关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-037 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 德力西新能源科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-033 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。 （二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年6月6日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人。董 ...

公司概况 - 德力西新能源科技股份有限公司参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [1] - 公司将通过网络远程方式与投资者进行沟通交流,就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面回答投资者提出的问题 [1] - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00 [1] 活动信息 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流 [1] - 公司高管将在线与投资者进行沟通交流 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.05亿元，同比下滑3.45%，归母净利润同比下滑34%[2][85][89] - 2024年一季度预计归母净利润-0.16亿元至-0.11亿元，同比下滑115.74%至110.82%[2] - 2023年公司精密制造业务营业收入5.05亿元，同比下滑6.79%，毛利率53.22%，同比减少14.47个百分点[2][17][18][29] - 2023年公司营业成本2.74亿元，较上期增加29.44%；毛利额2.88亿元，较上期下降22.28%[89] - 2024年一季度公司营业收入5296.20万元，较上年同期下降78.29%；净利润 - 1357.05万元，较上年同期下降113.35%[51] 用户数据 - 2023年公司前五名客户销售额3.99亿元，占年度销售总额79.14%，客户集中度较高[58] - 2023年末公司前五名应收账款余额1.10亿元，占全部应收账款53.33%，同比减少57.13%；累计计提坏账准备481.44万元，同比增长35.62%[58] - 截止2024年4月30日，公司前5大客户应收账款期后回款比例为71.97%[62] 未来展望 - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为-35.82%、3.17%、3.04%、2.17%、2.17%[31] - 2024 - 2028年预测期利润率分别为34.21%、32.55%、31.96%、30.65%、30.65%[31] - 稳定期营业收入增长率为0%，利润率为30.65%[31] - 公司判断行业经历去库存周期后将迎来补库存周期，业绩即将全面复苏[51][54] 新产品和新技术研发 - 公司研发了一出多片的冲切模具、PCB板治具等10多项技术储备[78] 市场扩张和并购 - 2021年5月公司收购致宏精密100%股权，合并形成商誉4.07亿元，2021 - 2023年年报均未计提减值[31] 其他新策略 - 公司以2023年为基数，各大类产品预测期毛利率分别为2023年基期的92%、90%、97%、99%和99%[45]

业绩总结 - 2023年公司精密制造业务营收5.05亿元，同比下滑6.79%，毛利率53.22%，同比减少14.47个百分点[2] - 2024年一季度预计归母净利润-0.16亿元至-0.11亿元，同比下滑115.74%至110.82%[2] - 2023年公司营业收入56221.57万元，较上期下降3.45%；营业成本27441.25万元，较上期增加29.44%[95] - 2024年一季度公司营业收入5296.20万元，较上年同期下降78.29%；净利润 - 1357.05万元，较上年同期下降113.35%[57] 订单与销售数据 - 2023 - 2024年5月订单量：2023年一季度5606.41万元、二季度7773.48万元、三季度3117.87万元、四季度3477.38万元，2024年一季度3080.14万元、4月3267.61万元、5月预估2500万元[23] - 截止2024年3月底，模具、切刀等主要在手订单（不含税）为6388.62万元[40] - 2024年1 - 3月已确认收入（不含税）为4277.80万元[42] - 2024年4月实际接单不含税金额3267.61万元，较1 - 3月月均接单量上涨218.26%，按3200万元/月测算，全年接单量预计达31880.14万元[43] 客户与应收账款 - 2023年公司前五名客户销售额3.99亿元，占年度销售总额79.14%[65] - 2023年末公司前五名应收账款余额1.10亿元，占全部应收账款53.33%，同比减少57.13%；累计计提坏账准备481.44万元，同比增长35.62%[65] - 截止2024年4月30日，公司前5大客户应收账款期后回款比例为71.97%[69] 产品产量与收入 - 2023年动力类产品产量12909.00套，收入26678.91万元，单价2.07万元/套，单价较上年降35.31%[13] - 2023年消费类产品产量2497.00套，收入15900.75万元，单价6.37万元/套，单价较上年升4.43%[13] 原材料采购 - 2023年钨钢采购数量25579.51KG，采购金额10756009.71元，平均采购单价420.49元，较上年降17.08%[11] - 2023年外导柱采购数量15689.00件，采购金额5050597.26元，平均采购单价321.92元，较上年降59.68%[11] - 2023年钢材采购数量155121.39KG，采购金额4543412.27元，平均采购单价29.29元，较上年降29.94%[11] 未来展望 - 预计2024年一季度后下游需求进一步回暖[10] - 预计2024年下半年至2025年，锂电池产业产能利用率有望回升，新能源周期拐点将显现[46] 新产品和新技术研发 - 致宏精密拥有多个产品/技术储备，研发了10多项技术储备[85] 市场扩张和并购 - 2021年5月收购致宏精密100%股权，合并形成商誉4.07亿元，2021 - 2023年年报均未计提减值[32] - 2023年11月、12月公司先后共投资1.86亿元购买烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）14.96%股权[131] 其他新策略 - 公司后续将持续关注标的公司经营和估值变化，推进资本市场运作事宜[134]

