证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-044 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相 关报告。 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会 议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本 及补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技变更部分募集资金投资项 目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴 ...

关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《山东邦基科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们 对第二届董事会第三次会议相关议案进行了认真核查，对相关事项发表独立意见 如下： 山东邦基科技股份有限公司独立董事 公司本次变更募投项目，是根据公司产业规划布局和实际经营发展需要做出 的合理决策，符合公司实际情况，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在 变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司 全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实 缴注册资本及补充流动资金事项。 山东邦基科技股份有限公司 独立董事：张海燕、 ...

原项目名称：新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车 间项目（以下简称"原项目"），实施主体为全资子公司张家口邦基 饲料有限公司（简称"张家口邦基"）。 新项目名称及投资金额：井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智 能生产线项目（以下简称"新项目"），计划总投资30,099.28万元， 本次拟使用变更的募集资金10,500万元用于新项目第一、二期建设； 新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下 简称"四川邦基"），注册资本10,000.00万元，本次拟使用募集资 金10,500.00万元，其中10,000.00万元用于实缴注册资本，500万元 增加资本公积。 变更募集资金投向的金额：10,501.01万元。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2024年10月。 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。 本事项已由公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-046 山东邦基科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向 子公司实缴注册资本及补充流动资金的公 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行限售股上市流通事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会2022年9月20日下发《关于核准山东邦基科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，邦基科 技向社会公开发行人民币普通股（A股）股票42,000,000股，并于2022年10月19 日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股东数量为 17名。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，本次解除限 售股的股份数量为38,832,000股，将于2023年10月19日起上市流通。 二、本次限售股形成后至 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-042 山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 38,832,000 股。 本次股票上市流通总数为 38,832,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 19 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 20 日下发《关于核准山 东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2206 号）核准，山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"邦基科技"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 42,000,000 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售 股东数量为 17 名。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期 即将届满，本次解除限 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-041 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一)至 10 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 10 月 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-040 山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况 截至本公告日，公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额为0.00万元。 （二）公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保余额情况 1、截至本公告日，公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保的余额为480.00 万元。 