| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。 本次现金管理金额：不超过人民币 4.05 亿元（含），以上资金可以滚存 使用（可转债募集资金）。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且 该投资产品不得用于质押。 现金管理期限：自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会 议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为 继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行 的前提下， ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则 山西华翔集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规章、规范性文件及《山西华翔集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》第四十四 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否 ...

关于第二届监事会第三十次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司 监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责 的态度，公司监事会对第二届监事会第三十次会议相关议案涉及事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会认为：本次继续使用闲置可转债募集资金进行现金管理事项有利于公 司提高闲置可转债募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主 营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置可转债 募集资金进行现金管理。 山西华翔集团股份有限公司监事会关于第二届监事会第三十次会议相关事项的审核意见 山西华翔集团股份有限公司监事会 山西华翔集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 7 日 ...

山西华翔集团股份有限公司独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间 出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； 山西华翔集团股份有限公司独立董事工作制度 山西华翔集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） （二）具备具有本制度第九条所要求的独立性； 第一条 为促进山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山西华翔集 团股份有限公司章程》 ...

董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 山西华翔集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第三章 职责权限 山西华翔集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山西华翔集团股份有限公司 第九条 审计委员会的主要职责权限如下： 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责，不受任 何部门和个人的干预。审计委员会对董事会负责。 第三条 审计委员会成员由三不在公司担任高级管理人员的名董事组成，其 中二名为独立董事，至 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六 次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 依据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件 的相关规定，按照公司实际情况，同意公司 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届 董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《山西 华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 王春翔、王渊、陆海星、张敏、张杰、王海兵为公司第三届董事会非 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：本次继续使用闲置可转债募集资金进行现金管理事项有利于公 司提高闲置可转债募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主 营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置可转债 募集资金进行现金管理。 表决情况： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 7 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次公告统计期间：2023 年 11 月 1 日——2023 年 12 月 5 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：4,000 万元； 委托理财产品名称：睿博系列股债均衡指数 23055 号收益凭证、睿博系列 股债均衡指数 23058 号收益凭证、睿博系列股债均衡指数 23061 号收益凭 证（均由闲置可转债募集资金购买）； 委托理财产品期限： 90 天、91 天、91 天。 （三）委托理财赎回情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 2,000 万元； 委托理财产品名称：股债均衡指数 23022 号收益 ...