会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年12月20日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更H股募集资金用途的议案》[1] - 监事会认为变更用途符合公司及股东利益，无重大不利影响[1] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

关联交易 - 2024年向舒泰神及其子公司预计服务金额7500万元，实际1479万元；核欣医药预计0，实际24万元，合计预计7500万元，实际1503万元[5] - 2025年向舒泰神及其子公司预计服务金额5000万元，占比不超10%；核欣医药预计1200万元，占比约1%，合计6200万元[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，舒泰神总资产133222.03万元，负债31155.24万元，归母净资产102066.79万元，营收36417.54万元，归母净利润 - 39889.28万元[8] - 截至2024年9月30日，舒泰神总资产128411.93万元，负债25121.93万元，归母净资产103290.00万元，营收7859.81万元，归母净利润 - 594.19万元[8] - 截至2023年12月31日，核欣医药总资产10628.92万元，负债140.76万元，归母净资产10488.16万元，营收1.05万元，净利润 - 2146.82万元[10] - 截至2024年9月30日，核欣医药总资产10536.75万元，负债111.46万元，归母净资产10425.29万元，营收0，净利润 - 2062.86万元[10] 公司信息 - 舒泰神注册资本47777.2555万元，实控人为周志文、冯宇霞[8] - 核欣医药注册资本1311.111万元，主要股东左从林持股约18.59%[9][10] 会议与定价 - 2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过日常关联交易，无需股东大会审议[3] - 关联交易定价按市场价格或成本加成，遵循自愿、公允、协商一致原则[12]

投资信息 - 公司拟参与北脑一期基金，认缴出资不超800万元[3] - 北脑一期基金目标募集9000万元，公司出资占比不超8.89%[5] - 2024年12月20日董事会通过投资议案，无需股东大会审议[5] 基金情况 - 北脑一期基金注册资本1810万元，2024年11月18日成立[11] - 崇德英盛、慧智富、国超超群分别认缴10万、1300万、500万元[11] 投资影响 - 符合公司战略，助整合项目、拓宽渠道，控制风险[14] - 不会对公司经营和业绩造成重大不利影响[14] 风险提示 - 未签协议，需备案，实施和收益有不确定性[15] - 投资回收期长，效益可能不达预期[15]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[2] - 不属于特定股东及其相关亲属[3] - 不在特定股东单位任职及其相关亲属[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[6] 候选人资质 - 具备注册会计师资格和管理学（会计学）博士学位[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[6] 其他情况 - 候选人已通过提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害关系[6] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

会议信息 - 2024年第三次独立董事专门会议于12月19日召开[1] - 应到4名独立董事，实到4名[1] - 会议由孙明成主持[1] 关联交易 - 公司关联交易按市场价格或成本加成定价[1] - 同意将关联交易提交第四届董事会第十一次会议审议[1] - 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权[2]

投资信息 - 公司拟参与设立华夏致远创业投资（北京）合伙企业，认缴出资不超2000万元[3][5] - 基金目标募集规模2.03亿元，公司认缴出资占比不超9.85%[5] 合伙人情况 - 普通合伙人华夏股权投资基金管理（北京）有限公司注册资本50000万元[6] - 普通合伙人认缴出资200万元，单个有限合伙人最低认缴1000万元[7] 风险与策略 - 投资可能面临长回收期、收益不确定及效益不达预期风险[3][11] - 公司将加强与专业投资机构合作管控风险[11]

委托理财安排 - 2025年度委托理财单日最高余额不超20亿元[2][3][7] - 委托理财期限为2025年1月1日至12月31日[2][6] - 资金来自公司闲置自有资金[4] 投资范围与主体 - 可投资银行理财、信托等低风险产品[2][5][7] - 理财发行主体为无关联金融机构[5] 监督管理 - 财务部分析监督，审计部审核监督[8][9] - 独立董事、监事会有权监督检查[9] 会计处理 - 拟购理财产品计入“交易性金融资产”[10]

独立董事提名 - 提名人提名杨福全为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年12月19日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位任职人员亲属不具独立性[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4]

人事选举 - 董事会同意补选顾静良为非独立董事候选人[1][2] - 董事会同意补选杨福全、阳昌云、应放天为独立董事候选人[3][4] 资金与交易 - 董事会同意变更H股募集资金用途[5] - 公司参与投资基金认缴出资不超800万元[8] - 公司参与投资设立基金认缴出资不超2000万元[9] - 2025年度委托理财闲置自有资金单日最高余额上限20亿元[10] 关联交易 - 公司与舒泰神日常关联交易议案通过[6] - 公司与核欣医药日常关联交易议案通过[7] 其他事项 - 2025年1月10日起公司香港主要营业地点变更[11] - 董事会同意召开2025年相关会议[12][13]