江阴江化微电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司股 东大会规则》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （十二）审议批准本规则第十条规定的担保事项； （十三）审议批准本规则第六、七、八、十一条规定的交易 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的储存 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 超募资金的使用 7 | | 第五章 | 募集资金项目实施管理 8 | | 第六章 | 募集资金使用情况的报告和披露 8 | | 第七章 | 募投项目的变更 9 | | 第八章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 11 | | 第九章 | 附 则 12 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"），并结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-051 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长马瑞辉先生、副董事长娄刚先生、 董事徐啸飞先生、董事姚玮先生、独立董事董毅女士、独立董事章晓科先生以通 讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 （三）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董 事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、副董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生，且相关决议应当经出席 董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的情形； （二） ...

江化微董事会秘书工作细则 江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、管理等 方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。 董事会秘书应当由公司董事、 总经理、 副总经理或财务负责人担任，因特 殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经上海证券交易所同意。 第四条 有以下情形之一的人士不得 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 第一条 为进一步完善江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事，下同）的行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江阴江化微电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董事、 监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事、监事时，股东所持的每一股都拥有 与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人， 也可以按照自己认为合适的方式分散选举数人，按投票多少依次决定董事、监事人 选。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。公 司选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制，且可以通过差额选举的方式选 举独立董事。 实行累积投票制的，公司应在召开股东大会的通知中，明确提示该次董事、监 事选举将采用累积投票制。 第 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-052 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息 披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司 2023 年三季度报告披露工作 的通知》相关要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）： | 主要产品 | 2023 年 | 1-9 月 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | 销量（吨） | | 销售金额（万元） | | | | 超净高纯试剂 | | 70,414.36 | | 77,125.12 | | | 51,476.04 | | | 光刻胶配套试剂 | | 24,224 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会成员由董事长、副董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生，相关决议应当经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生，相关决议应当经 出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 第六条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-053 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治 理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订和完善。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第四十九条 独立董事有权向董事会 | 第四十九条 | 经全体独立董事过半数同 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 意，独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-054 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份 有限公司行政楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票 ...