股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06127 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入19.17 - 21.19亿元，同比下降10.8% - 19.3%[1][4] - 2024年预计归属上市公司股东净利润0.59 - 0.88亿元，同比下降77.8% - 85.2%[1][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润0.18 - 0.27亿元，同比下降92.0% - 94.7%[2][4] - 2024年实验室服务业务净利润0.43 - 0.55亿元，同比下降88.4% - 90.9%[2][4] - 2024年生物资产公允价值变动净损失1.08 - 1.19亿元[4] - 2024年资金管理收益贡献净利润0.82 - 0.91亿元[5] 2023年业绩情况 - 2023年营业收入23.76亿元[6] - 2023年归属上市公司股东净利润3.97亿元[6] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润3.38亿元[6] 业绩下降原因 - 业绩下降因行业竞争加剧和生物资产市场价格下降[7][8]

股东大会信息 - 公司第四届董事会于2024年12月20日决议召集本次股东大会，2025年1月4日公告通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年1月23日14:45召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 出席股东情况 - 出席临时股东大会的股东及代理人共327人，持有股份197,961,274股，占比26.4132%[7] - 出席A股类别股东会的股东及代理人共326人，持有股份177,755,736股，占A股总数28.1936%[10] - 出席H股类别股东会的股东及代表共1人，持有股份15,317,970股，占H股总数12.8728%[11] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》同意197,569,516股，占比99.8021%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》股东大会表决同意197,559,216股，占比99.7969%[17] - 《关于选举罗樨为非独立董事的议案》表决同意195,102,887票，占比98.5561%[19] - 《关于选举顾静良为非独立董事的议案》表决同意195,052,323票，占比98.5305%[20] - 《关于选举杨福全为独立董事的议案》表决同意196,250,934票，占比99.1360%[22] - 《关于选举阳昌云为独立董事的议案》表决同意196,321,372票，占比99.1716%[26] - 《关于选举应放天为独立董事的议案》表决同意196,263,569票，占比99.1424%[28]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会补选罗樨、顾静良为非独立董事，杨福全、阳昌云、应放天为独立董事[2] 委员会情况 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会委员及召集人确定[2] 议案表决 - 《关于调整公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》9票赞成通过[2]

股东大会出席情况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东和代理人327人，A股326人，H股1人[4] - 出席临时股东大会股东所持表决权股份197,961,274股，占比26.5302%，A股占23.8223%，H股占2.7079%[4][6] - 2025年第一次A股类别股东会议出席326人，所持表决权股份177,755,736股，占比28.3421%[7] - 2025年第一次H股类别股东会议出席1人，所持表决权股份15,317,970股，占比12.8728%[8] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》临时股东大会普通股同意票数197,569,516股，占比99.8021%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》临时股东大会普通股同意票数197,559,216股，占比99.7969%[12] - 《关于公司变更注册资本的议案》A股类别股东会议A股同意票数177,364,056股，占比99.7796%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股类别股东会议A股同意票数177,353,756股，占比99.7738%[13] - 《关于公司变更注册资本的议案》H股类别股东会议H股同意票数15,317,892股，占比99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举罗樨为公司董事议案得票数195,102,887，占比98.5561%当选[15] - 选举罗樨为非独立董事议案得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举顾静良为非独立董事议案得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举杨福全为独立董事议案得票数196,250,934，占比99.1360%[16] - 选举阳昌云为独立董事议案得票数196,321,372，占比99.1716%[16] - 选举应放天为独立董事议案得票数196,263,569，占比99.1424%[16] - 5%以下A股股东对选举罗樨为非独立董事议案同意票数5,243,443，占比69.8662%[16] - 5%以下A股股东对选举顾静良为非独立董事议案同意票数5,192,879，占比69.1925%[16] - 5%以下A股股东对选举杨福全为独立董事议案同意票数6,250,775，占比83.2884%[16] - 5%以下A股股东对选举阳昌云为独立董事议案同意票数6,321,213，占比84.2270%[16] - 5%以下A股股东对选举应放天为独立董事议案同意票数6,263,410，占比83.4568%[17]

