部为无限售条 件股份，占公司总股本的 0.0808%，该股份不存在被质押、冻结等任何权利限制 的情形。经过全体合伙人 100%表决通过，同意注销宁波和圆，对宁波和圆的资 产进行清算。宁波和圆持有的弘讯科技的股份将过户至宁波和圆的原合伙人名下 直接持有，具体如下： | 序号 | 过入方姓名 | 证券资产 | 对应股票分配数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 代码 | （股） | 比例 | | 1 | 俞田龙 | 603015 | 75,300 | 0.0186% | | 2 | 阴昆 | 603015 | 180,000 | 0.0445% | | 3 | 叶海萍 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-034 一、 本次股份解除质押基本情况 帮帮忙将其质押给中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行的股份办理 了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下： | | | 截止本公告披露日，本次股份解除质押及再质押后，控股股东之一致 行动人宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称"帮帮忙"）持有宁波弘 讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 55,957,900股，占公司总股本的13.8435%，累计质押股份32,000,000 股，占其直接持有本公司股份总数的57.1858%。 截止本公告披露日，公司控股股东Red Factor Limited（以下简称 "Red"）及帮帮忙合计持有公司无限售条件流通股217,089,300股， 占公司总股本的53.7059%。其中，Red直接持有161,131,400股，占当 前总股本的39.8624%；一致行动人帮帮忙是Red Factor Limited间接 全资子公司，持有公司无限售条件流通股55,957,900股，占公司总股 本的13.8435%。RED及帮帮忙累计质押股份92,000,000股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为投资者 [1] - 时间为2023年11月6日15:00 - 16:00 [1] - 地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) [1] - 上市公司接待人员包括董事长熊钰麟、董事兼总经理熊明慧、财务总监叶海萍、董事会秘书郑琴、独立董事沈玉平 [1] 互动问答内容 子公司经营情况 - 意大利子公司EEI总体按年度计划目标正常开展经营活动，工商业储能项目、岸电场景的大功率电源转换系统等项目有序进行 [1] 股份回购计划 - 公司当前暂无回购计划，后续将结合发展情况和市场变化适时决策，并履行信息披露义务 [2] 财务状况 - 截至2023年三季度末，公司资产负债率33.88%，较去年末有所下降 [2] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额增长73% [2] 研发情况 - 公司近年来研发投入占营业收入比例维持在9%左右 [2] - 研发团队专注于控制层、执行层、驱动层、信息层等核心技术研究，新方案、新产品验证以及核心零件开发规格制定和运用测试 [2]

审计委员会构成 - 成员至少三名，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[6] 会议安排 - 每年至少与外部审计机构召开两次会议[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次特定事项[10] - 每季度至少召开一次会议[15] - 召开需提前三天通知，紧急情况可随时通知[18] 职责与决策 - 负责审核财务信息等工作[7] - 审议事项过半数同意后提交董事会[7] - 会议须三分之二以上委员出席，意见过半数通过[21] 其他规定 - 会议表决方式多样[23] - 会议记录保存不少于十年[22] - 公司应按规定披露相关信息[24] - 工作规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[26]

第十二条 委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施情况进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第十三条 委员会召集人职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）督促、检查委员会的工作； （三）签署委员会有关文件； （四）向公司董事会报告委员会工作； （五）董事会要求履行的其他职责。 第十四条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。董事会秘 书列席委员会会议。 第十五条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作，公司有关职能部门有责任 为委员会提供工作支持，互相配合，共同做好委员会的相关工作。 第四章 议事规则 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为确保宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的 合理性与投资决策的 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-033 宁波弘讯科技股份有限公司 董事长：熊钰麟 非独立董事：熊明慧、俞田龙、熊仕杰、阴昆、蔡则彬 独立董事：沈玉平、曹红、黎晓光 2. 第五届董事会各专门委员会成员 1) 战略委员会：熊钰麟（主任委员）、沈玉平、曹红 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）于2023年10月30日 召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五 届监事会非职工代表监事；非职工代表监事与公司2023年10月12日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月30 日起三年。 同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员 ...

经审阅，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验， 能够胜任公司董事会所聘任的职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以 及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定 的情况。 我们同意董事会聘任熊钰麟先生为公司董事会董事长；聘任熊明慧女士为公 司总经理（CEO）；聘任俞田龙先生为公司运营总监（COO）；聘任熊仕杰先生 为公司技术总监（CTO）；聘任叶海萍女士为公司财务总监（CFO）；聘任阴昆先 生、刘宜芳女士为公司副总经理；聘任郑琴女士为公司董事会秘书。 二、 关于高级管理人员任期薪酬方案的议案 经审阅，本次高级管理人员任期薪酬方案根据公司《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》执行，并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东，尤 其是中小股东利益的情形。我们同意本议案。 宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-031 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五 届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举熊钰麟先生为公司第五届董事会董事长。任期同第五届董事会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。 以上专门委员会任期同第五届董事会。 1 / 3 关联董事熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《上交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"有 关法律法规"）以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员 会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提 交书面意见的，视为放弃权利。 3 第十五条 委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开一次，经 召集人或二分之一以上的委员 ...