瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付 募集资金投资项目所需资金 1 根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金用途，公司首 次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 新建年产七万吨高性能涂料项目 | 43,000.00 | 37,498.62 | | 2 | 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 3 | 智能仓储建设项目 | 5,553.47 | 5,553.47 | | 4 | 营销及服务网络建设项目 | 4,205.51 | 4,205.51 | | 5 | 补充流动性资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 总计 | 92,758.98 | 87,257.60 | 三、使用商 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-004 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇 等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议和第 一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用商业承兑 汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际 情况使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募 集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金 至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用 资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海） ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和《麦 加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照第一条 规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长一名，副董事长 一名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可 以连任。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任不得超过六年。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在 ...

实缴出资金额：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）将以首次公开发行股票的募集资金向全 资子公司珠海麦加进行实缴出资并提供借款，其中实缴出资金额 为人民币 17,130.00 万元，借款金额为人民币 20,368.62 万元。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023- 003 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借 款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 实缴出资标的名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公 司（以下简称"珠海麦加"） 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号），公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资 金总额为人民币 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加 芯彩使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-007 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 三、专项意见说明 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 514,709,025.39 元 （未经审计）。为回馈股东对本公司的支持 ...

瑞银证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总 额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次 募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，超募资金为 56,119.22 万元。上述募集 资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金 的交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 公开发行募集资金投资项目情况如下： 1 单位：万元 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议和第 一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用基本户及 一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施期间，使用公司及子公司基本户及一般户支付募 投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金 专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每 股 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国盛证券：杨义韬 贝莱德基金：唐华 路博迈基金：谢楠 交银施罗德：张明晓 天弘基金：唐 博 太平资产：赵新裕 景林资产：周轶祺 浦银安盛：戴晨阳 财通资管：毛 鼎 健顺投资：吴诗娴 参与单位名称 国盛证券：尹乐川 东方资管：裴 政 及人员姓名 汇 添 富：高田昊 中庚基金：孙 伟 华安基金：陆 奔 恒越基金：陈凯茜 平安养老：袁 帅 太平养老：姬静远 招商基金：赵宗原 汇 添 富：卞 正 国泰基金：戴计辉 （以上排名不分先后） 2023年11月14日11:30-13:00 时间 上海市浦东新区即墨路25号 地点 上市公司 董事会秘书：崔健民 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 平安基金：李洋 及人员姓名 2023年11月10日11:30-12:30 时间 电话会议 地点 上市公司 董事会秘书：崔健民 接待人员 证券及法务部经理：王碧卿 姓名 投资者关系活 一、公司介绍 动主要 内容介绍 1、公司目前主要业务 公司目前收入来源主要分为两部分，风电叶片涂料+集装箱涂料。 其中：风电叶片涂料占比近三年逐渐提高，今年上半年收入占比超过 ...