股东大会出席情况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东和代理人327人，A股326人，H股1人[4] - 出席临时股东大会股东所持表决权股份197,961,274股，占比26.5302%，A股占23.8223%，H股占2.7079%[4][6] - 2025年第一次A股类别股东会议出席326人，所持表决权股份177,755,736股，占A股有表决权股份总数28.3421%[7] - 2025年第一次H股类别股东会议出席1人，所持表决权股份15,317,970股，占H股有表决权股份总数12.8728%[8] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》在临时股东大会上，普通股同意票数197,569,516股，占比99.8021%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》在临时股东大会上，普通股同意票数197,559,216股，占比99.7969%[12] - 《关于公司变更注册资本的议案》在A股类别股东会议上，A股同意票数177,364,056股，占比99.7796%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》在A股类别股东会议上，A股同意票数177,353,756股，占比99.7738%[13] - 《关于公司变更注册资本的议案》在H股类别股东会议上，H股同意票数15,317,892股，占比99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举罗樨为公司董事得票数195,102,887，占出席会议有效表决权比例98.5561%，当选[15] - 选举罗樨为非独立董事得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举顾静良为非独立董事得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举杨福全为独立董事得票数196,250,934，占比99.1360%[16] - 选举阳昌云为独立董事得票数196,321,372，占比99.1716%[16] - 选举应放天为独立董事得票数196,263,569，占比99.1424%[16] - 5%以下A股股东选举罗樨为非独立董事同意票数5,243,443，占比69.8662%[16] - 5%以下A股股东选举顾静良为非独立董事同意票数5,192,879，占比69.1925%[16] - 5%以下A股股东选举杨福全为独立董事同意票数6,250,775，占比83.2884%[16] - 5%以下A股股东选举阳昌云为独立董事同意票数6,321,213，占比84.2270%[16] - 5%以下A股股东选举应放天为独立董事同意票数6,263,410，占比83.4568%[17]

回购计划 - 预计回购金额5000万元至1亿元[2] 累计回购情况 - 累计已回购股数265.61万股，占总股本0.3544%[2][5] - 累计已回购金额4265.82万元[2][5] - 累计回购价格区间13.20元/股至18.15元/股[2][5] 2024年12月回购情况 - 12月回购553,000股，占总股份0.0738%[5] - 12月回购最高17.28元/股，最低16.79元/股[5] - 12月使用资金946.226万元[5]

股份数据 - 2024年12月23日已发行股份（不含库存）628,086,814，库存2,395,314，总数630,482,128[3] - 2024年12月30日购回股份100,000，占比0.016%，每股购回价17.035元[3] - 2024年12月30日结束时，已发行股份（不含库存）627,986,814，库存2,495,314，总数630,482,128[3] 购回情况 - 2024年12月30日在上海证券交易所购回100,000股，最高17.11元，最低16.88元，总价1,703,529元[9] - 购回股份（拟持作库存）100,000，拟注销0[9]

股份数据 - 2024年12月17日已发行股份（不含库存）628,186,814，库存2,295,314，总数630,482,128[3] - 2024年12月23日购回股份100,000，占比0.016%，每股17.14元[3] - 2024年12月23日结束时，已发行（不含库存）628,086,814，库存2,395,314，总数630,482,128[3] - 2024年12月23日购回付出总额1,714,000元，最高17.18元，最低17.1元[9] - 购回拟持作库存100,000，拟注销0[9]

资金情况 - 全球发售所得款项净额约63.736亿港元（约52.852亿人民币）[4] - 截至2024年11月30日已动用约27.131亿人民币所得款项净额[4] 各项目未动用净额 - 苏州设施非临床研究产能5770万元[5] - 美国业务4.805亿元[5] - 优化北加州设施及服务团队2.515亿元[5] - 投资Biomere业务开发等2.29亿元[5] - 扩大中国设施网络及服务能力前修改后14.398亿元，经建议后10.413亿元[7] - 建设新广州设施一期3.235亿元[7] - 重庆建设新实验室等一期前修改后8.868亿元，经建议后4.883亿元[7] - 拓展及深化综合合同研究组织服务前修改后2.312亿元，经建议后0元[7] - 投资业务发展2120万元[9] - 采购新设备等1.867亿元[9] - 潜在收购1.245亿元[9] - 营运资金及一般企业用途2.961亿元[9] 项目时间调整 - 拟将美国Biomere募投项目时间调至2028年12月[11] - 拟将广州和重庆募投项目时间分别调至2027年12月和2028年12月[11] - 拟将潜在收购项目时间调至2028年12月[11] 资金重新分配 - 拟重新分配重庆募投项目部分资金3.985亿元用于潜在收购项目[11] - 拟重新分配临床业务项目剩余募投资金2.312亿元用于潜在收购项目[11] 资金分配意义 - 此次募集资金重新分配将更高效合理利用公司财务资源[12]