证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 11 | | | 议案三：2023 | 年度公司财务决算 16 | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 23 | | 议案五：关于续聘天健会计师事务所为公司 | 2024 | 年度审计机构的议 | | 案 25 | | | | 议案六：公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 30 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度对外担保计划的议案 31 | | 议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 34 | | | | 议案九：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 46 | | | | 独立董事 | 2023 | 年度述职 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 1,700.00 万元（含），不超过人民币 3,400.00 万元（含）， 回购价格不超过人民币 16.94 元/股（公司于 2023 年 5 月 25 日实施权益分派，每 10 股派发现金红利 0.60 元，回购价格上限自股价除权除息之日起进行相应调整）； 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会 第四次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）、2023 年 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-040 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长洪爱女士，公司董事、总经理周斌先生，公司董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士，公司财务负责人许祥晓先生，公司独立董事陈 希琴女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 29 日（星期一）至 05 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sd- pharm.com 进 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0538 号 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达 生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律 意见书。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-039 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,516,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—102 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入为184,829,589.97元，同比增长9.19%，主要因产品销量增加[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,813,060.72元，同比增长9.22%，因产品销量增加、毛利增加[5][8] - 营业总收入1.85亿元，较上期1.69亿元增长9.2%[24] - 营业利润750.55万元，较上期587.73万元增长27.7%[24] - 利润总额756.87万元，较上期557.54万元增长35.75%[24] - 净利润530.39万元，较上期327.16万元增长62.12%[25] - 归属于母公司股东的净利润381.31万元，较上期349.1万元增长9.23%[25] - 少数股东损益149.08万元，上期为 - 21.94万元[25] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产为1,755,190,749.22元，较上年度末增长2.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,245,379,210.68元，较上年度末下降0.74%[6] - 2024年3月31日货币资金为271800830.11元，较2023年12月31日的323722320.84元减少[19] - 2024年3月31日交易性金融资产为13013517.92元，较2023年12月31日的3013517.92元增加[19] - 2024年3月31日应收票据为2879273.30元，较2023年12月31日的1215026.25元增加[19] - 2024年3月31日应收账款为125888301.32元，较2023年12月31日的116930797.47元增加[19] - 2024年3月31日预付款项为4380630.00元，较2023年12月31日的2810031.48元增加[19] - 2024年3月31日存货为238910554.47元，较2023年12月31日的228482255.95元增加[19] - 2024年3月31日流动资产合计为676623402.84元，较2023年12月31日的695148552.16元减少[19] - 2024年3月31日其他非流动金融资产为10700000.00元，与2023年12月31日持平[19] - 2024年第一季度公司资产总计17.55亿元，较上期17.19亿元增长2.09%[20][21] - 流动负债合计3093.65万元，较上期2954.54万元增长4.7%[20] - 非流动负债合计1836.46万元，较上期1537.41万元增长19.45%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,747,155.53元，其中计入当期损益的政府补助1,326,002.63元，非金融企业持有金融资产等产生的损益1,691,249.12元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,738，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 浙江圣达集团有限公司持股45,375,792股，持股比例26.51%，质押10,400,000股[10] - 天台万健投资发展中心（有限合伙）持股32,771,141股，持股比例19.14%[10] - 浙江鸿博企业管理有限公司持股12,019,931股，持股比例7.02%[10] - 朱勇刚持股4,092,352股，持股比例2.39%[10] 股票发行与回购情况 - 2023年公司拟向特定对象发行A股股票不超过51356687股，募集资金总额不超过50000万元，2024年2月调整募集资金总额至26761万元[12][15] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1872500股，占总股本比例1.09%，支付总金额22078434元[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金178,966,766.36元，2023年同期为167,693,875.53元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还6,825,051.66元，2023年同期为6,209,692.81元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计190,560,812.44元，2023年同期为180,236,939.85元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计198,347,829.36元，2023年同期为230,012,747.88元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,787,016.92元，2023年同期为 -49,775,808.03元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计23,717,143.12元，2023年同期为319,194.44元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计108,287,452.50元，2023年同期为58,043,372.34元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -84,570,309.38元，2023年同期为 -57,724,177.90元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,430,862.39元，2023年同期为17,206,071.00元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -58,592,043.25元，2023年同期为 -90,688,368.48元[28] 营业成本情况 - 营业总成本1.77亿元，较上期1.68亿元增长5.56%[24]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-037 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 2023年，国内外维生素市场持续低迷，同质化、低价格竞争日益加剧、成交 价持续走低，使得公司生物素、叶酸类产品市场价格下降，出现亏损。为了真实、 准确、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年年度 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2023年年 度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产 进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量 ...

天健审〔2024〕2499 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供圣达生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为圣达生物公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页 二、管理层的责任 前次募集资金使用情况鉴证报告 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣达生物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

公司代码：603079 公司简称：圣达生物 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...