1 | 担保人 | 被担保人 | 股东大会批准的最高 | 截至本公告日的实际 | | --- | --- | --- | --- | | | | 担保金额（万元） | 担保余额（万元） | | 公司及子公司 | 下游经销商、养 | 5,000.00 | 480.00 | | | 殖场（户） | | | 2、本期公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保情况如下： | 序 | 协议签署 | | 被担保 | 被担保 方与公 | | 担保方 | | 担保金 | | --- | --- ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[9] 财务业绩指标 - 营业收入7.38亿元，较上年同期减少2.39%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4450.87万元，较上年同期减少22.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3124.07万元，较上年同期减少179.75%[12] - 归属于上市公司股东的净资产11.89亿元，较上年度末减少3.22%[12] - 总资产12.57亿元，较上年度末减少9.68%[12] - 基本每股收益0.2649元/股，较上年同期减少41.64%[12] - 加权平均净资产收益率3.56%，较上年同期减少9.05个百分点[12] - 2023年上半年公司实现营业收入7.38亿元，同比下降2.39%；净利润4450.87万元，同比下降22.17%；扣非净利润4326.08万元，同比下降14.78%[29] - 报告期末公司总资产为12.57亿元，较上年末下降9.68%；归属于母公司所有者权益为11.89亿元，较上年末下降3.22%[29] - 2023年上半年公司资产总计12.57亿元，较2022年末的13.92亿元有所下降[87] - 2023年上半年负债合计6671.13万元，较2022年末的1.62亿元大幅减少[88] - 2023年上半年所有者权益合计11.90亿元，较2022年末的12.30亿元略有下降[88] - 2023年上半年营业总收入7.38亿元，较2022年上半年的7.56亿元略有下降[90] - 2023年上半年营业总成本6.82亿元，较2022年上半年的6.96亿元有所下降[90] - 2023年上半年母公司资产总计9.84亿元，较2022年末的10.64亿元有所下降[89] - 2023年上半年母公司负债合计3096.65万元，较2022年末的2759.16万元有所增加[89] - 2023年上半年母公司所有者权益合计9.53亿元，较2022年末的10.37亿元有所下降[90] - 2023年上半年研发费用为1636.44万元，较2022年上半年的1470.90万元有所增加[90] - 2023年上半年投资收益为96.46万元，较2022年上半年的29.91万元有所增加[90] - 2023年上半年营业利润为52788657.67元，2022年同期为59252238.42元[91] - 2023年上半年利润总额为52853708.27元，2022年同期为66003849.34元[91] - 2023年上半年净利润为44423239.65元，2022年同期为56883152.97元[91] - 2023年上半年基本每股收益为0.2649元/股，2022年同期为0.4539元/股[92] - 2023年上半年母公司营业收入为57151387.02元，2022年同期为56317049.53元[93] - 2023年上半年母公司营业利润为270359.12元，2022年同期为32987342.25元[93][94] - 2023年上半年母公司利润总额为267538.84元，2022年同期为39772893.03元[94] - 2023年上半年母公司净利润为109595.05元，2022年同期为38263457.57元[94] - 2023年上半年信用减值损失为 - 3826932.46元，2022年同期为 - 1594358.12元[91] - 2023年上半年资产减值损失为 - 7133.62元，2022年同期为 - 125117.20元[91] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6.78亿元，2022年同期为7.59亿元；经营活动现金流出小计7.09亿元，2022年同期为7.20亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3124.07万元，2022年同期为3917.18万元[95] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.78亿元，2022年同期为1.34亿元；投资活动现金流出小计4.03亿元，2022年同期为2.51亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，2022年同期为-1.17亿元[95] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3000万元；筹资活动现金流出小计1.05亿元，2022年同期为268.71万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，2022年同期为2731.29万元[96] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.61亿元，2022年同期为-5024.45万元；期末现金及现金等价物余额为4.86亿元，2022年同期为1.37亿元[96] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计7673.49万元，2022年同期为7178.19万元；经营活动现金流出小计6676.33万元，2022年同期为1.29亿元；经营活动产生的现金流量净额为997.16万元，2022年同期为-5734.38万元[96] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计2.61亿元，2022年同期为4107.16万元；投资活动现金流出小计3.36亿元，2022年同期为1318.70万元；投资活动产生的现金流量净额为-7557.62万元，2022年同期为2788.46万元[96] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计2000万元；筹资活动现金流出小计9416.77万元，2022年同期为132.21万元；筹资活动产生的现金流量净额为-9416.77万元，2022年同期为1867.79万元[97] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.60亿元，2022年同期为-1078.13万元；期末现金及现金等价物余额为3.03亿元，2022年同期为1477.62万元[97] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-3957.68万元，其中综合收益总额为4442.32万元[98] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为12.28亿元，少数股东权益为168.79万元，所有者权益合计为12.30亿元[98] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为8400万元[99][102] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为5688.32万元[100] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为10.96万元[101] - 