北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日召开。本次会议应参加独立董事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事阳昌云先生主持。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第十三次会议拟审议事项认真审议，会议 形成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见 公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照成本加成 定价并参考市场价格，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且 符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相 关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会 第十三次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （以下无正文） 出席会议的全 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （股份代号：603127.SH/6127.HK） | 关于本报告 2 | | --- | | 董事会声明 3 | | 关于昭衍新药 4 | | ESG 责任管理 5 | | 公司治理 5 | | 内部控制与风险管理 5 | | ESG 管治 6 | | 利益相关方沟通 6 | | 重要性议题分析 7 | | 1. 为客户赋能 10 | | 1.1 创新研发 10 | | 1.2 产品责任 12 | | 1.3 客户服务 13 | | 1.4 供应链管理 13 | | 2. 负责任运营 16 | | 2.1 临床研究 16 | | 2.2 科技伦理与动物福利 16 | | 2.3 反贪污 17 | | 3. 员工及社区 19 | | 3.1 雇佣及劳工常规 19 | | 3.2 员工关爱 21 | | 3.3 发展及培训 22 | | 3.4 健康与安全 23 | | 3.5 社会公益及乡村振兴 24 | | 4. 绿色低碳发展 25 | | 4.1 排放物管理 25 | | 4.2 能源及资源使用 28 | | 4.3 应对气候变化 29 | | 附录 33 | | 《上海证 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月7日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] 投资者参与 - 2025年3月28日至4月3日16:00前可提问[3][8] - 2025年4月7日16:00 - 17:00可在线参与[8] 其他信息 - 参加人员有总经理等[7] - 联系人及电话、邮箱[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况[9]

2024年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开展各 项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年工作情况 汇报如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期主要经营情况 报告期内，国内生物医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需 求发生较大变化，行业竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营 业收入约为20.18亿人民币，较2023年减少15.07%；归属于上市公司股东 的净利润约为7,407.54万人民币，较2023年下降81.34%；实验室服务业务 贡献净利润为5,018.68万人民币，较2023年下降89.40%；基本每股收益为 0.10元人民币，较2023年下降81.13%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）报告期内董事会召开会议情况 报告期内，董事会共召开会议 6 次： 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 中 國，北 京 2025年3月14日 董事會召開日期 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先 生、孫 雲 霞 女 士、羅 樨 女 士 及 顧 靜 良 先 生，及 獨 立 非 執 行 董 事 張 帆 先 生、楊 福 全 先 生、陽 昌 雲 先 生 及 應 放 天 先 生。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」） 之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2025年3月28日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以 考慮及通 ...

股份数据 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份118,995,206股，面值1元，股本118,995,206元，本月无增减[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份630,482,128股，面值1元，股本630,482,128元，本月无增减[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额749,477,334元[1] - 截至2025年2月28日，H股已发行股份118,995,206股，库存股0股，本月无增减[4] - 截至2025年2月28日，A股已发行股份627,179,094股，库存股3,303,034股，本月无增减[4] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[6][7][8][9] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[10]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-008 经公司 2023 年年度权益分派除息后，回购股份价格上限由不超过人民币 28.10 元/股（含）调整为不超过人民币 27.94 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露的《昭衍新药关于 2023年年度A股权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 ...

医药行业现状与展望 - 医药下行周期已持续超过3年半，行业处于历史低点，公募基金对医药板块持仓比例降至8.58%，环比下降1.08pct，为历史最低位 [3] - CDMO板块率先见底反弹，药明康德反弹60%，药明生物反弹110%，药明合联一度逼近历史新高 [3] - 支付端和融资端迎来破局：丙类医保目录年内发布，商保支持创新药落地；未盈利生物科技企业IPO有望重新开闸 [3][5][6] 创新药领域 - 2024年国内医药企业BD交易总金额达635亿美元，同比增长22.59%，创历史新高；重磅交易达24项，总金额430亿美元，占全球20% [9] - 全球临床管线中至少五分之一有中国公司参与，ADC、双抗、CAR-T领域中国参与比例超一半 [10] - 重点公司动态： - 百济神州：2025年经营利润预计转正，多款药物将读出POC数据 [7] - 信达生物：玛仕度肽6mg获批，IBI363多项POC数据即将公布 [7] - 科伦博泰：SKB264国内商业化销售推进，NSCLC关键临床数据读出 [7] CXO领域 - CDMO行业回暖：凯莱英2024年新签订单同比增长20%，康龙化成新签订单增长超20% [11] - 药明生物预计2025年收入加速增长，药明康德TIDES业务2024年增长超60%，2025年继续增长超60% [11] - 临床CRO景气度回升：泰格医药2024年净新增订单84-89亿元，昭衍新药2024Q4营收环比增长41% [11] 医疗器械领域 - 医疗设备招投标显著复苏：2024年12月全国招投标金额270.64亿元，环比增长72.11% [12] - 细分设备增长：CT、MR、超声设备环比分别增长78.91%、79.28%、53.15% [12] - 迈瑞医疗全球竞争力凸显：2023年人均创利9万美元，ROE达36%，远超美敦力、雅培 [12] 中药领域 - 中药行业周期反转：2024H1中药板块营收同比下降2.8%，净利润下降5.6% [13] - 2024年业绩预告显示30家中药企业中仅8家净利润增长，14家下滑超100% [13] - 和黄医药以6.08亿美元出售上海和黄药业45%股份，资金将用于创新药国际化 [13]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-007 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 326.982 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4363% | | 累计已回购金额 | 5,299.18 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.20 元/股~18.15 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《 ...