德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张占平） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的 作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规 行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义 务，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2023 年 12 月 28 日担任公司第四届董事会独立董事，作为公司的独 立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的 经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其 ...

附表 2 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 2023 年 期初往来 2023 年度 往来累计 2023 年度 往来资金 2023 年度 偿还累计 2023 年期 末往来资 往来形成 原因 往来性质 1、 专项审计报告 2、 附表 关于德力西新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于德 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024- 017 德力西新能源科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023年度利润分配预案为：公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以 资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案内容 2、经营模式方面，公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司实行"按订单生 产"的生产模式。致宏精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数， 根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、 工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送 初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。在上述模式中，公司需承 担相当规模的前期成本，且该成本随着公司业务规模的扩大而增长，要求公 ...

德力西新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）机构信息 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

公司代码：603032 公司简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德力西新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进 行审核，发表核查意见如下： 一、核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次解除限售的股份 数量、公司层面的业绩考核要求以及个人层面绩效的考评报告。 二、监事会核查意见 根据公司《激励计划》、《考核管理办 ...

德力西新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 合中 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是德新科技董事会的责任。 the state of the subject of 1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10208 号 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德 新科技")2023年12月31目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

德力西新能源科技股份有限公司 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024- 018 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共95名。 本次可解除限售的限制性股票数量为158.48万股，约占公司目前股本总额的 0.68%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第四届 董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。经审议，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售 期已经届满且相关解除限售条件已经成就，公司董事会同意为符合解除限售条 件的95名激励对象办理首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售相关 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》《董事 会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

公司代码：603032 公司简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞致宏精密模具有限 | 银信资产评估有限公司 | 陈小舟、程永海 | | 可回收价值 | 87,000.00 | 万元 | | 公司 | | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：孙峰、强爱斌 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞致宏精密模具 | 不存在减值迹象 ...