会议信息 - 公司2025年5月8日发第四届监事会第十六次会议通知，5月9日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》3票同意[3] - 《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》3票同意[4]

会议相关 - 公司于2025年5月8日发通知，5月9日召开第四届董事会二十一次会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 业务决策 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，表决7票同意[3][5] 股票期权 - 2024年股票期权首次授予行权价由7.92元/份调为7.82元/份[7] - 2024年股票期权预留授予行权价由6.51元/份调为6.41元/份[7] - 调整2024年股票期权行权价格议案表决4票同意，3票回避[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月20日14点30分在福建福州台江区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，各平台有不同投票时段[4][6] - 审议3项涉及2025年激励计划的非累积投票议案[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册A股股东有权出席[17] - 会议登记时间为2025年5月14日，地点在公司证券投资部[18] 其他 - 独立董事征集2025年激励计划相关议案投票权[8] - 授权委托书需明确持股数、账户号及表决意向[26]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-037 福建海通发展股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025年5月15日至2025年5月16日（上午 9:00-11:00，下午14:00-17:00） 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定, 福建海通发展股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事翁国雄受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的公 司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 所科员；1992 年 3 月至 1997 年 3 月，任《福建财会》编辑室副主任（副科）； 1997 年 3 月至 1998 年 6 月，任福建省资产评估中心部门经理；1998 年 6 月至 2001 年 8 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-033 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 30 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：《福建 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-032 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单 一、总体情况 （一）本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 类别 | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 权数量 | 期权总量的 | 公告日公司股 | | | （万份） | 比例 | 本总额的比例 | | 人） 董事会认为需要激励的其他人员（108 | 449.00 | 80.04% | 0.49% | | 首次授予股票期权数量合计（108 人） | 449.00 | 80.04% | 0.49% | | 预留部分股票期权 | 112.00 | 19.96% | 0.12% | | 合计 | 561.00 | 100.00% | 0.61% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本 总额的 10.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案） 福建海通发展股份有限公司 二零二五年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《福 建海通发展股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,708.00万份/万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-034 福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权与限制性股票。 股份来源：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予权益总计 1,708.00 万份/万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 91,634.7988 万股的 1.86%。其中首次授予 1,367.00 万份/万股，约占本激励计划 拟授予权益总额的 80.04%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 91,634.7988 万股的 1.49%；预留 341.00 万份/万股，约占本激励计划拟授予权益 总额的 19.96%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 91,634.7988 万股的 0.37%。具体如下： 股票期权：本激励计划拟授予的股票期权数量 ...

福建海通发展股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定，对《福建海通发展股份有限公司2025年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘 要相关事项进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确 ...