报告披露 - 公司自愿披露《2024 年度报告（英文版）》等四份报告[2] - 报告中英文版本理解有歧义时以中文版本为准[3] 时间信息 - 公告发布时间为 2025 年 4 月 26 日[5]

未来展望 - 2025年聚焦核心业务，实施“多客户、多行业、多工种、多区域”战略[5] - 2025年严格管理募集资金，披露存放与使用情况[6] 新产品和新技术研发 - 2025年加强BIM技术在预制“模块化”设计等方面应用[10] 其他新策略 - 2025年优化人才激励，建立产学研合作关系[11] - 2025年跟踪法规，完善制度，优化治理体系[13] - 2025年加强“关键少数人员”培训，优化激励约束机制[14] 其他事项 - 董事会请求授权决定2025年中期股息事项[16] - 2025年计划至少举办3场业绩说明会[18] - 确保2个交易日内回复上交所e互动平台问题[19]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-023 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,434,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.4345 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

会议安排 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议召开2024年度股东大会议案[4] - 3月29日发布召开股东大会通知[6] - 4月18日下午14:30在苏州高新区召开股东大会，现场和网络投票结合[6] 投票时间 - 交易系统投票平台4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[6] - 互联网投票平台4月18日9:15 - 15:00投票[6] 参会人员 - 出席现场会议的为4月14日下午交易结束后登记在册股东或代理人[8] 议案表决 - 多项议案表决，同意占比超99.96%[13][14][17] - 2025年度中期分红方案议案同意75409450股，占比99.9667%[17] - 第六项议案特别决议程序表决通过，其余普通决议程序通过[17] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决、召集和召开等事宜合规，决议合法有效[17][18]

行业与公司概述 - 公司为半导体服务供应商，成立于2003年9月，总部位于苏州，业务覆盖全球，境内以华东、华中、华南三大经济带为核心[1] - 中南亚地区（马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南）是海外核心市场，形成原物料、技术及人力的互补协同网络[1] - 主营业务为结晶性工程建设，涵盖设计、施工、系统调适等全周期服务，具备跨领域跨国界工程能力[2][3] - 下游客户行业包括IC半导体（营收占比59.54%）、英语制造业（30.93%）、光电业（9.53%）[3][4] 2024年财务表现 - 营业收入10.08亿元，同比下降0.56%；归母净利润1.14亿元，同比下降17.45%[3] - 毛利率12.51%，同比减少0.82个百分点[3] - 分业务收入：系统集成工程占比48.5%（同比下降31.89%）、二次配工程14.38%（同比增长43.21%）、基建安装35.41%（同比增长156.99%）[4] - 分区域收入：境内13.28亿元（占比66.22%），境外6.77亿元（占比33.78%，同比增长55.39%）[4] - 在手订单：海外8.97亿元（占比51.7%首次超国内），国内8.38亿元[5] 竞争优势 - **东南亚布局**：2007年起分三阶段本土化（越南→马来西亚/印尼→泰国），形成产能协同网络+属地化团队+风险预控机制[5][6] - **技术能力**：拥有601名工程技术人员（216人持专业证书），48名注册职业人员，76名中高级工程集成人员[7] - **客户资源**：与半导体、光电显示等战略性产业客户建立长期合作，客户涵盖行业领军企业[7][8] - **财务稳健**：现金分红比例持续提升（2023年57.72%，金额同比增长23.08%），融资额度充足[5][8] 风险与挑战 - 2024年受供应链波动及内需不足影响，制造业投资放缓，IC半导体行业营收同比下降11.31%[3][4] - 建筑行业不景气导致价格战升级，毛利率承压[3] 未来规划（2025年） - **短期计划**： 1 深化东南亚市场，开拓AI/半导体/数据中心新兴领域[9] 2 优化工程管理和供应链，构建一站式服务体系[9] 3 推广模块化建造和绿色工程技术[9] 4 加强人才梯队建设[9][10] - **长期方向**：推进绿色技术创新，履行环保责任[10]