业绩数据 - 2023年公司精密制造业务收入50458.63万元，成本23603.06万元，毛利率53.22%，较2022年下降14.47个百分点[19] - 2023年动力类模具及切刀产量12909.00套，收入26678.91万元，单价2.07万元/套，较上年降35.31%[14] - 2023年动力类模具产量9123.00套，收入18390.01万元，单价2.02万元/套，较上年降46.13%[14] - 2023年动力类切刀产量3786.00套，收入8288.91万元，单价2.19万元/套，较上年降18.28%[14] - 2023年消费类产品产量2497，收入15900.75，单价6.37，较2022年单价变动4.43%[15] - 2023年消费类模具产量2349，收入15767.62，单价6.71，较2022年单价变动 - 9.93%[15] - 2023年消费类切刀产量148，收入133.12，单价0.90，较2022年单价变动40.63%[15] - 2023年锂电设备企业平均毛利率27.23%，较2022年变动0.61%[16] - 2023年锂电耗材企业平均毛利率29.62%，较2022年变动 - 9.43%[18] 采购数据 - 2023年钨钢采购数量25579.51KG，采购金额10756009.71元，平均采购单价420.49元，较上年降17.08%[12] - 2023年外导柱采购数量15689.00件，采购金额5050597.26元，平均采购单价321.92元，较上年降59.68%[12] - 2023年钢材采购数量155121.39KG，采购金额4543412.27元，平均采购单价29.29元，较上年降29.94%[12] - 2023年铝材采购数量77698.41KG，采购金额3834383.43元，平均采购单价49.35元，较上年升1.55%[12] - 2023年砂轮采购数量1301.00件，采购金额1318498.12元，平均采购单价1013.45元，较上年升2.35%[12] 市场情况 - 2023年我国动力电池销量为616.3GWh，累计同比增长32.4%，出口及装车量与销量差距显示行业有库存[3] - 2023年中国消费电池实际出货量达80GWh，同比增长66.67%[5] - 2023年动力电池市场价格战强度提升，磷酸铁锂电芯和三元锂电芯均价降幅达55%左右[20] 人员情况 - 2023年11月郑智仙离职，2023年以来公司订单量整体呈下滑趋势[26] - 2023年11月公司辞退核心人员郑智仙和黄萍，2024年4月辞退陈海诗[28] - 截至2024年5月23日核心人员离职3人，离职比例为16.66%[28] - 《支付现金购买资产协议》规定核心人员每年流失率不高于10%[29] - 致宏精密原股东及郑智仙保证交割日及之后不从事同业竞争业务[31] - 核心人员离职情况符合相关承诺，未发现违反迹象[32] 其他 - 2020 - 2022年公司累计计提7800万元超额奖励，截至2023年末已发放2340万元，剩余5460万元待分配[24] - 公司收购致宏精密确定18名核心人员，认定12名核心技术人员[28] - 上市公司补充披露近三年致宏精密核心人员离职情况[33] - 独立财务顾问认为核心人员离职系公司主动辞退，无违反相关承诺情形[33] - 目前不存在违反同业竞争、竞业禁止相关承诺的情形[33]

股份变动 - 2024年3月8日公司完成限制性股票回购注销，回购940,800股[1] - 回购后公司股份总数由235,456,200股变为234,515,400股[1] 工商登记 - 2024年5月20日公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] 基本信息 - 公司注册资本为贰亿叁仟肆佰伍拾壹万伍仟肆佰元整[1] - 公司成立日期为2003年05月28日[1]

市场扩张和并购 - 2023年11月13日公司拟10000万元购买烟台海辽8.04%股权[2] - 2023年12月25日公司拟8600万元追加购买烟台海辽6.92%股权[3] - 追加投资后公司合计拥有烟台海辽14.96%合伙份额[3] 股权结构 - 公司认缴出资17216.1591万元，持股14.95757%[5]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-028 德力西新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本次解除股份质押情况 截至本公告披露日，德新投资本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计 划。如有变动，德新投资将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据后 第 1 页 共 2 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东德力西新疆投资集团有限公司（以下简称"德新投资"）持有德 力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 112,000,028 股，占公司总股本比例为 47.76%。本次解除质押后，德新投资累计质押数量 49,000,000 股，占其持股数量比例为 43.75%。 2024 年 5 月 14 日，公司收到控股股东德新投资的通知，德新投资已解除了 部分股份质押，具体内容如下： | 股东名称 | 德力西新疆投资集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 5,880,000 | | 占其所持股份比例 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-027 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人. 3、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；董事长、总经理邱岭先 生、副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,079,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...