2023年上半年某部分所有者权益增减变动金额为3826.35万元[103] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8389.04万元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5688.32万元[100] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为9.53亿元[102] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为4.84亿元[101] - 2023年半年度末某部分所有者权益合计为3.03亿元[103] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益46,580.27元[13] - 计入当期损益的政府补助212,746.98元[13] - 公司非经常性损益合计1,247,909.95元，其中委托他人投资或管理资产的损益为964,572.00元，其他营业外收入和支出为28,003.80元，所得税影响额为2,645.22元，少数股东权益影响额（税后）为1,347.88元[14] 公司业务概况 - 公司自2007年成立以来从事猪饲料研发、生产和销售，涉足猪料、蛋禽预混料等产业，是饲料生产企业[18] - 公司主要产品有猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等，产品品质领先，在山东及东北市场占有率和品牌知名度较高，销售区域覆盖华东、东北、华北、西南地区[18] - 公司已获国家知识产权局授权的53项国家专利，全面通过ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证，是第七批农业产业化国家重点龙头企业[18] - 近十多年公司组织超十万人次用户参与培训会，帮助用户培育养猪理念、提高经营管理水平[28] - 公司产能和客户主要集中于华东地区，形成“立足华东，辐射全国”区域战略[25] - 公司秉持以猪为中心的设计理念，严格把控饲料原料质量，产品达到“清洁、健康、丰足、安全”目标[19][20] 费用变动原因 - 销售费用同比增长34.08%，主要系增加业务推广活动，员工差旅费及业务推广费用增加[31] - 管理费用同比增长35.02%，主要系募投项目建成投产，内部管理员工薪资成本及固定资产折旧增加[32] - 财务费用同比下降694.41%，主要系本期募集资金到账后，存款利息增加[31] - 研发费用同比增长11.25%，主要系本期研发投入增加[31] 现金流变动原因 - 2023年上半年经营活动现金流净额变动因应收账款增加致销售现金减少、预付原材料款使采购现金增加[33] - 2023年上半年投资活动现金流净额变动因募投项目陆续投入建设[33] - 2023年上半年筹资活动现金流净额变动因支付现金分红款及归还银行借款[33] 资产项目变动 - 2023年上半年末货币资金4.86亿元，占总资产38.68%，较上年末降34.96%，因募集资金投入募投项目[34][35] - 2023年上半年末应收款项1.07亿元，占总资产8.55%，较上年末增120.60%，因结算期内应收账款增加[35] - 2023年上半年末预付款项6548.41万元，占总资产5.21%，较上年末增181.83%，因预付玉米、豆粕等原料款增加[35] - 截止报告期末，公司长期股权投资余额540.64万元，比上年年末增加0.92万元，增幅0.17%[36] - 2023年6月30日公司货币资金为486125700.21元，较2022年12月31日的747401456.81元减少[86] - 2023年6月30日公司应收账款为107493491.59元，较2022年12月31日的48728521.61元增加[86] - 2023年6月30日公司存货为95415865.05元，较2022年12月31日的185167899.16元减少[86] - 2023年6月30日公司固定资产为280750910.40元，较2022年12月31日的258300510.12元增加[86] - 2023年6月30日公司在建工程为138554982.32元，较2022年12月31日的42098818.00元增加[86] 子公司业绩 - 烟台兴基饲料有限公司2023年上半年营业收入1948.37万元，净利润 - 41.97万元[38] - 成都邦基饲料有限公司2023年上半年营业收入5900.08万元，净利润214.26万元[38] 公司面临风险 - 公司面临动物疫病及自然灾害等不可抗力、管理能力不能适应规模扩大、核心技术人员流失等风险[38] - 玉米、豆粕合计占公司原材料采购金额的50%以上，其价格波动会影响公司毛利率[39] 税收政策 - 公司全资子公司邦基农业、长春邦基分别于2022年12月12日、2021年11月25日被认定为高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税[39] 利润分配 - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[42] 股份限售与减持规定 - 公司控股股东邦基集团承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，也不由发行人回购[46] - 邦基集团所持发行人股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价[46] - 实际控制人及一致行动人自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前已发行股份[49,52] - 董监高及公司持股平台股东、公司股东自上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前已发行股份[56,62,64] - 青岛永合金丰自取得发行人股份之日起36个月内不进行转让[65] - 实际控制人、董监高、公司持股平台股东、公司股东所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[50,54,57,63] - 若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，相关人员和企业持股锁定期自动延长6个月[48,51,55,58,63] - 董监高在锁定期届满后，任职期间及届满后6个月内每年转让股份不超过所持总数的25%，离职半年内不转让[60] - 若董监高违规减持，违规减持所得归公司所有，造成损失需承担赔偿责任[61] - 若监管部门对股东转让股票限制性规定变更，青岛永合金丰按变更后规定履行股份锁定义务[66] 其他事项 - 公司积极探索节能技术和生产工艺，推进能源转型计划，已全部实现燃煤锅炉向天然气锅炉的转换[43][44] - 公司一直参与脱贫攻坚、乡村振兴工作，向养殖户传授知识、培训技术，提高