英思特2024年业绩 - 2024年营业收入11.85亿元 同比增长24.45% [1] - 2024年归母净利润1.77亿元 同比增长28.15% [1] - 基本每股收益2.04元/股 拟每10股派现1.2元 [1] - 公司主营稀土永磁材料应用器件研发生产销售 [2] 钧达股份2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入18.75亿元 同比下降49.52% [3] - 2025年一季度归母净亏损1.06亿元 同比由盈转亏 [3] - 基本每股收益亏损0.46元/股 [3] - 公司主营光伏电池片研发生产销售 [4] 安纳达2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入4.73亿元 同比增长1.44% [5] - 2025年一季度归母净亏损1026万元 同比由盈转亏 [5] - 基本每股收益亏损0.0477元/股 [5] - 公司主营钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品 [6] 九洲药业2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入14.90亿元 同比增长0.98% [7] - 2025年一季度归母净利润2.50亿元 同比增长5.68% [7] - 基本每股收益0.28元/股 [7] - 公司主营医药定制研发和生产(CDMO)服务 [7] 日久光电2024年业绩 - 2024年营业收入5.83亿元 同比增长22% [10] - 2024年归母净利润6747.42万元 同比增长506.90% [10] - 基本每股收益0.25元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营触控显示应用材料研发生产销售 [10] 如通股份2024年业绩 - 2024年营业收入4.08亿元 同比增长7.54% [10] - 2024年归母净利润9598.2万元 同比增长0.91% [10] - 基本每股收益0.47元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营石油天然气钻采井口装备研发生产销售 [10] 双象股份2024年业绩 - 2024年营业收入22.90亿元 同比增长51.55% [11] - 2024年归母净利润4.72亿元 同比增长754.84% [11] - 基本每股收益1.76元/股 拟每10股派现1.5元 [11] - 公司主营人造革合成革和光学级PMMA业务 [11] 信邦制药2024年业绩 - 2024年营业收入60.32亿元 同比下降6.63% [12] - 2024年归母净利润1.01亿元 同比下降64.70% [12] - 拟每10股派现0.3元 [13] - 公司从事医疗服务医药流通和医药制造 [14] 东星医疗2024年业绩 - 2024年营业收入4.35亿元 同比增长0.40% [15] - 2024年归母净利润9742万元 同比增长0.21% [15] - 基本每股收益0.98元/股 拟每10股派现6元 [15] - 公司主营外科手术医疗器械研发生产销售 [15] 五洲特纸2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入19.89亿元 同比增长15.21% [16] - 2025年一季度归母净利润6467.59万元 同比下降51.56% [16] - 基本每股收益0.14元/股 [16] - 公司主营机制纸和纸浆研发生产销售 [17] 金瑞矿业2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润1528.28万元 同比增长617.40% [18] - 预计扣非净利润1515.83万元 同比增长659.59% [18] - 公司主营锶盐系列产品生产与销售 [19] 有研新材2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润6000万-7500万元 同比增长13076%-16370% [20] - 预计扣非净利润5500万-7000万元 [20] - 公司主营电子薄膜及贵金属材料稀土材料等 [20] 国力股份2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度营业收入2亿-2.4亿元 同比增长38.53%-66.23% [21] - 预计归母净利润1100万-1300万元 同比增长164.38%-212.45% [21] - 公司主营城市基础设施设计施工投资业务 [22] 深圳机场2025年3月运营数据 - 3月旅客吞吐量554.22万人次 同比增长8.70% [22] - 3月货邮吞吐量17.19万吨 同比增长14.51% [22] - 3月航班起降架次38111架次 同比增长4.55% [22] - 公司主营航空主业及航空主业延伸业务 [23] 圣晖集成在手订单 - 截至2025年3月31日在手订单余额21.17亿元 同比增长11.89% [24] - IC半导体行业订单12.03亿元 精密制造行业订单7.90亿元 [24] - 公司主营洁净室工程机电工程等服务 [24] 隆鑫通用业绩 - 2025年一季度预计归母净利润4.55亿-5.30亿元 同比增长76.65%-105.77% [29] - 2024年营业收入168.22亿元 同比增长28.74% [30] - 2024年归母净利润11.50亿元 同比增长97.16% [30] - 公司主营摩托车及发动机通用机械产品等 [29] 东方证券2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入53.82亿元 同比增长49.04% [31] - 2025年一季度归母净利润14.36亿元 同比增长62.08% [31] - 基本每股收益0.16元/股 [31] - 公司主营投资管理经纪及证券金融等业务 [31] 光华科技2024年业绩 - 2024年营业总收入25.89亿元 同比下降4.09% [33] - 2024年归母净亏损2.05亿元 [33] - 基本每股收益0.51元/股 [33] - 公司主营PCB化学品锂电池材料研发生产销售 [33] 股份回购计划 - 凌钢股份拟回购5000万-1亿元股份用于股权激励 [25] - 富佳股份拟回购1500万-3000万元股份用于员工持股计划 [27] - 达瑞电子拟回购3000万-5000万元股份用于股权激励 [36] - 宏英智能拟回购3000万-4000万元股份用于员工持股计划 [36] 项目中标与定点 - 宜通世纪中标广东联通1.48亿元5G综合代维项目 [8] - 工大高科中标7698万元自动化项目 [9] - 模塑科技获头部豪华车客户20.7亿元外饰件项目 [28] 资产与股权变动 - 博雅生物拟挂牌转让子公司80%股权 首次挂牌2.13亿元 [34] - 光库科技控股股东上层股权结构拟变动 [37] - 鼎捷数智可转债发行申请获深交所受理 [37] 医药研发进展 - 诚意药业获得巯嘌呤片药品注册证书 [24] - 恩华药业NH280105胶囊启动I期临床试验 [24]

业绩相关 - 截至2025年3月31日在手订单余额21.17亿元（未含税），同比增11.89%[2] - IC半导体、精密制造、光电及其他行业在手订单余额分别为12.03亿、7.90亿、1.24亿元（未含税）[2] 未来展望 - 未来单独或在定期报告披露在手订单情况[3] - 订单交付周期差异大，预计今年不能全确认收入[3] - 订单执行受多种因素影响，业绩有不确定性[3]

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | 4 | | 议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 4 | | | | 议案二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 15 | | | | 议案三、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 19 | | | | 议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | | 20 | | 议 ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件等反馈服务意见[2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月11日15:00-16:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年4月3日至4月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 总经理朱启华、董事会秘书陈志豪、财务总监萧静霞及三位独立董事将出席说明会 [2] - 参会人员名单可能因特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 直播期间可通过上证路演中心网站在线互动 [3] - 会前问题征集渠道包括指定网址及公司邮箱603163@actercomcn [3] 后续信息获取 - 说明会内容会后将在上证路演中心网站展示 [3] - 证券部提供电话0512-85186368及邮箱作为咨询渠道 [3] 信息披露基础 - 说明会内容基于2025年3月29日发布的《2024年年度报告》进行解读 [2]