广州酒家集团股份有限公 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 李进一先生，出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法 学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，任广州 广电运通金融电子股份有限公司独立董事，国义招标股份有限公司独立董事，国 信证券股份有限公司独立董事，广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事，盛京 银行股份有限公司独立非执行董事。 报告期内，李进一先生因个人原因，向公司辞去独立董事职务及董事会专门 委员会的职务，辞职后将不在公司担任任 ...

沈肇章先生，出生于 1964 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授，任公司独立董事， 广东德生科技股份有限公司独立董事，广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 董事，广东纬德信息科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在 关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 ...

关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：广州酒家集团股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012070326 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.jp 报告编码:间24DX21TVL 计师事务所(特殊普通合伙 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 兴会计师事务所(特殊普通合伙 UAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel) : 0591~87852574 Http://ww.f jhxcpa.com 播建省福州市 期东路152号中山大厦B座6-9楼 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 102 417 .. Add : 6-9/F Block B.152 Hudo ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-013 广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司") 2023 年度主要经营数据公告如下： | 区域 | 2023 年度 | 2022 年度 | 较上期变动（%） | | --- | --- | --- | --- | | 广东省内 | 250,235.77 | 232,886.29 | 7.45 | | 境内广东省外 | 98,267.40 | 87,658.32 | 12.10 | | 境外 | 4,881.19 | 4,771.02 | 2.31 | | 合计 | 353,384.36 | 325,315.63 | 8.63 | 说明： 2023 年度餐饮业务收入同比增长 65.66%，主要是公司去年同期受到外部因 素影响，餐饮业务收入去年同期数据 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-018 广州酒家集团股份有限公司 资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公 司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信 额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、 银行承兑汇票、保函、票据贴现等。授 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-015 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.48 元（人民币，含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 676,444,688.63 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,767,400,069.88 元。2023 年度，归 属于上市公司股东的净利润为 550,481,438.32 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 1 目录 31 32 34 35 应对气候变化 节约能源资源 减少废弃物排放 传播绿色理念 29 清洁绿色的 生产经营 13 16 23 27 28 坚持党建引领 完善公司治理 数字化与创新 严抓安全生产 强化食品安全 11 稳健高效的 运营模式 | 55 | 展望 | 58 | 关于本报告 | | --- | --- | --- | --- | | 56 | 责任绩效 | 59 | 意见反馈表 | | 57 | 指标索引 | | | 49 51 53 关心员工健康 携手合作共赢 热心公益慈善 01 董事长致辞 03 关于广州酒家集团 05 我们的 2023 09 责任管理 董事长致辞 过去一年，广州酒家集团坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣 广东省委"1310"具体部署和广州市委 "1312"思路举措，落实集团"1310" 高质量发展举措，积极践行 ESG 理念， 将企业社会责任与可持续发展理念融入战 略、融入管理、融入业务，在积极响应国 家战略、促进科技创新、落实"双碳"目 标、助力乡村振兴、参与公益慈善、保障 员工 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业， ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任公司独立董事， 广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董 事，幺麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，广 州绿萃生物科技有限公司监事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-010 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日在公司 3 号会议室 以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 会议听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事 对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 ...