证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-036 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由 董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东 邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 1 《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（公告 ...

山东邦基科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《山东邦基科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们 对第二届董事会第二次会议相关议案进行了认真核查，对相关事项发表独立意见 如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 （本页无正文，为《山东邦基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 张海燕 王文萍 刘思当 2023 年 8 月 24 日 公司编写的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）详细描述了募集资金的 存放、管理和实际使用情况。公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金 使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 我们认为：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 --上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-037 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现 场表决方式召开了第二届监事会第二次会议。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通 讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会 主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦 基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相 关报告。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-038 山东邦基科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币 753,900,000.00 元，扣除含税发行有关的费用人民币 70,977,175.61 元，实际 募集资金净额为人民币 682,922,824.39 元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华 验字（2022）第 030015 号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行了专户存储。 （二 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-020 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 05 月 11 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于05月10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告并于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度及 2023 年第一季度经营成果 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为390,151,205.11元，同比增长15.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,397,265.65元，同比下降11.91%[4] 公司资产情况 - 公司总资产为1,338,945,103.56元，较上年末下降3.79%[5] - 公司资产总计为1,059,193,387.19元，较上一季度略有增长[18] 股东情况 - 公司前十名股东中，山东邦基集团有限公司持有50.00%的股份[8] 资产负债表 - 公司流动资产合计896,884,852.69人民币，较上一季度下降110,549,869.75人民币[10] - 公司非流动资产合计442,060,250.87人民币，较上一季度增加57,854,066.83人民币[11] - 公司流动负债合计80,944,672.25人民币，较上一季度下降75,903,389.83人民币[12] 财务表现 - 2023年第一季度公司营业利润为26,970,881.30元，较去年同期增长8.1%[13] - 公司净利润为674,431.84元，较去年同期有所增长[20] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为375,414,014.35元，较去年同期增长5.1%[15] - 投资活动现金流出小计为243,944,047.09元，较去年同期增长14.2%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-247,401,257.21元，较去年同期下降106.7%[17]

