石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公 司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张宏亮，独立董事，1974 年出生，博士研究生，中国国籍、无境外永久居留 权。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007 年 7 月至 2009 年 10 月，担任北京工商大学商学院讲师；2009 年 11 月至 2018 年 10 月，担任北京工商大学商学院副教授；2018 年 11 月至今，担任北京工商 大学商学院教授；2019 年 7 月至今，任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事； 2022 年 5 月至今，任启明星辰 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-027 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段（科林南区）公司 3 楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-023 石家庄科林电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 1、财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣 暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使 用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相 关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的 规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公 司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权 ...

石家庄科林电气股份有限公司审计委员会对 2023 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1.1）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-019 石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在科林电 气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》 经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾 ...

经核查公司在任独立董事姜齐荣先生、张宏亮先生（张宏亮先生已在 2023 年 9 月提交辞职报告，但由于本公司换届工作暂无进展，张宏亮先生在换届完成 前将继续勤勉尽责）和邓路先生的任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署 的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 石家庄科林电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称公司）董 事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-028 石家庄科林电气股份有限公司 关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。按照《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。本次交 易不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.1 管理目的 为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响 正常生产经营的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 1.4 投资额度及期限 公司及子公司拟对额度不超过人民币 100,000 万元的临时闲置自有资金适时 进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性 存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就 公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由张宏亮先生、姜齐荣先生、邓路先生三名独立董 事组成，其中张宏亮先生为公司会计专业人士、审计委员会主席。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《 关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》、关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2022 年度 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-025 石家庄科林电气股份有限公司 关于为部分子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保子公司名称：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计 院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石 家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄科林物联网 科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、 石家庄科林新能源科技有限公司、石家庄科小蓝能源科技有限公司。 担保金额及为其担保累计金额：公司为上述被担保人提供担保不超过等值 人民币30亿元，截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额 为人民币10.96亿元。 本次是否有反担保：无 公司对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司全资子公司和控股子公司业务规模持续扩张，为满足公司合并报表 范围内子公司业务发展资金需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利4元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增2股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-020 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2023年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.37%。 一、利润分配预案内容 拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股，2023 年 12 月 31 日，公司总股 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 299 ...