会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年5月20日召开[2] - 会议通知于2025年5月16日书面发出[2] - 应参会董事9名，实际到会9名[2] 资金管理 - 公司使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用[3] - 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意9票，弃权0票，反对0票[3] - 本议案已通过董事会审计委员会审议[3]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金3亿元，净额2.89731亿元[1] 资金管理 - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理[3][11] - 闲置募集资金现金管理使用期限不超12个月，可循环滚动使用[3][11] - 闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品等低风险、高流动性产品[4] 管理监督 - 公司内部审计部门每季度对理财产品投资项目全面检查[8] - 独立董事、审计委员会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计[9]

现金管理额度 - 2024年5月24日同意用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1] - 2025年1月10日同意用不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，合计不超3亿[2] - 目前已使用2.01亿元，未使用9900万元，总额度3亿元[8] 投资与赎回 - 2025年1月8日认购6笔大额存单共9000万元[3] - 2025年5月16日赎回部分产品，收回本金3000万元，收益20.26万元[4] - 2025年5月19日赎回剩余产品，收回本金6000万元，收益41.48万元[4] 收益情况 - 本次赎回大额存单年化预期收益率1.90%[5] - 最近12个月实际投入3.81亿元，收回本金1.8亿元，收益164.54万元，未收回2.01亿元[8] - 最近12个月累计收益占最近一年净利润1.36%[8] 投入占比 - 最近12个月单日最高投入2.91亿元，占最近一年净资产19.83%[8]

募集资金现金管理情况 - 公司于2024年5月24日通过董事会和监事会决议，批准使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用[1] - 2025年1月10日再次通过决议，将闲置募集资金现金管理额度提升至不超过21,000万元，使用期限同样为12个月[2] - 合计可使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 现金管理赎回详情 - 赎回大额存单产品6笔，每笔金额1,500万元，合计9,000万元，资金及收益已归还至募集资金账户[3] - 产品受托人为中国农业银行溧阳市支行，产品类型为公司类法人客户人民币大额存单[3] 最近12个月现金管理数据 - 实际投入金额累计38,100万元，实际收回本金12,000万元，尚未收回本金26,100万元[4] - 最近12个月内单日最高投入金额29,100万元，占最近一年净资产的19.83%[4] - 现金管理累计收益占最近一年净利润的1.02%[4] - 目前已使用现金管理额度26,100万元，剩余额度3,900万元，总额度为30,000万元[4]

现金管理额度 - 2024年5月24日同意使用不超9000万元闲置募集资金现金管理[1] - 2025年1月10日同意使用不超21000万元，合计不超30000万元[2] 大额存单操作 - 2025年1月8日认购6笔大额存单，合计9000万元[3] - 2025年5月16日赎回2笔，收回本金3000万元，收益20.26万元[4] 近12个月数据 - 实际投入38100万元，收回本金12000万元，收益123.06万元[8] - 单日最高投入29100万元，占净资产19.83%[8] - 累计收益占净利润1.02%[8] 当前情况 - 已使用额度26100万元，未使用3900万元[8]

产品创新 - 公司推出高端焕新产品天目湖全麦芽啤酒，主打纯粹细腻的啤酒体验 [1] - 产品以"经典回归"为理念，灵感来源于天目湖湖光山色与江南文化，包装融入水墨、拱桥等地域元素 [3] - 采用100%全麦芽配方，选用天目湖优质水源结合传统工艺，酒体呈现清冽甘甜口感与丰富风味结构 [3] 品牌战略 - 产品差异化优势满足高品质啤酒需求，同时引领年轻消费群体饮用潮流 [3] - 此前推出的德式风味白啤及风景罐系列凭借国际化设计与清爽口感获得市场认可 [7] - 未来将持续以文化为核心，通过产品创新与品牌赋能为消费者提供多元选择 [7] 公司背景 - 天目湖啤酒创立于1985年，被誉为江南文化名片并在江苏啤酒行业占据重要地位 [5] - 2014年加入嘉士伯集团后成为华东区域重点制造基地，持续推进技术升级与绿色制造 [5] - 公司获得"江苏省绿色工厂""江苏省智能车间""常州市四星明星企业"等多项荣誉 [5]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由2025年4月18日董事会决议召集，4月21日发布通知[4] - 会议于2025年5月16日召开，采取现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 现场5名股东代表153,452,275股，占比56.81%[7] - 网络141名股东代表1,445,032股，占比0.53%[8] - 共146名股东代表154,897,307股，占比57.34%[8] 议案审议 - 会议审议12项议案，各议案同意占比超99%[10][11] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比84.7373%[18] - 《2025年度委托理财额度议案》中小投资者同意占比85.7002%[19]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，地点为公司行政楼一楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人146人，持有表决权股份154,897,307股，占比57.3424%[2] - 公司9名在任董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《2024年年度报告及年报摘要》同意票数154,691,471，比例99.8671%[4] - 《2025年度财务预算报告》同意票数154,692,771，比例99.8679%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票数154,676,757，比例99.8576%[5] - 《2025年度申请银行授信、融资》同意票数154,698,502，比例99.8716%[6] - 《支付审计报酬及续聘审计机构》5%以下股东同意票数1,196,486，比例82.7999%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市康达律师事务所，律师为王雪莲、董莹莹[10] - 律师认为本次股东大会召集、召开和表决程序合法有效[10]

业绩说明会信息 - 2025年5月21日9:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，以网络文字互动问答形式进行[3][4] - 参加人员有董事长李淑香等[4] 投资者参与信息 - 可在说明会期间登录上证路演中心参与，5月20日16:00前可预提问[2][5] - 联系人是董事会办公室，电话0519 - 87985901，邮箱yw@tmhtour.com[6] 报告发布信息 - 2025年4月21日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[2]

茶文旅融合发展 - 江苏省无锡、常州等地通过"茶文旅融合"模式推动乡村振兴，典型案例包括宜兴太华镇乾元村、溧阳天目湖玉枝茶场和金坛茅山茶海 [1] - 乾元村从经济薄弱村转型为乡村旅游典范，2024年村办旅游公司收入近400万元，民宿年接待超100万人次，营收达5500万元，带动100余名村民人均年增收上万元 [2] - 玉枝茶场运用物联网智能系统管理2000亩茶园，配备水肥光一体化设备和选色机提升生产效率，并免费培训周边村民种植技术 [5][6] - 茅山茶海开发30多种茶食品（如抹茶冰淇淋、蛋糕），结合茶叶深加工、文化传播和农事节庆打造多功能园区 [7] 产业升级与创新 - 乾元村采用"企业+基地+农户"模式，华山茶叶合作社拥有106户社员，资产规模678万元，通过龙头企业技术指导提升茶叶品质与茶农收入 [3] - 江苏乾元茶业融合传统工艺与现代管理，通过直播带货和联名产品（如与"乳果说"合作的宜红鲜乳茶）拓展新零售渠道，瞄准年轻消费群体 [4] - 茅山茶海创新抹茶种植技术，采用遮阳网调控叶绿素含量，并设立茶叶科技馆展示茶科技与文化创新成果 [7] 社会经济效益 - 乾元村发展休闲农业园、民宿等业态，年接待游客超100万人次，带动5500万元营收，显著提升村民文明素质与村风建设 [2][3] - 玉枝茶场通过技术共享带动集体致富，茅山茶海以茶食品开发延长产业链，两地均实现产业与文旅协同发展 [6][7]