麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； 2023 年 11 月 16 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 | 4 | | 第四章 | 对外投资管理 | 5 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 | 7 | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 8 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 | 8 | | 第八章 | 重大事项报告及信息披露 | 9 | | 第九章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 关联交易管理制度 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方关联交易的确认 | 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 6 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 | 10 | | 第六章 | 责任追究 | 10 | | 第七章 | 附则 111 | | 第一章 总则 本制度对公司、公司股东、董事、监事及高级管理人员具有约束力，公司、公 司股东、董事、监事和高级管理人员必须遵守。 第二章 关联方关联交易的确认 -2- 第一条 为加强麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属控股子公司（以下简称"子公司"）关联交易管理，明确管理职责和分 工，维护公司股东特别是中小投资者和债权人的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据国家有关法律法 规和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 关联交易应当定价公允，审议程 ...

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款 以实施募投项目的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加 芯彩使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目情况进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 瑞银证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总 额为 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-006 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司拟使用额 度不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全 性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于 12 个月。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议、 第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦 加芯彩使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 16 日 9:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 13 日以书面方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯 方式出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主 持，监事、高管列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工 商变更登记的议案》 经董事会审议，公司注册资本由人民币 8,100.00 万元变更为 10,800.00 万元，公 司股份总数由 8,100.00 万股变更为 10,800.00 万股。公司类型由"股份有限公司（港 澳台投资、非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，对《公 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-008 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目， 有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方 式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此我们 一致同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目 的议案》。 3. 《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资 金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断，审议了第一届董事会第二十六次会议的相关事项，现发表独立意见如下： 1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的程序，符合 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司 章 程 二零二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | 监 | 事 | 35 | | 第二节 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于 监事会人数的三分之一。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措 施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第五条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形适用于监事。董事、总经理 和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 不得为拟实施或正在实施恶意收购 ...