董事会秘书聘任与解聘 - 公司设1名董事会秘书，上市后或原任离职后三个月内完成聘任[5] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[8] 任职要求与职责 - 需具备职业道德等并取得资格证书，特定人士不得担任[6] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[11] 履职与培训 - 公司应为其履职提供便利，应聘请证券事务代表协助[12][13] - 需参加资格培训和后续培训并取得合格证书[17]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得上交所认可培训证明材料[1] - 具备会计专业高级职称和会计学博士学位[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不适合任职[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不适合任职[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 审计委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-09 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，制定本董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 给予配合。 第二章 人员组成 第 1 页 ，共 10 页 第五条 公司审计委员会成员由三名董事组 ...

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举，不再设监事会[2] - 第五届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[2] - 董事候选人将以累积投票制选举，职工代表董事由职代会选[4] 候选人情况 - 蔡再华等5人为第五届非独立董事候选人[2] - 问立宁等3人为第五届独立董事候选人[3] - 独立董事候选人获上交所备案无异议[4] 时间安排 - 2024年8月13日召开会议审议换届议案[2] - 董事任期自股东大会通过起三年[4] - 公告于2024年8月14日发布[6]

内部控制原则 - 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[3][4] 内部控制涵盖范围 - 涵盖销售及收款、采购及付款等经营活动各环节[7][8][9] 内部控制制度 - 包括印章使用管理、预算管理等各项管理制度[9] 公司独立性 - 人员独立于控股股东，高级管理人员任职有规定[10] - 资产独立完整、权属清晰，不被关联人占用支配[11] 财务与信息管理 - 建立健全独立财务核算体系，有规范财务制度[11] - 使用计算机信息模块管理系统，制定信息管理内控制度[11] 风险管控 - 完善风险评估体系，管控各类风险并及时应对[11] 子公司管理 - 加强对子公司管理控制，包括委派人员、协调计划等[12] - 制定子公司重大事项内部报告制度，及时报告重大信息[15] 内部审计 - 设立独立内部审计部门，对董事会审计委员会负责并报告工作[19] - 内部审计部门检查评估公司内部控制制度，督促整改并后续审查[19] 内部控制评价 - 制定内部控制评价制度和年度方案，要求各部门配合检查[26] - 董事会根据报告评价内部控制，形成自我评估报告[23] - 审计委员会审阅内部控制评价报告后报董事会审议[23] - 董事会在年报披露时披露内部控制评价报告及会计师意见[23] 检查监督 - 内部控制检查监督办法应包含授权、配合义务等内容[21] - 检查监督部门工作资料保存时间不少于十年[21] 制度调整 - 根据制度制定具体管理办法并调整修正[27]

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情 况如下： 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金 241,399,576.05 元，符合募集资金到账后 6 个月内 进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 ...

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得上交所认可培训证明[1] - 特定股东及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

高管任职与解聘 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，每届任期3年，可连聘连任[6] - 特定犯罪、破产清算责任、证券处罚等情况不得担任高管[4] - 解聘总经理由董事长或全体董事1/2以上提出意向和理由，董事会决定[6] - 解聘副总经理、财务总监等由总经理或全体董事1/2以上提出理由，董事会决定[6] 会议相关 - 总经理办公会议例会每月召开1次，可不定时召开临时会议[13] - 总经理办公室提前三天向各部门征集办公会议题[13] - 总经理办公会会议记录至少保存5年[15] 总经理职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作[8] - 总经理定期书面报告工作，必要时五日内按要求报告[17] - 闭会期间总经理每月至少一次向董事会报告工作[17] - 报告内容包括年度计划实施、重大合同等情况[18] - 总经理每季度报送资产负债表等报表[19] 薪酬与处罚 - 董事会负责总经理及其他高管薪酬制度制定[21] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[21] - 总经理离任可进行审计[21] - 经营不善连续两年亏损且亏损额增加应受处罚[21] - 违反细则获利须归还公司，造成损害须赔偿[21] 其他 - 副总经理、财务总监依授权开展工作[21]

资金募集 - 公司获准发行4.0621亿元可转换公司债券，实际募资4.0621亿元，净额3.9690782029亿元[1] - 募集资金于2024年7月18日全部到位[1] 资金投入与置换 - 截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目23743.73万元[5] - 含铬废渣项目自筹投入9548.37万元，拟置换9548.37万元[6] - 超细氢氧化铝项目自筹投入14195.36万元，拟置换14195.36万元[6] - 截至2024年6月30日，公司已用自筹资金支付发行费用396.23万元，拟置换396.23万元[7] 决策审批 - 2024年8月13日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[7] - 监事会同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[8] - 大信会计师事务所认为置换专项说明符合规定[10] - 保荐人对使用募集资金置换自筹资金事项无异议[11]

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19 ~ 2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,216,856 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4355% | | 累计已回购金额 | 元 19,996,952.98 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.609 元/股 8.500 | 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-047 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 2,216,856 股，占公司总股本的 比例为 0.4355%，成交的最高价 ...