| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 公司根据相关法律法规及监管要求，在充分考虑目前二级市场行情、行业情 况以及公司实际情况后，经公司与保荐机构审慎考虑，公司拟再次适当缩减募集 资金规模并调整发行方案，具体如下： 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、发行股票的种类和面值 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 26 日在公司办公楼 307 会议室召开第三届董事会第二次会议，根据《公司章 程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 职工代表大会，选举喻高峰先生、徐俊明先生为公司第三届监事会职工代表监事； 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会 换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。至此，公司完成 董事会、监事会换届选举。 公司于股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一 次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、选举 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 山西华翔集团股份有限公司 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 选举马毅光先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监 事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通 知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，会议由全体监事推举的监事马毅光先生主持。本次会议的 ...

山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事 会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知 时间要求，现场决定召开公司第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，会议由全体董事推举的董事王春翔先生主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 选举王春翔先生为公司第三届董事 ...

山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,099,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.1362 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0725 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...

山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山 西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会 会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列 席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求， 迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其 入场。 二、为保证本次大会的 ...

关于"华翔转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 12 月 22 日发行的可转换公司债券（以下简称"华翔转债"）将于 2023 年 12 月 22 日开始支付自 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日期间的利息。根据本 公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%； （九）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日； 可转债付息 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-093 转债代码： 113637 转债简称：华翔转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,486,731 股（其中首次授予部分 3,069,807 股，预留授予部分 416,924 股，下同） 本次股票上市流通总数为 3,486,731 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议及第二届监事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 27 日召开，会议审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》和《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，本次 激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经 成就。根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法 律 意 见 书 北京市康达律师事务所 法律意见书 康达法意字【2023】第 4704 号 二○二三年十一月 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解锁条件成就 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 北京市康达 ...