德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾孟迪） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的作用， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义务，有 效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 顾孟迪（任期 2022.5.16-2025.5.16）男，汉族，1962 年 2 月出生，毕业于上 海交通大学，博士研究生学历；1992 年 1 月至今，担任上海交通大学管理学院 讲师、副教授、教授；2020 年 10 月至今， ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 14 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《2023 年第一季度报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七次临时会议 | 4 月 20 日 | | | 15 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要》 | | | 第八次会议 | 7 月 27 日 | | | 16 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 | | | 第九次临时会议 | 9 月 19 日 | | | 17 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《2023 年第三季度报告》 | | | 第十次临时会议 | 10 月 27 日 | | | 18 | 第四届监事会第 | 2023 年 | 《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 | | | 十一次临时会议 | 11 月 13 日 | | | 19 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 | | 20 | 第十二次临时会议 | 12 月 1 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"德新科技"）实现营业总收入 56,221.57 万元， 较上年同期下降 3.45%；实现利润总额 13,437.66 万元，较上年同期下降 30.32%； 归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，较上年同期下降 34%。 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 167,285.98 万元，较上年期末减少 20,463.00 万元，降幅 10.90%。 | | 资产结构变动表（单位/元） | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动幅度（%） | | 货币资金 | 176,559,538.12 | 174,153,693.81 | 1.38 | | 交易性金融资产 | 159,722,479.80 | 260,364,346.04 | -38.65 | | 应收票据 | 8,803,206.84 | 10,283 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-016 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比下降 15.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，同比下降 34.00%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,854.79 万元，同比下降 18.02%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 167,285.98 万元，总负债 44,599.84 万元，净资产 122,686.14 万元，资产负债率 26.66%。 （二）2023 年度主要工作回顾 1、公司按照《2022—2024 三年经营规划》细致分解制定 2023 年重点工作 及子分公司经营和安全指标，公司经营管理层以重点工作落实进程为抓手，全面 统筹推进政治保障、综合治理和生产运营工作，加强政府各部门的协调沟通。 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司继续沿着智能制造路线稳步前行，公司经营管理团队在公司 董事会的正确领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责， 带领公司全体员工攻坚克难，大力发展主营业务、快速开拓市场、不 ...

经核查，独立董事李薇、顾孟迪、张占平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 德力西新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求， 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李薇、顾孟迪、张占平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0991-5873797 电子邮箱：dxjy603032@163.com 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-020 德力西新能源科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任耿超先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 耿超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券 事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定；不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与 公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-015 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李薇） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的作用， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义务，有 效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 李薇（任期 2022.5.16-2025.5.16），女，汉族，1967 年 5 月出生，毕业于沈 阳农业大学，硕士研究生学位，1993 年至 2022 年在新疆财经大学会计学院任教， 会计学教授。2022 年至今在广东科技学院财 ...

2024年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-019 德力西新能源科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元， 证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收 ...