财务指标 - [2022年营业收入1,658,462,167.22元，较上年同期减少18.50%[12]] - [2022年归属于上市公司股东的净利润120,301,102.73元，较上年同期减少17.50%[12]] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,796,587.95元，较上年同期减少16.31%[12]] - [2022年经营活动产生的现金流量净额59,073,515.34元，较上年同期减少55.08%[12]] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产1,228,107,082.66元，较上年末增加189.05%[12]] - [2022年末总资产1,391,640,906.48元，较上年末增加153.26%[12]] - [基本每股收益（元／股）2022年为0.9045，较上年同期减少21.84%[12]] - [加权平均净资产收益率（%）2022年为20.09，较上年同期减少19.91个百分点[12]] 分红情况 - [2022年度拟以总股本168,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利84,000,000元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本[4]] 行业情况 - [2022年全国工业饲料总产量30,223.4万吨，比上年增长3.0%[20]] - [2022年猪饲料产量13,597.5万吨，增长4.0%[20]] - [2022年蛋禽饲料产量3,210.9万吨，下降0.6%[20]] - [2022年肉禽饲料产量8,925.4万吨，增长0.2%[20]] - [2022年反刍动物饲料产量1,616.8万吨，增长9.2%[20]] 公司业务 - [公司自2007年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，目前已涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业[24]] - [公司已获得国家知识产权局授权的55项国家专利，已全面通过ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证[24]] - [公司的主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等，在山东及东北地区具有较高的市场占有率和品牌知名度，并逐步将市场拓展至全国[24]] 公司战略 - [公司秉持以猪为中心的设计理念，精确把握猪的不同生长阶段，科学研判营养需求，设计各阶段饲料配方[25]] - [公司坚持选用优质原料，要求玉米必须使用大型农场种植并经过高温烘干的玉米，采购众多昂贵的进口营养型添加剂[25]] - [公司计划有序在山西、云南、河北、辽宁等地新设数个生产基地，新增数条浓缩料和配合料生产线，新增浓缩料产能24万吨，配合料产能66万吨[62]] - [公司将进一步完善国内的销售网络，坚持下沉的市场策略，培育各地区当地市场的经销商[62]] - [公司将进一步加强研发投入，持续投入产品研发和试验[62]] - [公司将持续推进产品创新，提升产品品质，增强产品的市场竞争力[62]] 公司治理 - [公司形成了“道、爱、智、儒、德、勤、贤、盈”的企业文化[27]] - [公司注重市场投入，建设了强大的销售网络和经销体系，经销商负责区域具体到县级甚至镇级[28]] - [公司产能和客户主要集中于华东地区，形成了“立足华东，辐射全国”的区域战略[29]] 财务状况 - [截至2022年12月31日，总资产139,164.09万元，较上年同期增长153.26%[33]] - [总负债16,184.59万元，较上年同期上升32.31%[33]] - [资产负债率11.63%[33]] - [归属于母公司股东权益122,810.71万元，较上年同期上升189.05%[33]] 成本费用 - [主营业务收入161,301.92万元，较上年同期下降19.59%[38]] - [主营业务成本138,891.00万元，较上年同期下降20.82%[38]] - [前五名客户销售额20,061.92万元，占年度销售总额12.44%[41]] - [销售费用为27,682,813.81元，占营业收入比重1.67%，较上期变动比例-5.96%[44]] - [管理费用为38,102,516.02元，占营业收入比重2.30%，较上期变动比例21.07%[44]] - [研发费用为33,699,086.71元，占营业收入比重2.03%，较上期变动比例-15.24%[44]] 现金流量 - [经营活动现金流入小计1,674,157,445.40元，较上期变动比例-18.55%[45]] - [投资活动现金流入小计297,617,411.35元，较上期变动比例-51.99%[45]] - [筹资活动现金流入小计728,103,600.00元，较上期变动比例2008.01%[45]] 资产情况 - [货币资金747,401,456.81元，占总资产比例53.71%，较上期变动比例298.26%[45]] - [长期股权投资余额539.72万元，比上年年末增加1.58万元，增幅0.29%[58]] 行业趋势 - [2016年至2020年十三五期间全国饲料总产量增长21%[60]] - [2020年我国生猪年出栏50头以下的养殖场数量占比约为93.8%，年出栏500头以上的养殖场数量占比约为0.78%，超大型（年出栏5万头以上）占比仅为0.0027%；美国在1982年年出栏量500头以上的养殖场数量占比就达到了56%左右，2010年占比则超过了95%，超大型养殖场占比超过了10%[60]] - [到2022年我国养殖规模化率达到58%左右，到2025年达到65%以上；到2025年畜禽养殖规模化率达到70%以上，到2030年达到75%以上[60]] 公司发展规划 - [公司将不断完善内部决策机制，规范化、标准化、制度化各项工作的处理流程[64]] - [公司计划有序扩大人才队伍规模，提升人员素质水平[64]] - [公司将充分借助资本市场的力量，利用股权融资、债权融资等方式，拓宽资金来源、降低财务成本[65]] 风险因素 - [动物疫病及自然灾害等不可抗力可能影响经营业绩[67]] - [管理能力需适应公司规模扩大，否则影响业绩[68]] - [核心技术人员流失可能导致核心技术失密等风险[68]] - [主要饲料原料价格波动影响毛利率[70]] - [生猪价格波动可能影响饲料需求及业绩[70]] - [税收优惠政策变化可能影响经营业绩[71]] - [环保政策可能导致饲料需求下降及业绩受影响[71]] 公司独立性 - [公司治理严格遵循相关法律法规[72]] - [公司在多方面独立于控股股东和实际控制人[74]] - [公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及实际控制人[80]] - [公司具备与生产、经营有关的业务体系及主要相关资产，产权明晰无纠纷[81]] 人员情况 - [朱俊波担任公司副董事长，拥有中专学历，担任多个社会职务[90]] - [刘长才担任公司副总经理，拥有初中学历[91]] - [宋玉宝担任公司副总经理，拥有大专学历[92]] - [罗晓担任公司董事、财务负责人，拥有本科学历[93]] - [张洪超担任公司董事、董事会秘书，拥有本科学历，为注册会计师[94]] - [王文萍担任公司独立董事，拥有本科学历，为注册会计师[95]] - [张海燕担任公司独立董事，拥有博士学历，为教授[96]] - [刘思当担任公司独立董事，拥有博士学历，为教授[98]] - [王由全担任公司监事会主席、技术总监，拥有本科学历[99]] - [翟淑科担任公司监事、人力资源总监，拥有硕士学历[100]] 薪酬情况 - [报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计318.12万元[108]] 会议情况 - [第一届董事会第七次会议于2022/3/3召开，审议通过多项议案[109]] - [第一届董事会第八次会议于2022/6/8召开，审议通过多项议案[109]] - [第一届董事会第九次会议于2022/8/1召开，审议通过多项议案[109]] - [第一届董事会第十次会议于2022/8/18召开，审议通过多项议案[109]] - [第一届董事会第十一次会议于2022/10/17召开，审议通过多项议案[109]] - [第一届董事会第十二次会议于2022/11/21召开，审议通过多项议案[109]] 员工构成 - [母公司在职员工数量为80人，主要子公司在职员工数量为534人，在职员工总数为614人[113]] - [专业构成包括生产人员255人、销售人员126人、技术人员45人、财务人员24人、行政人员164人[113]] - [教育程度包括硕士及以上7人、大学本科68人、大专121人、中专及高中200人、其他218人[113]] 环保情况 - [报告期内投入环保资金271.11万元[122]] - [公司针对现有项目全部实现燃煤锅炉向天然气锅炉转换[128]] - [公司针对新建项目统一配置天然气锅炉等环保型设备[128]] 股东承诺 - [公司部分股东承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让相关股份[133]] - [控股股东邦基集团自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，且减持价格不低于发行价[134]] 审计及担保情况 - [境内会计师事务所报酬为70万元[158]] - [保荐人中信证券股份有限公司报酬为5579.64万元[158]] - [内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[158]] - [报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为1520万元[165]] 理财情况 - [银行理财自有资金发生额为297,000,000元[166]] - [中国农业银行委托理财情况：2022年1月 - 2022年1月，900万元，资金投向货币、固定收益证券和货币市场基金，预期收益率1.75%-1.95%，实际收益率1.09%，已赎回[167]] 股本变动 - [2022年山东邦基科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4200万股，总股本由126000000股变更为168000000股[173]] 财务指标（按不同股本计算） - [按照股本变动前总股本126000000股计算，2022年度山东邦基科技股份有限公司基本每股收益为0.9548元、每股净资产为4.33元；按照股本变动后总股本168000000股计算，2022年度基本每股收益为0.9045元、每股净资产为7.31元[174]] 限售股情况 - [山东邦基集团有限公司2025年10月20日限售股数为84000000.00股[175]] - [青岛永合金丰集团有限公司2023年10月19日限售股数为6000000.00股[175]] - [淄博邦盈企业管理合伙企业（有限合伙）2023年10月19日限售股数为5982000.00股[175]] 资产负债情况（报告期对比） - [报告期初合并资产总额为54,949.16万元，合并负债总额为12,232.69万元，资产负债率为22.26%；报告期末合并资产总额为139,164.09万元，合并负债总额为16,184.59万元，资产负债率为11.63%[178]] 股东数量 - [截至报告期末普通股股东总数(户)为11,259，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)为10,591[179]] 股东持股情况 - [山东邦基集团有限公司期末持股数为84,000,000股，比例为50.00%[179]] - [青岛永合金丰集团有限公司期末持股数为6,000,000股，比例为3.57%[180]] - [淄博邦盈企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股数为5,982,000股，比例为3.56%[180]] 存货情况 - [2022年12月31日存货账面余额为1.85亿元，跌价准备为12.89万元[192]]